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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 19, 2025

산돌/주주총회소집결의/(2025.09.19)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-09-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-09-02
3. 정정사유	세부의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	가. 의결안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 (세부내용은 추후 확정) 제2호 의안: 감사 선임의 건 (세부내용은 추후 확정)	가. 의결안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 강성부, 신규선임) 제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김태완, 신규선임) 제1-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 윤해성, 신규선임) 제2호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 임채욱, 신규선임)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 의안의 세부내용은 추후 확정시 정정공시를 진행할 예정입니다. - 상기의 임시주주총회 일정, 장소 및 의안 주요내용 등은 주총소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있습니다. 변동사항 발생시 정정공시할 예정입니다.	- 삭제

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-10-14
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 성동구 아차산로17길 49 성수생각공장 2층 생각담장회의실
3. 의안 주요내용		가. 의결안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 강성부, 신규선임) 제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김태완, 신규선임) 제1-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 윤해성, 신규선임) 제2호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 임채욱, 신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강성부	1973-08	3년	신규선임	2018 ~ 현재 케이씨지아이 대표이사 2015 ~ 2018 LK 투자파트너스 대표이사 2012 ~ 2015 신한금융투자 리서치센터 글로벌자산전략팀장 2004 ~ 2012 동양증권 리서치센터 Analyst 2001 ~ 2004 대우증권 리서치센터 Analyst

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태완	1979-01	3년	신규선임	2022 ~ 2024 SK 스퀘어 Managing Director 2021 ~ 2022 SK 텔레콤 성장사업담당 2019 ~ 2021 SK 텔레콤 전략제휴 담당	-
윤해성	1978-12	3년	신규선임	2025 ~ 현재 위스퍼드리서치, Managing Director 2025 ~ 현재 Arthur D. Little Korea, 전문위원 2022 ~ 2024 업라이즈, 최고투자책임자(CIO) 2015 ~ 2018 삼성자산운용, 포트폴리오매니저 2012 ~ 2015 하이투자증권, 채권운용역 2006 ~ 2012 IBK 기업은행, 주식/채권운용역	(유)위스퍼드리서치(집행임원)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임채욱	1977-08	3년	신규선임	비상근	2019 ~ 현재 광교회계법인 2015 ~ 2019 반석회계법인 2011 ~ 2015 세림회계법인 2007 ~ 2011 KPMG 삼정회계법인