MOA Life Plus Co. Ltd.

Capital/Financing Update • Sep 12, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)모아라이프플러스 정 정 신 고 (보고)

2025년 09월 12일

1. 정정대상 공시서류 :	주요사항보고서(자기전환사채매도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 06월 17일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9.매도대금 수령(예정)일	매도대금 수령일 변경으로 인한 정정	2025년 09월 15일	2025년 10월 30일
13.기타 투자판단에 참고할 사항 (1)법인 또는 단체에 관한 기본정보(투에이치엔비 )	대표조합원 변경 및 출자자 변경	주1) 정정전	주2) 정정후

주1) 정정전

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
투에이치엔비 투자조합	2	권정훈	50	-	-	권정훈	50
-	-	-	-	김하연	50

주2) 정정후

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
투에이치엔비 투자조합	2	장봉석	60	-	-	장봉석	60
-	-	-	-	-	-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 06 월 17 일
회 사 명 :	(주) 모아라이프플러스
대 표 이 사 :	한 상 진
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 수지구 신수로 767, A동 7층(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)
	(전 화) 031-280-9650
	(홈페이지) http://www.moalifeplus.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무	(성 명) 강 인 선
	(전 화) 031-280-9650

자기 전환사채 매도 결정

11무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 03월 29일사모2027년 03월 29일15,000,000,0006,000,000,0007,242,000,000인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등2025년 06월 17일7,242,000,000매수자와 협의를 통하여 결정2025년 10월 30일운영자금 확보1001,657(주)모아라이프플러스 기명식 보통주3,621,0008.762025년 03월 29일2027년 02월 28일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 공시는 회사가 2025년 06월 17일 만기 전 취득한 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 60억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금일 기준입니다.(3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

【매수자에 관한 사항】투에이치엔비 투자조합-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의신속한조달을 위해 투자자의 의향 및납입능력시기 등을 고려하여 선정-2,500,000,000-(주)엘앤케이지주-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의신속한조달을 위해 투자자의 의향 및납입능력시기 등을 고려하여 선정-2,500,000,000-엘앤와이 투자조합-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의신속한조달을 위해 투자자의 의향 및납입능력시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

투에이치엔비 투자조합2장봉석60--장봉석60------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

----------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)엘앤케이지주2이기수98.04--이기수98.04------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024년도12월3620862-1-25-10-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

엘앤와이투자조합3이찬규60--이찬규60------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

----------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

** 투에이치엔비 투자조합과 엘앤와이 투자조합은 2025년 설립되어 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항을 작성하지 않았습니다.