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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 15, 2025

엑스큐어/주주총회소집결의/(2025.09.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-11-07
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 B1층 컨퍼런스홀(갈현동)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미정 추후 확정) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안에 대한 세부 사항은 미확정으로, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-