IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Sep 15, 2025

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Serhan SUNGUROGLU

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İşıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, meyant, esas sızlerine ve İşiklar Enerji ve Yapı Holung a.ə. ( çıktırı Kurumaal Yönetim ilkelerinde belicen kriterleri Sermaye Piyasası Kurulu taraman han etner Karamida, Ku kansamlar, Kurumal Kürcüm kapsamında "Hağımsız eye" olarak görencin tamamını taşıdığımı beyan ederim:
İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterkrin tamamını taşıdığımı beyan ederim:
İlk

a) Şirket, şirketin yönetim komirotü ye da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklığı ve bu a) Şirket, şirketin yönenm konirolu ye ba balettir dereceke diki salıbi olan ertekler ve beler kat yönetim kontrolünü elinde bunulura. veya türel kişiler ile kendim, eşim ve iktisi derfenerek vöneti ortakların yönetme sonup batığa türket özereni görev ve sorunluklar üstümlükder üstümenile vere imiliyeti maların ve sıhri hısımlarım arasında, son beş 3 b çınaya veya oy hakla meye imiyyat payların ponunda istinanın üzvindən bürünmə sahip olunmacığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kürülmadığını,

bi Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, kanunî denetimi, kanunî denetim, iç denetin de dahilî. Önceli bir Son beş yül içerisinde düretir düncüme (reler (reigin enlaşmalır çerevesinde şirketin çerin sein sein sein sein seim sein sein sein sein sein sein sein derecelendirilir. Ve fialiştirilir. İstinadlar şirketlerde, hizmet veya firin saun alındığı çeyancek, yünetle ölçüde hizmet veyal ürün sahip veyanı görev ve sorumluluklar üselencek yünetici satılmışı dollarını veya yönetim kurulu üycel olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi çimam sebebiyle üstleri görevleri gereği güti yerine getirecek mcaloki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamır kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışınayacağını,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergini Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

ğı şirket faaliyetlerine olunlu bulunabilecek, şirket üe pay sahipleri arasındaki çıkar 1) şıracı ininyetlerine ölünetek, menfast sahiplerinin halderini dikkate alarak özgürce çatışmalarında finalaların actoryata, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üsülendiğim göreklerini tam-olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zamanı eyırabileceğimi,

lı Şirketin yünetim kurulunda son on yıl içerisinde alın yıldan kızla yöncüm kurulu üyeliği yapmadığımı,

lı Ayın kişinin, şirketin veya şirkçin yönetim kontrolürü elinde bulumluran ortakların yönetim li Ayının, şırketin veya şuracak yer fazlasında ve toplamda borsada işken gören şirketlerin konunun madaş bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

ji Yönetim kurqlu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına teseli ve ilan edilmeniş olduğumu, beyan oderim.

Tilen ARMAGAN