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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 26, 2025

셀피글로벌/주주총회소집결의/(2025.08.26)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의 (임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-08-04
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 및 장소 확정에 따른 정정공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정 (추후 이사회에서 결정)	대구광역시 달서구 성서로 329 동원비즈플랫폼 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용	제 1호의안 : 정관 변경 사항 승인의 건	가. 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건 (1) 제1-1호 의안 : 신주인수권 조항(제10조) 변경 승인의 건 (2) 제1-2호 의안 : 전환사채의 발행 조항(제18조) 변경 승인의 건 (3) 제1-3호 의안 : 신주인수권부사채의 발행 조항(제19조) 변경 승인의 건 (4) 제1-4호 의안 : 초다수결의제 조항(제31조2항) 삭제 승인의 건 (5) 제1-5호 의안 : 이사의 수 조항(제33조) 변경 승인의 건 (6) 제1-6호 의안 : 황금낙하산 조항(제38조3항 및 제38조4항)삭제 승인의 건 (7) 제1-7호 의안 : 이사회의 구성과 소집 조항(제39조2항) 변경 승인의 건 나. 제2호 의안 : 사외이사 윤준수 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 유철근 선임의 건
4. 이사회결의일	2025-08-04	2025-08-26
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 본 임시주주총회 개최장소는 추후 확정시 재공시 하겠습니다. - 제 1호의안 : 정관 변경 사항 승인의 건에 대한 세부적인 변경 사항은 차후 이사회를 개최하여 확정할 예정입니다.	※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다. ※ 전자투표에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.
사외이사선임 세부내역	-	본문 기재사항 참조
감사선임 세부내역	-	본문 기재사항 참조

- 2025년 9월 10일(수) 오전 10시 개최가 예정된 제28기 임시주주총회의 개최장소 확정 및 안건확정에 따른 정정공시 입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-10
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로 329 동원비즈플랫폼 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건 (1) 제1-1호 의안 : 신주인수권 조항(제10조) 변경 승인의 건 (2) 제1-2호 의안 : 전환사채의 발행 조항(제18조) 변경 승인의 건 (3) 제1-3호 의안 : 신주인수권부사채의 발행 조항(제19조) 변경 승인의 건 (4) 제1-4호 의안 : 초다수결의제 조항(제31조2항) 삭제 승인의 건 (5) 제1-5호 의안 : 이사의 수 조항(제33조) 변경 승인의 건 (6) 제1-6호 의안 : 황금낙하산 조항(제38조3항 및 제38조4항)삭제 승인의 건 (7) 제1-7호 의안 : 이사회의 구성과 소집 조항(제39조2항) 변경 승인의 건 나. 제2호 의안 : 사외이사 윤준수 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 유철근 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다. ※ 전자투표에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.
※관련공시	2025-08-04 주주총회소집결의(임시주주총회)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤준수	1968-01	3년	신규선임	- 중앙대학교 신문방송학과 졸업(학사) - 중앙대학교 대학원신문학과 졸업(석사) - 중앙대학교 대학원신문학과 졸업(박사) - (현)한양대학교 글로벌기업가센터 겸임교수 - (현)중앙대학교 커뮤니케이션대학원 객원교수 - (현)수원대학교 글로벌창업대학원 객원교수	(주)엠앤씨파트너 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유철근	1957-05	3년	신규선임	비상근	- 세동회계법인(현 안진회계법인) - 보해양조 대표이사 - 경기도 경제과학진흥원 이사장 - (현)창해에탄올 사외이사