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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 16, 2025

지니틱스/주주총회소집결의/(2025.09.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-11-07
시간	오전9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동 13층 세미나실
3. 의안 주요내용		① 제 1호 의안 : 이사 해임의 건 - 제1-1호 : 사내이사 권석만 해임의 건 - 제1-2호 : 기타비상무이사 미합중국인 남인균(NAM DAVID INGYUN) 해임의 건 - 제1-3호 : 사내이사 장호철 해임의 건 - 제1-4호 : 사외이사 박병욱 해임의 건 ② 제 2호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안의 주요 내용은 2025-9-2 임시주주총회 소집허가 요청에 따른 내용임.
※관련공시	2025-09-02 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가 신청서)