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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 3, 2025

이리츠코크렙/주주총회소집결의/(2025.09.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-09-18
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 425(삼성동, 신일빌딩) 3층 회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 지정보고 2) 결의안건 제1호 의안: 자본준비금(제39기) 감액 결의의 건 제2호 의안: 제39기 재무제표 승인의 건 제3호 의안: 제39기 현금 배당의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(이천화) 제5호 의안: 감사 선임의 건(이기호) 제6호 의안: 21년차(제40기,제41기) 운영예산 승인의 건 제7호 의안: 제40기 이사 보수 승인의 건 제8호 의안: 제40기 감사 보수 승인의 건 제9호 의안: 자본준비금(제40기) 감액 결의의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-09-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주명부 확정 기준일 : 2025년 6월 30일 2. 주주명부 명의개서 정지 기간 :2025년 7월 1일 ~ 2025년 7월 15일 3. 하기 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역상 "최근사업연도 매출액(원)"은 직전사업연도말(2024년 12월 31일)기준 외부감사를 받은 별도 재무제표상 금액입니다.
※ 관련공시	2025-06-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이천화	1962-07	3	재선임	1997.04 ~ 현재 가립회계법인 공인회계사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기호	1981-03	3	신규선임	비상근	2024.06 ~ 현 재 삼도회계법인 공인회계사 2014.03 ~ 2023.12 하이투자증권 이사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	18,029,139,541