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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 15, 2025

세원정공/주주총회소집결의/(2025.09.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-09-30
3. 장소		대구광역시 달서구 달서대로 554 (주)세원정공 본사 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 - 제1호 의안 : 제36기(2024.7.1 ~ 2025.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 : 제36기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제1-2-1호(이사회안) : 보통주 현금배당 주당 200원 제1-2-2호(주주제안) : 보통주 현금배당 주당 700원 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(강석곤) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(강석곤) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-09-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강석곤	1963-10	3	신규선임	- KB국민은행 지역본부장 - KB국민은행 전무 (경영지원그룹 대표) - 부산-김해경전철㈜대표이사	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강석곤	1963-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- KB국민은행 지역본부장 - KB국민은행 전무 (경영지원그룹 대표) - 부산-김해경전철㈜대표이사