IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 15, 2025

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	15.09.2025
General Assembly Date	09.10.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.10.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Limak Eurosia Kavacık Otel ,Rüzgarlıbahçe Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 34805 Beykoz-İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, esas sözleşmenin 13. maddesi uyarınca niteliği belirlenmiş olan toplantı başkanı tarafından, Toplantı Başkanı dışındaki diğer yetkililerin, TTK. 419/1 ve Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 14/2 hükümleri uyarınca Başkan tarafından belirlenerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Yönetim Kuruluna, ana sözleşmedeki imtiyaz maddesine de riayet edilerek, üç yıl görev yapmak üzere 5 (beş) yönetim kurulu üyesinin seçilmesi.

4 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

5 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	IEYHO A.Ş. Olağanüstü GKT Gündemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	IEYHO A.Ş. Olağanüstü GK Davet Mektubu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	IEYHO A.Ş .Olağanüstü GK Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	IEYHO Olağanüstü GK Bilgilendirme dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	EYHO A.Ş. YKÜ Adaylarının Özgeçmişleri.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 6	IEYHO Bağımsızlık Beyanları.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 9 Ekim 2025 Perşembe günü saat 11.00'de Rüzgarlıbahçe Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 34805 Beykoz-İstanbul adresindeki Limak Eurosia Kavacık Oteli'nde yapılacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur

Saygılarımızla,