TS Nexgen Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 16, 2025

티에스넥스젠/주주총회소집결의/(2025.09.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-09-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-09-16
3. 정정사유	주주총회 의안 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사해임의 건 (주주제안) 제1-1호 의안 : 이사 김한국 해임의 건 제1-2호 의안 : 이사 이우진 해임의 건 제1-3호 의안 : 이사 이수경 해임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 백승택 해임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 박주형 해임의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(주주제안) 제2-1호 의안 : 이사 김남수 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 강민지 선임의 건 제2-3호 의안 : 이사 홍석진 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 배삼순 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 서일영 선임의 건	제1호 의안 : 이사해임의 건 (주주제안) 제1-1호 의안 : 이사 김한국 해임의 건 제1-2호 의안 : 이사 이우진 해임의 건 제1-3호 의안 : 이사 이수경 해임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 백승택 해임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 박주형 해임의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(주주제안) 제2-1호 의안 : 이사 김남수 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 강민지 선임의 건 제2-3호 의안 : 이사 홍석진 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 배삼순 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 서일영 선임의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (이사회제안) 제3-1호 의안 : 이사 고승현 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 소순호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 배용덕 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이호철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2025-08-25	2025-09-16
- 사외이사 참석여부	참석(명) : 1 불참(명) : 1	참석(명) : 2 불참(명) : 0

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-10-16
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 서구 북항로335번길 51(원창동)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사해임의 건 (주주제안) 제1-1호 의안 : 이사 김한국 해임의 건 제1-2호 의안 : 이사 이우진 해임의 건 제1-3호 의안 : 이사 이수경 해임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 백승택 해임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 박주형 해임의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(주주제안) 제2-1호 의안 : 이사 김남수 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 강민지 선임의 건 제2-3호 의안 : 이사 홍석진 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 배삼순 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 서일영 선임의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (이사회제안) 제3-1호 의안 : 이사 고승현 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 소순호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 배용덕 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이호철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-08-01 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남수	1967-03	3	신규선임	현) (주)밸류메디투어 전) (주)티에스넥스젠 전) (주)네이처셀 전) (재)예성의료재단 전) (주)알바이오 전) (주)R-JAPAN
강민지	1969-08	3	신규선임	현) (주)티에스바이오 전) (주)알앤엘바이오 전) (주)차바이오텍 전) (주)티에스셀메디 전) (주)티에스넥스젠
홍석진	1974-11	3	신규선임	현) (주)발스이노베이션 전) (주)KMO이노베이션
고승현	1985-09	3	신규선임	현) (주)티에스넥스젠 전) (주)클리어파트너스 전) 남양넥스모(주)
소순호	1973-05	3	신규선임	현) 웰바이오텍(주) 전) (주)매직마이크로 전) (주)제넨바이오 전) (주)KMH하이텍 전) (주)위지트

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서일영	1970-07	3	신규선임	현) 세무법인 영진 전) 세무법인 선진	해당사항 없음
배삼순	1979-05	3	신규선임	현) 법무법인 에이블 전) 법무법인 을지 전) 법무법인 한중 전) 종합법률사무소 이정	해당사항 없음
배용덕	1968-11	3	신규선임	현) 디에이치엑스컴퍼니(주) 전) 기아자동차 전) 유한킴벌리	디에이치엑스컴퍼니(주) 사외이사
이호철	1964-02	3	신규선임	전) KB증권 전) 현대증권 전) 고려증권	해당사항 없음