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Post-Annual General Meeting Information • Sep 8, 2025

애머릿지/임시주주총회결과/(2025.09.08)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안:이사 선임의 건 제1-1호 의안:사내이사 이지훈 ☞ 원안대로 승인 제1-2호 의안:사내이사 김희준 ☞ 원안대로 승인 제1-3호 의안:사내이사 김시연 ☞ 원안대로 승인 제1-4호 의안:사내이사 박성수 ☞ 원안대로 승인 제1-5호 의안:사외이사 김기동 ☞ 후보자 사퇴로 의결대상에서 제외 제1-6호 의안:사외이사 이병주 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:감사 선임의 건 제2-1호 의안:상근감사 송현진 ☞ 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2025-09-08
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-05-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-06-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-25 주주총회소집공고 2025-07-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-10 주주총회소집공고 2025-07-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-24 주주총회소집공고 2025-08-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-25 주주총회소집공고 2025-08-25 경영권 변경 등에 관한 계약 체결

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지훈	1983-01	3	신규선임	2015~2017 이도마스크 이사 2018~2021 딜리트미(IT회사)부사장 2023~2025 유니버스케이 대표이사
김희준	1993-03	3	신규선임	2021~현재 보경주택건설 대표이사
김시연	1997-11	3	신규선임	2023.11~현재 (주)골든플러스 대표이사
박성수	1985-02	3	신규선임	2021.01~2023.02 Storywave Pictures 프로듀서 2022.05~현재 Dalcomsoft US,Inc.운영이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병주	1969-11	3	신규선임	2024.04~현재 더와이자산관리 대표이사	더와이자산관리 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송현진	1981-06	3	신규선임	상근	2008~2010 롯데카드 재무팀 2012~2014 디자인호텔 경영 2015~2019 바르도 경영