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AGM Information • Sep 16, 2025

대진첨단소재/임시주주총회결과/(2025.09.16)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김기범 (신규선임) - 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 상근감사 이동주 (신규선임) - 원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2025-09-16
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-09-01 주주총회소집공고 2025-08-28 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기범	1964-04	3	신규선임	2022~현재 유니퀘스트 Automotive 부사장 2021~2022 SF Innotek CEO 2018~2021 LS오토모티브 구매본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동주	1978-02	3	신규선임	상근	2021~현재 국립부경대학교 국제통상학부 교수 2016~2021 우리주정(주) 이사