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AGM Information • Sep 11, 2025

삼보판지/임시주주총회결과/(2025.09.11)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	-제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 감사위원회 도입 ☞원안대로 승인 제1-2호 의안 : 이사의 수 변경 ☞원안대로 승인 -제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명구 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 임대혁 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 강용원 선임의 건 ☞원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2025-09-11
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-07-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-27 주주총회소집공고 2025-08-27 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명구	1962-10	3	신규선임	- 서울경찰청,본청 정보국 근무 - 現 와이제이랩,스타 스테크,엠지케이고문, 두현행정컨설팅 대표, (주)엠에스바이오 사외이사	(주)엠에스바이오 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김명구	1962-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울경찰청,본청 정보국 근무 - 現 와이제이랩,스타스테크, 엠지케이 고문, 두현행정컨설팅 대표, (주)엠에스바이오 사외이사
임대혁	1973-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 금융정보분석원 팀장 - 수원지방검찰청 검사 - 서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사 - 수원지방검찰청 여주지청 부장검사 - 울산지방검찰청 형사5부 부장검사 - 서울중앙지방검찰청 형사13부 부장검사 - 現 (주)비덴트 사외이사, (주)삼보판지 사외이사
강용원	1976-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 대주회계법인 공인회계사, (주)삼보판지 사외이사