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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 27, 2025

이브이첨단소재/주주총회소집결의/(2025.08.27)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-10-30
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)EV첨단소재 지하강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 한연규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 조권 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한연규	1976-07	3	신규선임	-한양대학교 법학과 졸업 -사법연수원 37기 수료 -(前)수원지방검찰청 검사 -(前)전주지방검찰청 검사 -(前)서울서부지방검찰청 검사 -(前)부산지방검찰청 검사 -(前)대검찰청 검찰미래기획단 -(前)서울남부지방검찰청 검사 -(前)창원지방검찰청 검사 -(前)금융부실책임조사본부 조사국장 -(前)서울남부지방검찰청 부부장검사 -(前)전주지방검찰청 부장검사 -(現)법무법인 에프앤엘파트너스 대표변호사	-
조권	1969-02	3	신규선임	-연세대학교 경영학과 졸업 -공인회계사 및 외국변호사 -(前)삼일회계법인 3본부 -(前)금융감독원 회계감독국 및 기업공시국외 다수 -(前)대검찰청 공적자금비리합동단속반 -(前)대검찰청 조직범죄과 -(前)서울중앙지검 저축은행비리합동단속반 -저서 회계는 어떻게 경제를 바꾸는가(2017) -(現)법무법인(유)세종 전문위원	-