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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 12, 2025

유엑스엔/주주총회소집 결의/(2025.09.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-10-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145, 차세대융합기술연구원 C동 5층 회의실
3. 의안 주요내용		부의안건 -제1호 의안: 사내이사 재선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 9월 30일입니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박세진	1970-05	3년	재선임	서울대 화학과 박사 (전기화학, 01년) 서울대 의학연구원 (01년~05년) 성신여대 연구교수 (06년~08년) ㈜노마디엔 대표이사 (09년~16년) ㈜유엑스엔 대표이사 (16년~현재)