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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 12, 2025

씨씨에스/주주총회소집결의/(2025.09.12)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-09-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-08-13
3. 정정사유	주주총회 일자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시(날짜)	2025-09-19	2025-09-30
4. 이사회결의일(결정일)	2025-08-13	2025-09-12

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-30
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사
3. 의안 주요내용		1. 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 최채호 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 오세중 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 노재현 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-06-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-28 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-13 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최채호	1967-04	3	신규선임	연세대학교 건축공학과 졸업 전)파인건설 경영총괄 부사장 현)와이케이자산운용 경영자문역

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세중	1968-04	3	신규선임	인하대학교 에너지자원공학과 졸업 전)베트남융깟석유비축사업전담반 팀장 현)베트남 유한책임회사 PVOS CTO 현)(주)지오그린21 해외사업 기술고문	없음
노재현	1986-12	3	신규선임	Indiana University Bloomington(미국) 경제학과 졸업 전)ARI INTERNATIONAL 대표이사	없음