의결권대리행사권유참고서류 6.0 한온시스템 의결권 대리행사 권유 참고서류
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
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2025년 9월 8일 |
| 권 유 자: |
성 명: 한온시스템 주식회사주 소: 대전광역시 대덕구 신일서로 95전화번호: 042-930-6114 |
| 작 성 자: |
성 명: 김은빈부서 및 직위: 자금팀 전임전화번호: 031-5178-8790 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
한온시스템 주식회사본인2025년 09월 08일2025년 09월 23일2025년 09월 13일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 정관의변경
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| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 |
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| 가. 권유자 |
나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 |
라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 |
바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 |
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| 가. 권유취지 |
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| 나. 전자위임장 여부 |
(관리기관) |
| (인터넷 주소) |
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| 다. 전자/서면투표 여부 |
(전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) |
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| 3. 주주총회 목적사항 |
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I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 한온시스템주식회사보통주131,5700.02본인자기주식(의결권이 제한된 주식)
| 성명(회사명) |
주식의종류 |
소유주식수 |
소유비율 |
회사와의 관계 |
비고 |
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- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
한국타이어앤테크놀로지(주)최대주주보통주371,767,55254.77최대주주-우병일계열회사 임원보통주1,400 0.00계열회사 임원-박창제계열회사 임원보통주20,511 0.00계열회사 임원-박정수발행회사 임원보통주6,098 0.00발행회사 임원-천성익발행회사 임원보통주5,410 0.00발행회사 임원-강성욱발행회사 임원보통주40,190 0.01발행회사 임원-선영춘발행회사 임원보통주2,561 0.00발행회사 임원-고보미발행회사 임원보통주6,566 0.00발행회사 임원-371,850,28854.78-
| 성명(회사명) |
권유자와의관계 |
주식의종류 |
소유주식수 |
소유 비율 |
회사와의관계 |
비고 |
| 계 |
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- |
- |
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2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김은빈보통주500직원직원-임체리보통주0직원직원-
| 성명(회사명) |
주식의종류 |
소유주식수 |
회사와의관계 |
권유자와의관계 |
비고 |
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나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) |
구분 |
주식의종류 |
주식소유수 |
회사와의관계 |
권유자와의관계 |
비고 |
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3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2025년 09월 08일2025년 09월 13일2025년 09월 22일2025년 09월 23일
| 주주총회소집공고일 |
권유 시작일 |
권유 종료일 |
주주총회일 |
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나. 피권유자의 범위 2025년 8월 29일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 9월 13일 09시 ~ 2025년 9월 22일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com ▶ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 가능하며, 마감일은 오후 5시까지만 가능) ▶ 전자위임장 수여 방법 - 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사가 가능 ※ 주주확인용 본인인증방법: 공동인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증
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| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO
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| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
한온시스템(주)https://www.hanonsystems.com/Kr/-
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 우편에 의한 위임장 수여의 경우, 의결권 대리행사 권유 종료일 전 마지막 영업일인 2025년 9월 22일 도착 분에 한하여 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 바랍니다.- 주소: ( 13494 ) 경기 성남시 분당구 판교로 286 , 테크노플렉스 9층, 한온시스템 자금팀
다. 기타 의결권 위임의 방법 -
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 9월 23일 오전 10 시대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 9월 13일 09시 ~ 2025년 9월 22일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com ▶ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 가능하며, 마감일은 오후 5시까지만 가능) ▶ 전자투표 행사 방법 - 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 가능 ※ 주주확인용 본인인증방법: 증권용/범용 공동인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 이미 행사된 전자투표는 기권으로 처리됨
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| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
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| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 |
변경후 내용 |
변경의 목적 |
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- |
해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 |
변경후 내용 |
변경의 목적 |
제5조 (수권주식)
본 회사가 발행할 주식의 총수는 보통주식 일십억주로 한다. |
제5조 (수권주식)
본 회사가 발행할 주식의 총수는 보통주식 십오억주 로 한다. |
재무구조 개선 계획 추진을 위한 수권주식수 확대 |
| 부 칙 (신설) |
부 칙 (2025.09.23)
이 정관은 개정일 즉시 효력이 발생한다. |
개정일 및 효력 발생일 명시 |