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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 10, 2025

판타지오/주주총회소집결의/(2025.09.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-25
시간	9시
2. 장소		서울특별시 용산구 소월로375, 남산예술원
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안: 제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 -제2-1호의안: 사내이사 신영진 선임의 건(재선임) -제2-2호의안: 사내이사 박종진 선임의 건(재선임) -제2-3호의안: 사내이사 김철민 선임의 건(재선임) -제2-4호의안: 사내이사 남궁정 선임의 건(재선임) -제2-5호의안: 사외이사 이계연 선임의 건(재선임) -제2-6호의안: 사외이사 조준배 선임의 건(재선임) - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안은 사임 후 재선임 건입니다.
※관련공시	2025-06-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신영진	1984-04	3	재선임	현) ㈜스튜디오파니니 대표이사 현) 판타지오 홍콩 이사 현) METAGIO.PTE.LTD. 이사 현) ㈜아티스트 대표이사 현) ㈜판타지오 대표이사
박종진	1974-03	3	재선임	전) AJ기획 근무 현) 판타지오 홍콩 이사 현) ㈜인콘 대표이사 현) ㈜아티스트 사내이사 현) ㈜빌리언스 대표이사 현) ㈜판타지오 사내이사
김철민	1972-08	3	재선임	전) 현무엔터테인먼트 제작이사 전) 드라마 프로듀서 외 전) ㈜온누리미디어 본부장 현) ㈜판타지오 드라마제작부 총괄사장
남궁정	1990-02	3	재선임	전) ㈜포비스티앤씨 이사 현) ㈜하나모두 사내이사 현) ㈜미래아이앤지 사내이사 현) ㈜판타지오 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이계연	1956-01	3	재선임	전) 청와대 대통령경호실 전) 강남경찰서 수사과 전) 수서경찰서 강력팀장 전) 서울청 감사담당관실 전) 수서경찰서 형사과 통합팀장 현) ㈜판타지오 사외이사	-
조준배	1971-07	3	재선임	전) ㈜대성금속 대표이사 전) 케이에프엠 의료재단 이사장 현) 정안전기 전무이사 현) ㈜판타지오 사외이사	정안전기(전무이사)