YUNSUNG F&C Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 27, 2025

윤성에프앤씨/주주총회소집결의/(2025.08.27)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-10-17
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안성시 공도읍 문터길 72-23 ㈜윤성에프앤씨 본사 복지동 2층
3. 의안 주요내용		가. 결의사항 1) 제1호의안:사외이사 연임의 건 - 제1-1호 의안 : 사외이사 김영철 연임의 건 - 제1-2호 의안 : 사외이사 허승 연임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영철	1975-04	3	재선임	- 서울대학교 경영학과 - 고려대학교 경영학과 석사 - 삼일회계법인 회계사 - 미국 Pwc 회계사 - 현대회계법인 회계사 - 영신회계법인 대표이사 - 윤성에프앤씨 사외이사	영신회계법인 대표이사
허승	1976-10	3	재선임	- 서울대학교 경제학부 - 컬럼비아대학교 경영학과 석사 - 노스캐롤라이나대학교 경영학 박사 - 죠지워싱턴대학교 경영학과 교수 - 국립인천대학교 경영학과 교수 - 드림어스컴퍼니 사외이사 - 윤성에프앤씨 사외이사	드림어스컴퍼니 사외이사