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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 8, 2025

포시에스/주주총회소집결의/(2025.09.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-24
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로 646 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제17기(2024.07.01~2025.06.30)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 50원 현금배당) 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 김광옥 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광옥	1953-10	3년	재선임	상근	2006.06~2008.04 ㈜농협정보시스템 사장 2010.11~2013.11 IBK시스템 대표이사 2019.03~2021.03 ㈜전북엔비텍 대표이사 2022.09~현재 ㈜포시에스 감사