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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 3, 2025

지니틱스/주주총회소집결의/(2025.09.03)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-09-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의 (임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-09-03
3. 정정사유	임시주주총회 일정 변경의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시(날짜)	2025-09-18	-
1. 일시(시간)	오전9시	-

- 2025년 9월 18일로 소집 결의된 본건 임시주주총회 일정을 연기하고, 구체적인 본건 임시주주총회 개최 일시, 기준일 및 부의 안건 등 세부사항은 추후 이사회에서 별도의 결의로 확정하기로 한다

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	-
시간	-
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동 13층 세미나실
3. 의안 주요내용		정관 일부 변경의 건(법인목적추가) ① 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건(법인 목적 추가) - 법인 목적 추가 : ⑤ 정보통신 판매업
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 개최일정등의 사항은 3개월 내에 이사회에서 추가 결의하여 재공시를 진행 하겠습니다.
※관련공시	2025-08-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정보통신 판매업		신규 사업 진출을 위한 사업목적(정보통신 판매업)추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-