Korea Electronic Power Industrial Development Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 9, 2025

한전산업/주주총회소집결의/(2025.09.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-09-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-14
3. 정정사유	이사 후보자 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	【부의안건】 ○ 제1호 의안 : 이사 선임(안) (사외이사 1명 : 후보자 'ㅇㅇㅇ')	【부의안건】 ○ 제1호 의안 : 이사 선임(안) (사외이사 1명 : 후보자 박헌규)
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 이사 후보자 미확정으로 확정시 재공시할 예정입니다. - 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다.	- 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-09-26
3. 장소		한전산업개발(주) 한산빌딩 6층 회의실 (서울특별시 중구 서소문로 115)
4. 의안 주요내용		【부의안건】 ○ 제1호 의안 : 이사 선임(안) (사외이사 1명 : 후보자 박헌규)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-07-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	2025-07-14 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박헌규	1962-12	3	신규선임	전) 한국전력공사 미래전략기획본부장 전) 한국전력거래소 비상임이사	-