ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Sep 18, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.12.2024 tarihli kararıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca; Yönetim Kurulu Komiteleri kurulmuş, her komitenin görev ve çalışma esasları belirlenmiş ve komite üyeleri tespit edilmiştir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun 03.09.2025 tarihli kararıyla Sn. Mine AYHAN'ın TTK'nın 363. Maddesi uyarınca ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi değişikliği üzerine Yönetim Kurulu'nun 18.09.2025 tarihli kararıyla, Yönetim Kurulu Komitelerinin yeniden belirlenmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Güven Karaöz'ün, üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mine Ayhan'ın, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Coşkun'un ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Barış Cesar'ın seçilmesine,

Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mine Ayhan'ın, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Güven Karaöz‘ün seçilmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mine Ayhan'ın, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Güven Karaöz'ün seçilmesine,

Aday Gösterme Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Güven Karaöz'ün, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Coşkun'un ve Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ata'nın seçilmesine,

Ücret Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mine Ayhan'ın, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Coşkun'un ve Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ata'nın seçilmesine karar verilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.