DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Sep 15, 2025

동성제약/임시주주총회 결과/(2025.09.15)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	가. 부의안건 1. 제1호 의안: 정관 변경의 건 -제1-1호 의안: 이사의 수 변경의 건(현행: 3인 이 상 7인 이하, 변경 후: 3인 이상 11인 이하) → 요건 미충족으로 인한 상정 철회 -제1-2호 의안: 정관 제40조 제3항 삭제의 건 → 요건 미충족으로 인한 상정 철회 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 강승희 선임의 건 → 후보자 사퇴로 인한 상정 철회 -제2-2호 의안: 사내이사 함영휘 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-3호 의안: 사내이사 유영일 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-4호 의안: 사내이사 허성회 선임의 건 → 후보자 사퇴로 인한 상정 철회 -제2-5호 의안: 사내이사 이상철 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-6호 의안: 사외이사 원태연 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-7호 의안: 사외이사 홍용건 선임의 건 → 후보자 사퇴로 인한 상정 철회 -제2-8호 의안: 사외이사 이양구 선임의 건 → 후보자 사퇴로 인한 상정 철회 3. 제3호 의안: 이사 해임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 나원균 해임의 건 → 요건 미충족으로 인한 상정 철회 -제3-2호 의안: 사내이사 원용민 해임의 건 → 요건 미충족으로 인한 상정 철회 -제3-3호 의안: 사외이사 남궁광 해임의 건 → 요건 미충족으로 인한 상정 철회 4. 제4호 의안: 감사 해임의 건 -제4-1호 의안: 감사 고찬태 해임의 건 → 요건 미충족으로 인한 상정 철회 5. 제5호 의안: 감사 선임의 건 -제5-1호 의안: 감사 박충규 선임의 건 → 후보자 사퇴로 인한 상 정철회
2. 주주총회 일자	2025-09-12
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2025-07-29 주주총회소집결의 2025-07-30 주주총회소집결의 2025-08-11 주주총회소집결의 2025-08-11 참고서류 2025-08-19 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함영휘	1970-02	3	신규선임	-조지워싱턴 대학교 교육학(George Washington University, Educaition) -주식회사 셀레스트라 사업부총괄 -주식회사 테크온힐 부사장 -주식회사 투비원솔루션즈 전략기획 -주식회사 디지털조선일보 미디어 팀장
유영일	1985-02	3	신규선임	-중앙대학교 경영학과 -주식회사 라에힐코리아 CEO
이상철	1961-09	3	신규선임	-영남대학교 이과대학 -대전국립중앙과학관 실장 -조광요턴(JOTUN)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원태연	1982-07	3	신규선임	-가톨릭대학교 의과대학 -가톨릭 중앙의료원 -의정부 성모병원 -대자인병원	-