HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 27, 2025

HD현대중공업/주주총회소집결의/(2025.08.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-10-23
3. 장소		울산광역시 동구 명덕로 10 HD아트센터
4. 의안 주요내용		<보고안건> - 감사보고 <부의안건> - 제1호 의안 합병계약 체결 승인의 건(정관 변경 포함)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-08-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 09월 12일입니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. -합병과 관련한 상세내용은 '주요사항보고서(회사합병결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2025-08-27 회사합병 결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	83. 예선업 84. 수상구조물 건조산업 85. 선박 PLANT, 산업용 기계 및 부품의 제조 86. 중고 선박의 매매 87. 의료업 88. 폐기물 처리 및 재활용업 89. 유창 청소업 90. 절단가공 및 표면처리 강제 생산업 91. 금속 열처리업 92. 항공 및 육상화물 취급업 93. 수상화물 취급업 94. 공학 및 기술연구 개발업 95. 무역업 96. 각 호에 부대하는 사업 일체		에이치디현대미포㈜와의 합병을 위한 사업목적 통합
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
83. 각 호에 부대하는 사업 일체	83. 예선업 84. 수상구조물 건조산업 85. 선박 PLANT, 산업용 기계 및 부품의 제조 86. 중고 선박의 매매 87. 의료업 88. 폐기물 처리 및 재활용업 89. 유창 청소업 90. 절단가공 및 표면처리 강제 생산업 91. 금속 열처리업 92. 항공 및 육상화물 취급업 93. 수상화물 취급업 94. 공학 및 기술연구 개발업 95. 무역업 96. 각 호에 부대하는 사업 일체	에이치디현대미포㈜와의 합병을 위한 사업목적 통합