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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 3, 2025

제노코/주주총회소집결의/(2025.09.03)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-10-15
시간	오전 10시
2. 장소		주식회사 제노코 본점 대회의실 (경기도 군포시 농심로 72번길 1, 5층)
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 사내이사 허성재 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허성재	1968-10	3	신규선임	부산대학교 전기공학과 학사 삼성테크윈(舊 삼성항공) 항공전자팀 선임연구원 한국항공우주산업㈜ 항전무장실장/상무 한국항공우주산업㈜ 회전익 체계실장/상무 한국항공우주산업㈜ 회전익 개발총괄(Chief Engineer)/상무 ㈜휴니드테크놀러지스 항공전자개발센터장/전무