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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 27, 2025

형지엘리트/주주총회소집결의/(2025.08.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-09-29
3. 장소		인천광역시 연수구 하모니로177번길 49 형지글로벌패션 복합센터 3층(스퀘어홀)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의의 목적사항 - 제1호의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 최병오 선임의 건 제2-2호 의안 기타비상무이사 최혜원 선임의 건 제2-3호 의안 사외이사 이윤 선임의 건 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-08-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 [4. 의안 주요내용의 2.회의의 목적사항 중 제 1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 42조의 4에 의거 외부감사인의 "적정"의견과 감사 전원의 "동의"요건에 의해 이사회에서 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최병오	1953-11	3	재선임	단국대 명예경영학 박사 취득('11) 전남대 명예철학 박사 취득('19) 現 한국섬유산업연합회 회장 現 한국경영자총협회 부회장 現 패션그룹형지㈜ 대표이사 회장
최혜원	1980-01	3	재선임	동국대학교 경영학과 前 패션그룹형지 전략기획실장 前 한국의류학회 부회장 現 ㈜형지I&C 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이윤	1960-02	3	재선임	前 인천테크노파크 원장 前 한국산업은행 사외이사 現 인천대학교 교수	-