Shikun & Binui Energy Ltd.

Board/Management Information • Sep 16, 2025

_____________

לכבוד: תאריך: 14/9/25

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות

אני הח"מ, __________________, בעל/ת ת"ז ___________, תושב/ת ישראל, שמענו/ה: _______________________________, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן: ^024053746 here a,

• .1 אני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשיכון ובינוי אנרגיה בע"מ ("החברה") שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").
• .2 אני מאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"ט1999- ("החוק החברות") בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב/ת למלא אותה כנדרש.
• .3 הנני בעל/ת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל1970- הנכללת בפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת .2023
  • .4 במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי:
• .4.1 בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז,1977- ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1968-;
• .4.2 בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
• .4.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
  • .5 לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
• .6 אינני קטין/נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב,1962- לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.
• .7 הנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.
  • .8 אני בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

X

.9 לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל, אני מצהיר/ה כי:

[__] הנני בעל/ת "כשירות מקצועית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו2005- ("תקנות החברות").

[__] הנני בעל/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות. X

בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו- .2005

• .10 אני מודע/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
• .11 הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה של החברה, ככל שיידרש.
• .12 אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק.

________________________ _____________ 2 d

לכבוד :

תאריך : 15/9/2025

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות

אני החיימ, נתנאל ח. סיידוף, בעלעת תייז 052137080, תושבות ישראל, שמענויה : הירדן 1א קריית שדה התעופה (איירפורט סיטי), מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן :

• 1. אני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשיכון ובינוי אנרגיה בעיימ (ייהחברה״) שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעיימ (ייהבורסה").
• 1. אני מאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנייט-1999 (ייהחזק החברות״) בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב/ת למלא אותה כנדרש.
• 1. הנני בעל/ת ההשכלה, התכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשייל-1970 הנכללת בפרק די בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.
  2. 4.
• 4.1. בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 415, 418 עד 420 עד 428 לחוק העונשיו, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 152, 53 לחוק ניירות ערך, התשכ״יח-1968;
• 4.2. בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
• 4.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויזה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
  • 1. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
• 1. אינני קטין נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולות דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכייב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.
• ז. הנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.
  • 1. אני בעלית יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
• אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכחונה, הפסקתה, 9.9 השתתפות בועדות החברה וכיוייב.
• הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה של החברה, .10 ככל שיידרש.
• 1. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה וותעורר חשש, שיהיה בידיעתי וזאו שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים וזאו מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק.

1

נתנאל ח. סיידוף

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית

לכבוד :

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות

אנג הריימן, 10/0 / 1/2/ 1/2/ 1/2/

• 1. אני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשיכון ובינוי אנרגיה בעיימ (ייהחברה״) שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעיימ (ייהבורסהיי).
• 1. אני מאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנייט-1999 (ייהחוק החברותיי) בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב/ת למלא אותה כנדרש.
• 1. הנני בעל/ת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשייל-1970 הנכללת בפרק די בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.
  2. 1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי :
• 4.1. בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 90 עד 297, 392, 418 עד 420 ו- 422 לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 752, 53) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968;
• 4.2. בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים :
• 4.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוויזה לשמש כדירקטוריית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
  • 5.
• 1. אינני קטין נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולית דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכייב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.
• 1. הנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.
  2. 8.
  3. 9.
• [__] הנני בעל/ת ייכשירות מקצועיתיי ; בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו-2005 (ייתקנות החברותיי).

( ) הנני בעל/ת יימומחיות חשבונאית ופיננסיתיי; בהתאם לאמור בתקנות החברות.

בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו- 2005.

• אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכחונה, הפסקתה, .10 השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.

• הנני מאשרות כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה של החברה, 11 ככל שיידרש.

• אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה וותעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ויאו מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק.

5 hawn Ever haim

לכבוד: תאריך: _____________ 14/9/2025

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות

• אני הח"מ, __________________, בעל/ת ת"ז ___________, תושב/ת ישראל, שמענו/ ה : _______________________________, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן: הילה תירוש-אנקרי 037519782 הירדן 1א קריית שדה התעופה
• .1 אני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור /ית ב שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ )"החברה"( שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"הבורסה"(.
• .2 אני מאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"ט1999- )"החוק החברות"( בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות . ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב/ת למלא אותה כנדרש.
• .3 הנני בעל/ת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל1970- הנכללת בפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת .2023
  • .4 במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהר תי זו, לא הורשעתי:
• .4.1 בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז,1977- ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53)א( ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1968-;
• .4.2 בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
• .4.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור .
  • .5 לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
• .6 אינני קטין/נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול /ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב,1962- לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיי מת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.
• .7 הנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה , בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישוריי , השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.
  • .8 אני בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
  • .9 לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל, אני מצהיר/ה כי:
• ]__ [ הנני בעל/ת " כשירות מקצועית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו2005- )"תקנות החברות"(. X
  • ]__ [ הנני בעל/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות.

בהתאם לקבוע בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו- .2005

• .10 אני מודע/ת לכל הוראות ה חוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
• .11 הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה של החברה, ככל שיידרש.

.12 אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה )כהגדרתה בסעיף 254 לחוק(, אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק.

________________________

_____________ הילה תירוש-אנקרי

לכבוד :

תאריך : 14.09.2025

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות

אני החיימ, גבריאל דוד, בעלות תייז 034986398, תושבית ישראל, שמענוה: ארלוזורוב 12 רעננה, מצהיריה ומתחייב/ת בזה כדלקמן :

• 1. אני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשיכון ובינוי אנרגיה בעיימ (ייהחברה״) שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעיימ (ייהבורסהיי).
• אני מאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנייט-1999 (ייהחוק .2 החברות'י) בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב/ת למלא אותה כנדרש.
• 1. הנני בעל/ת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 לתקנות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשייל-1970 הנכללת בפרק די בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.
  2. 4.
• 4.1. בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 415, 418 עד 420 לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 752, 53) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968 ;
• 4.2. בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
• 4.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויזה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
  • 5.
• 1. אינני קטיןנה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולות דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכייב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.
• 1. הנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.
  2. אני בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. .8
  3. 9.
• (X) הנני בעל/ת ייכשירות מקצועיתיי ; בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו-2005 (ייתקנות החברותיי).
  • [X] הנני בעל/ת יימומחיות חשבונאית ופיננסיתיי ; בהתאם לאמור בתקנות החברות.

בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו- 2005.

• 1. אננ מודע/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוייב.
• 1. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה של החברה, ככל שיידרש.

• אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הזין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 2227א לחוק.

Carlos

חלק ג' – הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה

לכבוד: תאריך: 14/9/2025

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה לפי סעיף 224ב ו241- לחוק החברות

אני הח"מ, חיים דורון כהן, בעל/ת ת"ז ,056681562 תושב/ת ישראל, שמענו/ה: הנגב 26 גני תקווה, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן:

• .1 אני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ ית בלתי תלוי/ה בשיכון ובינוי אנרגיה בע"מ )"החברה"( שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"הבורסה"(.
• .2 אני מאשר/ ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"ט1999- )"חוק החברות"( בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב/ת למלא אותה כנדרש.
• .3 הנני בעל/ת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 1970- הנכללת בפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת .2023
• .4 תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
  • .5 במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי:
• .5.1 בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז ,1977- ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53)א( ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- ;1968
• .5.2 בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
• .5.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
• .6 לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
• .7 אינני קטי ן/נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב ,1962- לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ ית בלתי תלוי /ה בחברה.
• .8 הנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.
• .9 יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
• ]x ]אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, במהלך כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ ה בחברה ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים. בנוסף, אני או מי מהגורמים המפורטים לעיל )קרובי, שותפי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו(, אינם מכהנים בחברה אחרת אשר מקיימת או קיימה בשנתיים האחרונות קשרים עסקיים עם החברה )להלן: "החברה האחרת"(, באילו מהתפקידים הבאים בחברה האחרת: יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, בעל/ת שליטה בחברה האחרת או כל תפקיד אחר בחברה האחרת אשר מעורב באופן מהותי בקשרים העסקיים בין החברה האחרת לבין החברה. ככל שמי מהגורמים בפסקה זו מכהן בתפקידים כאמור, להלן פירוט אודות אותם תפקידים:

לעניין הצהרה זו –

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור בלתי תלוי/ה בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ._________________________________________________________________

"תאגיד אחר " - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה, יו"ר הדירקטוריון המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה.

"מועד המינוי" - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה.

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

לחלופין,

] [ קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו ו/או במהלך כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ ה בחברה ו/או נכון למועד הצהרתי זו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז- 2006 )"תקנות : 1 הזיקה"(. קשרים אלו הם כמפורט להלן

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ .__________________________________________________________________

• 2 .10 לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי/ת לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244)ב( לחוק החברות .
• .11 אינני מכה ן/נת כדירקטור/ ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור בלתי תלוי/ה.

¹ יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

² תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244)ב( לחוק החברות משמעה, כי לא יתקבל נוסף לגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות.

• .12 איני עובד/ ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
• .13 סכום הגמול שישולם לי כדירקטור/ית בחברה, בכפוף למינויי כאמור, הובא לידיעתי .
  • .14 אני בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
• .15 לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל, אני מצהיר/ ה כי:
• ]__[ הנני בעל/ת "כשירות מקצועית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו2005- )"תקנות החברות"(.
  • ]x ]הנני בעל/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית"; בהתאם לאמור בתקנות החברות.

בהתאם לקבוע בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו- .2005

• .16 אני מצהיר/ה כי אני כשיר/ה לכהן כחבר/ה ועדת הביקורת והתגמול של החברה. אינני מועסק/ת בידי החברה או בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני נותן/נת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני בעל/ת שליטה בחברה או קרובו וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל שליטה בחברה.
• .17 אני מודע/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי/ה, לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
• .18 הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה של החברה, ככל שיידרש.
• .19 אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה )כהגדרתה בסעיף 254 לחוק(, אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 245א לחוק.

________________________ חיים דורון כהן

תאריך : 30 אוגוסט 2025

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

ג.א.נ.י

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת

אני החיימ, ____ אלונה שפר קארו________ בעלות תייז 022972749____ תושב/ת ישראל, שמענו/ה ____ יבניאלי 24 גבעתיים

• הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, התשנייט-1999 (ייחוק החברותי) ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
• אני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בשיכון ובינוי אנרגיה בעיימ (״החברה״) שהינה .2 חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעיימ ("הבורסה").
• אני מאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות בקשר לכהונתי .3 כדירקטור/ת חיצונית בחברה, לרבות סעיפים 225-227 ו-240 לחוק החברות, וכי אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
  • 4.
• 4.1 בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 428 לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52(או ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-.1968
• בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או 4.2 עבירות של ניצול מידע פנים.
• 4.3 לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
• לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור׳ית בחברה. .5
• אינני קטיןזנה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולות דין על פי חוק הכשרות המשפטית .6 והאפוטרופסות, התשכייב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
  • 7.
• & אינני קרוב של בעל השליטה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, במועד מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי כאמור, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחרי'. כמו כן, אין לי, לקרובי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

לכבוד

ייקוביי – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, אח, אחות או הורה של בן היוג או בן זוגו של כל אחד מאלה ; יימועד המינויי – המועד בו אישרה או צפויה לאשר האסיפה הכללית את המינוי כדירקטור ;

- -

-

• -
  -
• • 15.1
  • MBA 15.2
    • LLM 15.3
    • LLB 15.4
      • 15.5

15.6

• 17
  • -

-

-