TAEKWANG INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 16, 2025

태광산업/주주총회소집결의/(2025.09.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-09-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-06-27
3. 정정사유	자사주 기초 교환사채 발행관련 가처분 신청에 대한 법원의 결정에 따라 후속절차 중단 사유가 해소되어 주주총회 소집 절차를 재개함에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	-	2025-10-01 10:00
3. 장소	서울특별시 중구 장충단로 247 굿모닝시티 8층 에메랄드홀	서울특별시 중구 장충단로 247 굿모닝시티 9층 스카이홀
5. 이사회결의일(결정일)	-	2025-09-16
- 사외이사 참석여부 : 참석(명)	-	4
- 사외이사 참석여부 : 불참(명)	-	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 당사는 자사주 기초 교환사채 발행관련 가처분 신청에 대한 법원의 결정이 나올 때까지 향후 후속 절차를 중단하기로 하였습니다. 추후 변동사항 발생시 정정공시 예정입니다.	- 사내이사 이부의 선임과 관련하여 임기는 2년 6개월(2028년 정기주주총회 종결 시까지)입니다.
※ 관련공시	-	2025-09-10 소송등의 판결·결정 2025-09-10 소송등의 판결·결정
[이사선임 세부내역] - 임기	2	2.5

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-10-01
3. 장소		서울특별시 중구 장충단로 247 굿모닝시티 9층 스카이홀
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이부의 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-09-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사내이사 이부의 선임과 관련하여 임기는 2년 6개월(2028년 정기주주총회 종결 시까지)입니다.
※ 관련공시	2025-09-10 소송등의판결ㆍ결정 2025-09-10 소송등의판결ㆍ결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이부의	1966-11	2.5	신규선임	- 대림산업(주) 석유화학사업부 경영기획 담당 - 대림산업(주) 석유화학사업부 경영기획/PB사업담당 - 대림산업(주) 석유화학사업부 PE사업담당 - 태광산업(주) 사업지원실 섬유·석유화학 기획담당 - 태광산업(주) 미래경영협의회 지원단 기획팀장 - 서한물산(주) 대표이사(現) - 태광산업(주) 사업총괄(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	(8) 부동산개발 및 시행사업, 분양업 (9) 호텔, 리조트 등 숙박시설의 개발, 운영 및 임대업 (10) 해외 건설공사 및 개발사업 (11) 주택건설사업 (12) 토지개발업 (13) 토목공사업 및 건축공사업 (14) 부동산 및 사회간접자본시설(SOC)에 대한 투자, 시행 및 관련 사업 (15) 부동산투자회사(리츠), 프로젝트금융투자회사(PFV) 및 기타 특수목적법인(SPC)에 대한 출자, 지분투자 및 운영참여업 (16) 금융업, 투자업 및 기타 상기 목적사업에 부대되는 일체의 사업 (17) 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매, 암호화 자산의 매매 및 중개업 (18) 화장품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매 (19) 플라스틱 포장재료의 제조 및 판매 (20) 원전, 태양, 풍력, 지열에너지 기타 신에너지 및 재생에너지 관련 사업		사업 다각화 및 신사업 진출을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
(8) 전 각호에 부대되는 사업	(21) 전 각호에 부대되는 사업	조문 번호 변경