HEUNG-A SHIPPING CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 15, 2025

흥아해운/주주총회소집결의/(2025.09.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-09-30
3. 장소		서울시 종로구 세종대로23길 54, 세종빌딩 10층 한국해운협회
4. 의안 주요내용		목적사항 ▣보고사항 : 감사보고 ▣부의의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 이환구)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-09-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 본 임시주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에 위임함
※ 관련공시	2025-08-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이환구	1958-04	1	재선임	現)흥아해운(주) 대표이사 사장