Zinitix Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 9, 2025

지니틱스/주주총회소집결의/(2025.09.09)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-09-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-09-09
3. 정정사유	장소 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정(추후 확정 예정)	경기도 용인시 기흥구 흥덕 중앙로120(영덕동,U-TOWER)1층 대회의실
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 수원지방법원 2025. 8. 11.자 2025비합10054 임시주주총회 소집허가 결정에 근거하여 청구주주의 요청에 따라 소집되는 임시주주총회입니다. - 본 임시주주총회 개최장소는 추후 확정시 재공시 하겠습니다. - 이사회결의일은 당사가 신청대리인으로 본 임시주주총회 소집에 대한 요청서면을 확인한 날짜 입니다.	- 수원지방법원 2025. 8. 11.자 2025비합10054 임시주주총회 소집허가 결정에 근거하여 청구주주의 요청에 따라 소집되는 임시주주총회입니다. - 2025년9월8일 공문을 통해 임시주주총회 장소가 확정되어 당사에 통보 되었고, 해당 건으로 이사회결의를 확정 하였습니다.

- 최대주주의 법률대리인으로부터 '임시주주총회 소집결의 변경공시 및 소집공고 공시 요청'의 공문을 받아 정정 합니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕 중앙로120(영덕동,U-TOWER)1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 제1호 의안: 임시의장 선임의 건 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건 1) 제2-1호 의안: 사내이사 TAO HAI 선임의 건 2) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 YUEGUO HAO 선임의 건 3) 제2-3호 의안: 사내이사 홍근의 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 수원지방법원 2025. 8. 11.자 2025비합10054 임시주주총회 소집허가 결정에 근거하여 청구주주의 요청에 따라 소집되는 임시주주총회입니다. - 이사회결의일은 당사가 신청대리인으로 본 임시주주총회 소집에 대한 요청서면을 확인한 날짜 입니다.
※관련공시	2025-08-14 소송등의판결ㆍ결정(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
TAO HAI	1971-07	2	신규선임	- 現) Halo Microelectronics Co.,Ltd. 및 Halo Microelectronics International Corporation대표이사 - 미국 컬럼비아대학교 전자공학과 박사
YUEGUO HAO	1974-10	2	신규선임	- 現) Halo Microelectronics Co., Ltd. 이사 - 중국 베이징대학교 마이크로 전자공학 및 고체전자공학 석사
홍근의	1968-06	2	신규선임	- 現) Halo Microelectronics (Korea) Co., Limited 대표이사 - 인하대학교 컴퓨터공학과 학사