DAEJIN ADVANCED MATERIALS Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 28, 2025

대진첨단소재/주주총회소집결의/(2025.08.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-31
3. 정정사유	임시주주총회 장소 변경 및 의안 주요내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.장소	서울시 송파구 올림픽로 342, 4층 본점회의실	경기도 수원시 영통구 광교로 107, 본관동 10층 회의실
3. 의안 주요내용	이사 선임 등(세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김기범(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 이동주(신규선임) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-16
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 107, 본관동 10층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김기범(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 이동주(신규선임) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-07-31 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기범	1964-04	3년	신규선임	現) 유니퀘스트 Automotive 부사장(2022~현재) 前) SF Innotek CEO(2021~2022) 前) LS오토모티브 구매본부장(2018~2021)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동주	1978-02	3년	신규선임	상근	現) 국립부경대학교 국제통상학부 교수(2021~현재) 前) 우리주정(주) 이사(2016~2021) 前) 한국무역협회 과장(2006~2016)