Dx & Vx Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 16, 2025

DXVX/주주총회소집결의/(2025.09.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-11-04
시간	9:00
2. 장소		서울시 금천구 디지털로9길 68 대륭포스트타워5차, 지하2층 세미나실
3. 의안 주요내용		<보고안건> - 감사의 감사보고 <부의안건> 제1호의안 : 사내이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 유건상
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유건상	1972-12	3년	신규선임	- 한국외국어대학교 졸업 - 現) 한국바이오팜㈜ 대표이사 - 前) 코리포항 대표이사 - 前) 북경한미IT COO - 前) Hanmi Marketing Group CEO