Prestige BioPharma Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 11, 2025

프레스티지바이오파마/주주총회소집결의/(2025.09.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-09-11

1. 정정관련 공시서류	감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-09-11
3. 정정사유	감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사 후보자 추천	-	이기현 이사 추천

제 5호 의안: 정기주주총회 상정 의안 ‘감사위원이 되는 사외이사 이기현 선임 안’ 승인의 건

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-09-29
3. 장소		부산광역시 강서구 명지국제6로 164, 로아홀
4. 의안 주요내용		제10기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] 1. 제10기(2024.07.01 ~ 2025.06.30)재무제표 보고 2. 감사보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고 [의결사항] 제1호 의안: 제11기 사내이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 제2호 의안: 제10기 사외이사 보수지급 승인의 건 제3호 의안: Nexia 삼덕회계법인 감사인 선임과 감사보수 승인에 대한 이사회에 권한 위임의 건 제4호 의안: 신주발행권한에 대한 이사회에 위임의 건 제4-1호: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여 제4-2호: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행 제4-3호: 권리공모, 무상증자 또는 기타 방법에 의한 주식의 발행 제4-4호: 신주인수권 또는 신주인수권부사채, 사채, 전환사채, 교환사채, 주식연계사채 또는 주식연계증권 등 주식을 발행이 수반되는 수단을 승인 및 발행하고, 동 수단에 따라 주식을 발행 제4-5호: 해당 권한이 발행 시점에 만료된 경우에도, 그에 따라 발행이 필요한 주식의 발행 제4-6호: 자본 확충을 목적으로 제3자 배정을 통해 옵션을 부여 및 승인 하거나, 해당 옵션에 따라 주식을 배정하고 발행 제 5호 의안: 정기주주총회 상정 의안 ‘감사위원이 되는 사외이사 이기현 선임 안’ 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-09-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 제 10기 재무제표 보고의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제117(A), 제132조(A), 제133조, 제134조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기현	1975-11	3	신규선임	2022.10~현재 도원회계법인 2016.03~2022.09 서현회계법인 2010.04~2016.02 대주회계법인 2005.10~2010.03 새빛회계법인	도원회계법인

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이기현	1975-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2022.10~현재 도원회계법인 2016.03~2022.09 서현회계법인 2010.04~2016.02 대주회계법인 2005.10~2010.03 새빛회계법인