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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 29, 2025

아세아텍/주주총회소집결의/(2025.08.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-29
시간	오전 8시00분
2. 장소		대구시 달성군 유가읍 비슬로96길 11(본점 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제47기(24.07.01 ~ 25.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건. * 1주당 예정배당금 : 보통주 1주당 액면가기준 현금50원(10%)배당 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김은수(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은수	1981-04	3	재선임	(전) ㈜아르테스그룹 대표 (현) 주식회사아세아텍 대표이사