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HD현대미포/주주총회소집결의/(2025.08.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-10-23
3. 장소		울산광역시 동구 방어진순환도로 100 HD현대미포(주) 내 한우리회관
4. 의안 주요내용		<보고안건> o 감사보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 에이치디현대중공업 주식회사와의 합병계약서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-08-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 09월 12일입니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 합병과 관련한 상세 내용은 '주요사항보고서(회사합병결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2025-08-27 회사합병 결정

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