Aeon Hokkaido Corporation

Annual Report • May 24, 2017

 有価証券報告書（通常方式）_20170522130552

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年５月24日
【事業年度】	第３９期（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）
【会社名】	イオン北海道　株式会社
【英訳名】	Ａｅｏｎ　Ｈｏｋｋａｉｄｏ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　星野　三郎
【本店の所在の場所】	札幌市白石区本通21丁目南1番10号
【電話番号】	０１１（８６５）９４０５
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員管理本部長　竹垣　吉彦
【最寄りの連絡場所】	札幌市白石区本通21丁目南1番10号
【電話番号】	０１１（８６５）９４０５
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員管理本部長　竹垣　吉彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） 証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1）

E03268 75120 イオン北海道　株式会社 Aeon Hokkaido Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2016-03-01 2017-02-28 FY 2017-02-28 2015-03-01 2016-02-29 2016-02-29 1 false false false E03268-000 2017-05-24 E03268-000 2017-02-28 E03268-000 2016-03-01 2017-02-28 E03268-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ReserveForSpecialDepreciationGeneralMember E03268-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ReserveForAdvancedDepreciationOfNoncurrentAssetsMember E03268-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember E03268-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E03268-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember E03268-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E03268-000 2016-03-01 2017-02-28 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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

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回次		第35期	第36期	第37期	第38期	第39期
決算年月		平成25年２月	平成26年２月	平成27年２月	平成28年２月	平成29年２月
売上高	（百万円）	152,054	156,159	156,182	170,305	184,511
経常利益	（百万円）	7,677	8,257	7,765	8,002	8,267
当期純利益	（百万円）	3,038	5,036	4,141	4,183	4,183
持分法を適用した場合の投資利益	（百万円）	－	－	－	－	－
資本金	（百万円）	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100
発行済株式総数	（千株）	57,689	69,689	101,689	106,211	106,211
純資産額	（百万円）	22,776	27,130	30,321	34,144	37,387
総資産額	（百万円）	88,672	86,790	87,183	103,885	98,529
１株当たり純資産額	（円）	218.83	260.46	290.89	322.67	353.19
１株当たり配当額	（円）
普通株式		7.00	10.00	10.00	10.00	10.00
（うち１株当たり中間配当額）		(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
Ａ種種類株式		21.00	30.00	30.00	－	－
（うち１株当たり中間配当額）		(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
１株当たり当期純利益	（円）	29.25	48.47	39.85	39.95	39.65
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	（円）	29.22	48.39	39.77	39.86	39.55
自己資本比率	（％）	25.6	31.2	34.7	32.8	37.8
自己資本利益率	（％）	14.3	20.2	14.5	13.0	11.7
株価収益率	（倍）	15.8	14.1	16.9	12.6	15.1
配当性向	（％）	23.9	20.6	25.1	25.0	25.2
営業活動によるキャッシュ・フロー	（百万円）	7,967	11,805	8,802	6,833	9,220
投資活動によるキャッシュ・フロー	（百万円）	△2,043	△2,861	△2,662	△9,446	△2,797
財務活動によるキャッシュ・フロー	（百万円）	△6,120	△8,816	△5,509	3,316	△7,494
現金及び現金同等物の期末残高	（百万円）	2,549	2,675	3,307	4,467	3,395
従業員数	（人）	1,187	1,172	1,185	1,352	1,343
（外、平均臨時雇用者数）	(5,785)	(5,743)	(5,725)	(6,252)	(6,798)

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。

２【沿革】

昭和53年４月　株式会社ニチイの地域法人として株式会社北海道ニチイの商号をもって資本金５千万円、各種物品の販売を主たる目的とし、札幌市中央区北10条西23丁目２番地に設立

11月　本店を札幌市中央区北３条西16丁目１番地９号に移転

江別店（江別市）・千歳店（千歳市）を開店

昭和54年５月　帯広店（帯広市）を開店

７月　藻岩店（札幌市南区）を開店

昭和56年７月　旭川店（旭川市）を開店

昭和57年６月　本店を札幌市白石区本通21丁目南１番10号に移転

平成２年10月　永山サティ（旭川市）を開店（北海道におけるサティ１号店）

株式会社ホクホーによる出店

平成３年４月　東苗穂サティ（札幌市東区）を開店

平成４年３月　株式会社ホクホーと合併

平成６年10月　釧路サティ（釧路町）を開店（旧釧路店を増床リニューアル）

平成８年３月　千歳サティ（千歳市）を開店（旧千歳店を増床リニューアル）

７月　商号を株式会社マイカル北海道へ変更

９月　日本証券業協会に株式を店頭登録

平成９年11月　江別サティ（江別市）を開店（旧江別店を移転新築）

平成10年３月　帯広サティ（帯広市）を開店（旧帯広店を増床リニューアル）

11月　東京証券取引所市場第二部及び札幌証券取引所に上場

平成11年３月　小樽サティ（小樽市）を開店

平成12年２月　東京証券取引所市場第一部に指定

９月　株式会社室蘭ファミリーデパート及び株式会社根室ファミリーデパートの子会社二社を吸収合併

９月　北見サティ（北見市）を開店

11月　釧路サティ（釧路町）を増築増床

平成14年１月　商号を株式会社ポスフールへ変更

５月　店名を「ポスフール」に変更

11月　西岡店（札幌市豊平区）を開店（２ヶ月間仮営業、平成15年３月グランドオープン）

平成15年３月　西岡店をグランドオープン

９月　藻岩店（札幌市南区）を増築増床

平成16年11月　岩見沢店(岩見沢市)を開店

平成19年８月　イオン株式会社の吸収分割により北海道の総合小売事業を継承

８月　商号をイオン北海道株式会社に変更

平成20年４月　名寄店（名寄市）を開店

平成21年９月　有限会社ティーウィン（100％子会社）を吸収合併

平成22年５月　西岡店（札幌市豊平区）を再開店

平成23年３月　「ジャスコ」及び「ポスフール」の店名を「イオン」へ変更

平成24年３月　「まいばすけっと」の営業開始

平成25年３月　「イオンバイク」の営業開始

平成27年３月　旭川駅前店（旭川市）を開店

平成27年９月　株式会社ダイエーの吸収分割により北海道の総合小売事業を継承 

３【事業の内容】

当社は純粋持株会社イオン株式会社を中心とする企業集団に属しております。同企業集団はゼネラル・マーチャンダイズ・ストア（ＧＭＳ）を核とした総合小売事業を主力事業としております。なお、当社は総合小売事業及びその付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。当社は、衣料品・住居余暇・食品などの総合小売を主な事業として活動しており、北海道内にＧＭＳ40店舗、小型スーパー35店舗、自転車専門店１店舗の計76店舗を展開しております。

以上の関連を図示すると次のとおりであります。

	お客さま
		商品の供給 →	↑商品の販売	商品の供給 建物賃貸等 ←		↑商品の販売
	《商品機能等》 イオントップバリュ（株）	《総合小売事業》 当　社		《総合小売事業》 イオンリテール（株）
	↑		↑			↑
	（親会社）《純粋持株会社》 　　イオン（株）

４【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有割合 又は被所有割合 (％)	関係内容
---	---	---	---	---	---
（親会社）  イオン（株）(注)	千葉市美浜区	220,007	純粋持株会社	81.4 (0.4)	店舗の運営指導等

（注）１.有価証券報告書の提出会社であります。

２.議決権の所有割合又は被所有割合の(　)内は、間接所有割合で内数であります。 

５【従業員の状況】

(1)提出会社の状況

平成29年２月28日現在

従業員数（人）	平均年令（才）	平均勤続年数（年）	平均年間給与（千円）
---	---	---	---
1,343（6,798）	43.8	14.9	5,227

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数（エリア社員及びパートタイマー）は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．当社は総合小売事業及びその付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(2)労働組合の状況

イオン北海道労働組合と称し、提出会社の本社に同組合本部が、また、各店舗に支部が置かれ、平成29年２月28

日現在における組合員数は社員1,159名、臨時従業員8,574名であります。

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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当事業年度における北海道の経済状況は、全体としては緩やかな回復基調となっておりますが、６月から８月の記録的な多雨や北海道観測史上初となる３度の台風上陸による土砂災害や河川の氾濫被害が現在もなお交通障害などの大きな爪痕を残すなど、気象面で道民生活への影響が大きかった事業年度でした。

このような経済状況のなか、当社は平成26年度にスタートした中期３ヶ年経営計画の最終年度として、基本方針の「圧倒的な地域一番店・企業への挑戦」「新たな成長領域への挑戦」「信頼される企業経営への挑戦」「革新的な企業風土づくりへの挑戦」の４つの「挑戦」に取り組んでまいりました。

「圧倒的な地域一番店・企業への挑戦」では、北海道における小売事業の売上シェアNo.１を実現すべく、重点施策として、売場の活性化と専門店化、さらには平成27年９月にダイエーより承継した店舗の利益改善に取り組んでまいりました。

活性化については過去最大となる17億84百万円（修繕費等の経費を含む）を当事業年度において投資いたしました。承継店舗の大型活性化としては、３月に札幌麻生店、６月に東札幌店、11月には新さっぽろ店において実施し、地下鉄駅直結の都市型店舗のお客さまに合わせた、新たな売場作りに取り組みました。

売場の専門店化については当事業年度において、「靴」で13店舗、「ヘルス＆ビューティーケア」で10店舗、「フラワー＆ガーデン」で９店舗の活性化を実施し、売上高は伸長いたしました。

ダイエーより承継した店舗についてはこれらの活性化効果・専門店化効果の寄与もあり、承継前の売上高を含めた承継事業の売上高前期比は105.0％となり、承継店舗の成長が業績の改善に大きく寄与いたしました。承継事業については承継時には平成29年度での営業利益黒字化を見込んでおりましたが、１年前倒しの当事業年度での黒字化を実現することができました。

上記の結果、売上高は企業計で前期比108.3％となり、既存店ベースではほぼ前年実績を確保することができました。特に食品においては既存店売上高前期比102.3％と全体を牽引し、業績改善に寄与いたしました。

売上総利益率については前事業年度と比較し、企業計で0.5％改善し、衣料・食品・住居余暇の全ラインで改善いたしました。売場の専門店化を推進した利益率の高い部門の売上拡大と利益率改善等が全体の改善に寄与しました。

販売費及び一般管理費については、事業承継によるコスト増や社会保険適用拡大等による人件費の増加等により、企業計で前期比109.2％となりました。

「新たな成長領域への挑戦」では、函館地区においてネットスーパーをスタートいたしました。これにより、全道即日配送網（離島を除く）が完成し、併せて、お買い物ページのリニューアル、電子マネーＷＡＯＮ決済の導入等により、ネットスーパー事業の売上高前期比は125.8％と、堅調に成長を続けております。

「信頼される企業経営への挑戦」では、地域とのさらなる連携と相互振興を図るため、８月に苫小牧市のご当地ＷＡＯＮ「とまチョップＷＡＯＮ」を新規発行いたしました。「とまチョップＷＡＯＮ」はご当地ＷＡＯＮを活用した行政主導のポイント事業としては全国で初めての試みとなります。さらに、平成29年２月には札幌市のご当地ＷＡＯＮ「ＳＡＰＰＯＲＯ雪ミクＷＡＯＮ」を発売いたしました。この寄付金は札幌市の観光事業促進に活用されます。また、６月には企業統治に関する方針を明示した「コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、当社のさらなる持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、全社でその励行に努めてまいりました。

「革新的な企業風土づくりへの挑戦」では、女性活躍推進に関する取り組みが優良な企業に対して与えられる、厚生労働大臣認定の「えるぼし」認定マーク（最高位の３段階目）を取得いたしました。

以上の取り組みの結果、当事業年度における経営成績は、売上高1,845億11百万円（前期比108.3％）、営業利益82億58百万円(前期比104.1％)、経常利益82億67百万円（前期比103.3％）、当期純利益41億83百万円（前期比100.0％）といずれも増益となりました。結果、当社が重視している指標である自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）については７期連続で10％以上を維持しており、安定した業績を収めることができております。

当社は総合小売事業及びその付随業務の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりますが、部門別売上高の状況は以下のとおりであります。

衣料品部門に関しましては、「専門店化」としてＭＤ改革に取り組んだ靴部門が既存店売上高前期比103.9％、特に活性化実施店舗においては売上高前期比106.2％と伸長いたしました。また、旭川西店、札幌苗穂店にて導入しました、お子さまの遊び場を大きく取り入れたキッズ共和国などの効果により、トイ・ホビー部門が既存店売上高前期比101.6％、ベビー部門が既存店売上高前期比101.5％と伸長いたしました。上期においては、低温や長雨、台風の影響もあり、衣料部門の既存店売上高前年同期比は96.8％と苦戦しましたが、下期は12月の大雪やその後の暖冬の影響による冬物販売の遅れなどの影響があったものの、ファイターズセールなどのプラス要因もあり、既存店売上高前年同期比は99.0％を確保し、通期実績としては売上高361億29百万円、売上高前期比104.3％、既存店売上高前期比97.9％となりました。

食品部門に関しましては、これまでも取り組みを強化してまいりました「即食」「個食」「健康」などのお客さまニーズへの対応を、承継店舗の活性化においてターミナル型店舗のお客さまに合わせてさらに進化させ、少量パックやカット野菜などの簡便商材の品揃え拡大、お惣菜量り売りバイキングの導入店舗拡大などを行ったサービスデリ部門が既存店売上高前期比101.7％と伸長いたしました。また、安心安全や健康志向に対応するオーガニック商品や機能性食品の品揃えの拡大に取り組んだ加工食品部門が既存店売上高前期比102.3％、産地、鮮度、消費の二極化に対応する豊富な品揃えに取り組んだ生鮮各部門が既存店売上高前期比で農産105.4％、水産102.8％、畜産103.9％と伸長いたしました。結果、お客さまの変化に対応しＭＤ改革を進めた食品部門については売上高1,115億65百万円、売上高前期比112.1％、既存店売上高前期比102.3％の実績を確保することができました。

住居余暇部門に関しましては、「専門店化」により花を介した楽しいライフスタイルを提案したフラワー＆ガーデン部門が既存店売上高前期比101.9％、特に活性化実施店舗においては売上高前期比105.9％と伸長いたしました。一方、携帯電話部門では、各キャリアの売上減をワイモバイルやイオンモバイルでカバーできず、既存店売上高前期比89.0％となりました。「専門店化」に取り組んだヘルス＆ビューティーケア部門では、身体も心も健康でいたいという暮らしのヘルス＆ウエルネス志向に対応するべく、ＭＤ改革に取り組みました。新たなコスメブランドの投入や、ナチュラル＆オーガニックの拡大などにより、セルフビューティー部門が既存店売上高前期比111.8％、拡大するシニア市場への対応をしたヘルス部門が既存店売上高前期比104.7％と伸長し、ヘルス＆ビューティーケア部門としては既存店売上高前期比102.4％となりました。結果、住居余暇部門の売上高は354億８百万円、売上高前期比103.8％、既存店売上高前期比96.9％となりました。

(2）キャッシュ・フロー

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、期首に比べ10億71百万円減少し33億95百万円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は92億20百万円（前期は68億33百万円の収入）となりました。これは主に、法人税等の支払額24億５百万円等により資金が減少したのに対し、税引前当期純利益70億38百万円、減価償却費30億97百万円、減損損失11億14百万円等により、資金が増加したためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は27億97百万円（前期は94億46百万円の支出）となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入９億65百万円、差入保証金の回収による収入６億39百万円、預り保証金の受入による収入３億55百万円等により資金が増加したのに対し、有形固定資産の取得による支出39億65百万円、預り保証金の返還による支出７億10百万円等により、資金が減少したためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は74億94百万円（前期は33億16百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出60億52百万円、配当金の支払額10億53百万円、短期借入金の純減少額３億円等により資金が減少したためであります。 

２【仕入及び販売の状況】

当社は、総合小売事業及びその付随業務の単一セグメントであるため、「仕入及び販売の状況」については、商品グループ別に記載しております。

(1）仕入実績

当事業年度の仕入実績を商品グループ別に示すと、次のとおりであります。

商品グループの名称	当事業年度 （自　平成28年３月１日 　　至　平成29年２月28日）
---	---	---
金額（百万円）	前年同期比（％）
---	---	---
レディス	4,368	98.6
服飾	4,141	98.3
キッズ	5,633	107.5
インナー	4,365	106.1
メンズ	4,040	103.0
衣料品その他	0	112.8
衣料品計	22,549	102.9
グロサリー	32,127	109.5
デイリー	17,804	111.4
生鮮	27,698	114.2
デリカ	6,480	113.3
食品催事	391	101.2
食品計	84,502	111.7
ハードライン	5,762	92.1
ホームファッション	7,269	97.6
Ｈ＆ＢＣ	12,668	105.8
住居・余暇計	25,700	100.1
その他	1,235	65.5
合計	133,988	107.1

（注）１．上記金額には、消費税等を含んでおりません。

２．商品グループの体系は内部管理に基づく区分であり、前年同期比については、前年同期実績値を当事業年度の区分に組み替えて表示しております。

(2）販売実績

当事業年度の販売実績を商品グループ別に示すと、次のとおりであります。

商品グループの名称	当事業年度 （自　平成28年３月１日 　　至　平成29年２月28日）
---	---	---
金額（百万円）	前年同期比（％）
---	---	---
レディス	7,272	101.5
服飾	6,701	98.0
キッズ	8,490	109.1
インナー	7,232	109.4
メンズ	6,432	103.1
衣料品その他	0	247.7
衣料品計	36,129	104.3
グロサリー	40,241	110.2
デイリー	24,850	111.7
生鮮	35,577	114.6
デリカ	10,444	113.0
食品催事	450	99.7
食品計	111,565	112.1
ハードライン	7,274	92.0
ホームファッション	10,698	100.7
Ｈ＆ＢＣ	17,436	111.8
住居・余暇計	35,408	103.8
その他	1,407	68.8
合計	184,511	108.3

（注）１．当社は一般顧客を対象に、主に現金による店頭販売を行っているため、相手先別の販売実績は省略しております。

２．上記金額には、消費税等を含んでおりません。

３．商品グループの体系は内部管理に基づく区分であり、前年同期比については、前年同期実績値を当事業年度の区分に組み替えて表示しております。

４．商品グループの主な内容は、次のとおりであります。

商品グループの名称	主な内容	商品グループの名称	主な内容
---	---	---	---
レディス	婦人用の衣料	生鮮	野菜、鮮魚、精肉等の生鮮食品
服飾	靴、鞄、服飾雑貨	デリカ	弁当、寿司、惣菜、サラダ等
キッズ	子供用の衣料、玩具等	食品催事	季節催事
インナー	肌着	ハードライン	文具、時計、自転車、携帯電話等
メンズ	紳士用の衣料	ホームファッション	寝具、バス・トイレ用品、食器、手芸用品、家電、ガーデニング用品等
衣料品その他	上記以外の衣料品	Ｈ＆ＢＣ	化粧品、医薬品、調剤、ペット用品、台所用品、日用雑貨、健康食品等
グロサリー	米、酒、調味料、嗜好食品等
デイリー	卵、乳製品、麺類、パン等	その他	委託販売、学生服等

３【対処すべき課題】

当社は、中長期的な経営戦略を推進するために、特に当社が取り組むべき以下の「４つのNo.１の実現」について具体的施策を実施してまいります。

①顧客ロイヤリティ北海道No.１企業の実現

当社に対するお客さまが期待する価値を実現するべく、地域に合わせた店舗網を構築し、売上シェアとともに、マインドシェアでも北海道No.１を実現してまいります。札幌都市圏においては、地下鉄やＪＲ駅に隣接したターミナル型店舗、郊外型の大型ショッピングセンター、小型スーパーマーケット「まいばすけっと」、全道をくまなく網羅するネットスーパーに加え、グループ会社のマックスバリュ北海道の食品スーパーによるマルチフォーマット化をすすめてまいります。また、全道各店舗においても地域密着の店づくりを更にすすめ、店舗活性化とＭＤ改革にスピードを持って取り組み、これまで以上のお買い物の楽しさ、便利さを提供し、各エリアでのシェアNo.１を目指してまいります。併せて、変化する時代に対応する新しい都市型ＧＭＳの店舗フォーマットの開発もすすめてまいります。また、全世代に広がる「暮らしのヘルス＆ウエルネス志向」に対応する先進企業をめざし、商品やサービスの拡充を図ってまいります。

②収益性と安定性で北海道No.１企業の実現

持続的な成長と、継続的な価値向上で、ＲＯＥ10％以上を確保してまいります。事業構造・収益構造改革をすすめ、安定的に利益を創出する経営基盤を確立するとともに、ＣＦ経営に努め、投資コントロールによる収益性と財務の健全性の両立を実現してまいります。事業構造改革として、まいばすけっと事業、ネットスーパー事業の利益改善、収益構造改革では販促経費の効率アップに取り組み、また、豊富な営業ＣＦを活用し、店舗活性化投資、不動産の買い取り、将来に向けた省エネ投資など、営業ＣＦ内での積極的な設備投資を行ってまいります。

③地域活性化企業北海道No.１の実現

さらなる地域連携で地域にとってのNo.１企業を目指してまいります。自治体、企業との信頼関係を強化し、連携して地域貢献活動に取り組んでまいります。ご当地ＷＡＯＮは、お客さま参加の地域貢献ツールとして、その機能の拡大や加盟店拡大によるお客さまの利便性向上を図るとともに、地域共通ポイントを付与することで、地域商店街との相互送客や、地域行政との連携強化を図ってまいります。地域活性化活動としては、道産デーやインバウンド対応を通じて、地産地消から地産外消まで、広く北海道ブランドの活性化を図ってまいります。

④働き続けたい企業北海道No.１の実現

人を育て人を活かす人事戦略をすすめ、北海道の企業でNo.１の人事品質を確保してまいります。採用では、ツールの刷新、エントリー制度の見直し、体験型インターンシップの導入をすすめ、教育・配置では教育主任の全店配置、主任担当者への教育と専門店化教育を強化いたします。制度面では、人事制度改革ＰＴをスタートし、従業員の声を活かした、より透明性、納得性の高い人事制度の導入をすすめ、働き続けたい環境を整備するとともに、将来の労働力不足への対応をすすめてまいります。 

４【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の概況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、主として以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末（平成29年２月28日）現在において、当社が判断したものであります。

(1) 同業他社との競争激化及び消費動向による影響について

当社は、一般消費者を対象とする店舗販売を主とする総合小売事業を営んでおり、個人消費の動向、天候不順により、また、営業基盤とする地域内における業態を超えた店舗間競争の状況により、当社の経営成績及び財政状態等が影響を受ける可能性があります。

(2) 店舗の出店について

当社は、店舗の出店方法を土地または土地・建物を賃借する方式で出店した時に、敷金・保証金及び建設協力金として資金の差入れを行なっております。

差入れした資金の保全対策として、抵当権または賃借権の設定を行なっておりますが、土地及び建物の所有者である法人・個人が破綻等の状況に陥り、店舗の継続的使用や債権の回収が困難となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、締結している土地及び建物に係る賃貸借契約のうち、当社の事情により中途解約する場合には、敷金・保証金等の一部を放棄する可能性があります。

(3) 法的規制等について

当社は、大規模小売店舗立地法や独占禁止法の他、食品の安全管理、環境・リサイクルなどに関する法令等の遵守につとめております。

これらに違反する事由が発生した場合には、企業活動が制限される可能性があります。また、法令上の規制に対応するため、経営コストが増加する可能性があり、これらの法令等の規制は、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 個人情報の保護について

当社は、個人情報に関する取扱いについて社内管理体制の充実と教育を推進し、その徹底を図っておりますが、不測の事故または事件によって個人情報の流出が発生した場合には、損害賠償による費用の発生や信用の低下による収益の減少などで、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 自然災害などについて

当社は、各店舗における販売が主であり、自然災害・事故等により、店舗の営業継続に悪影響を及ぼす可能性があります。災害や事故等に対しては、緊急時の社内体制の整備や事故防止の教育を行なっておりますが、大規模な自然災害や事故が発生した場合には、当社の営業活動に支障が生じ、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

５【経営上の重要な契約等】

当事業年度において、経営上の重要な契約等はありません。 

６【研究開発活動】

該当事項はありません。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されております。この財務諸表の作成にあたっては、開示に影響を与える見積りに関して、過去の実績や当該取引の状況に照らして合理的と考えられる見積り及び判断を行ない、その結果を資産・負債の帳簿価額及び収益・費用の金額に反映して財務諸表を作成しておりますが、実際の結果は見積りによる不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。

この財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、第５「経理の状況」１「財務諸表等」(1)「財務諸表」「注記事項」「重要な会計方針」に記載しております。

(2）財政状態の分析

当事業年度末の資産は985億29百万円となり、前事業年度末に比べ53億56百万円減少いたしました。

内訳としましては、流動資産が14億92百万円、固定資産が38億63百万円それぞれ減少したためであります。

流動資産の減少は、現金及び預金が10億71百万円、１年内回収予定の差入保証金が３億25百万円それぞれ減少したこと等が主な要因であります。

固定資産の減少は、繰延税金資産が12億13百万円、建物が12億51百万円、土地が９億85百万円、差入保証金が３億67百万円それぞれ減少したこと等が主な要因であります。

当事業年度末の負債は611億41百万円となり、前事業年度末に比べ85億99百万円減少いたしました。

内訳としましては、流動負債が32億65百万円、固定負債が53億33百万円それぞれ減少したためであります。

流動負債の減少は、１年内返済予定の長期借入金が11億40百万円、未払法人税等が８億27百万円、設備関係支払手形が８億25百万円、支払手形が４億65百万円それぞれ減少したこと等が主な要因であります。

固定負債の減少は、長期借入金が49億12百万円、長期預り保証金が３億54百万円それぞれ減少したこと等が主な要因であります。

当事業年度末の純資産は373億87百万円となり、前事業年度末に比べ32億42百万円増加いたしました。

これは主に、配当の実施により10億54百万円減少したのに対し、当期純利益の計上により41億83百万円増加したこと等が主な要因であります。

(3）経営成績の分析

当事業年度の売上高は1,845億11百万円となり、前事業年度と比べ142億５百万円増加いたしました。この増加の要因といたしましては、平成27年９月に株式会社ダイエーより承継した店舗の売上高が事業年度を通して寄与したことが主な要因であります。

経常利益は82億67百万円となり、前事業年度と比べ２億65百万円増加いたしました。この増加の要因として、店舗承継によるコスト増や社会保険適用拡大等による人件費の増加等により販売費及び一般管理費は51億69百万円増加いたしましたが、売上高の増加と売上総利益率の改善により売上総利益が47億９百万円、営業収入が７億89百万円それぞれ増加したこと等が主な要因であります。

減損損失等の特別損失12億29百万円、税金費用28億55百万円を計上した結果、当期純利益は41億83百万円となりました。

(4）キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況につきましては、「１〔業績等の概要〕（2）キャッシュ・フロー」に記載しております。

 有価証券報告書（通常方式）_20170522130552

第３【設備の状況】

当社は総合小売事業及びその付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

１【設備投資等の概要】

当事業年度の設備投資額は、30億96百万円であります。主に既存店の売場改装工事にかかるものであります。 

２【主要な設備の状況】

平成29年２月28日現在

事業所名 （所在地）	設備の内容	建物及び 構築物 （百万円）	土地		その他 （百万円）	合計 （百万円）	従業員数（人）
---	---	---	---	---	---	---	---
面積 (㎡)	金額 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---	---
イオン釧路店 （北海道釧路町）	店舗	2,933	67,531	2,723	179	5,836	42
イオン千歳店 （北海道千歳市）	店舗	577	－	－	136	713	46
イオン旭川永山店 （北海道旭川市）	店舗	1,973	21,379	726	61	2,761	21
イオン余市店 （北海道余市町）	店舗	525	17,574	176	49	750	16
イオン旭川春光店 （北海道旭川市）	店舗	133	22,414	482	15	631	13
イオン紋別店 （北海道紋別市）	店舗	467	19,627	573	51	1,092	20
イオン厚岸店 （北海道厚岸町）	店舗	－	7,373	80	2	82	5
イオン帯広店 （北海道帯広市）	店舗	3,001	32,768	4,248	101	7,350	35
イオン札幌藻岩店 （札幌市南区）	店舗	1,751	17,690	674	132	2,558	32
イオン江別店 （北海道江別市）	店舗	237	－	－	87	325	28
イオン伊達店 （北海道伊達市）	店舗	609	－	－	68	677	23
イオン静内店 （北海道新ひだか町）	店舗	715	23,458	582	48	1,347	21
イオン小樽店 （北海道小樽市）	店舗	139	－	－	79	218	23
イオン北見店 （北海道北見市）	店舗	1,226	－	－	147	1,373	44
イオン根室店 （北海道根室市）	店舗	34	7,137	39	16	89	9
イオン室蘭店 （北海道室蘭市）	店舗	618	12,763	597	62	1,278	22
イオン登別店 （北海道登別市）	店舗	930	38,451	1,053	61	2,046	22
イオン岩見沢店 (北海道岩見沢市)	店舗	1,563	29,747	1,034	81	2,679	24
イオン名寄ＳＣ (北海道名寄市)	店舗	700	71,807	179	36	916	22

事業所名 （所在地）	設備の内容	建物及び 構築物 （百万円）	土地		その他 （百万円）	合計 （百万円）	従業員数（人）
---	---	---	---	---	---	---	---
面積 (㎡)	金額 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---	---
スーパーセンター手稲山口店 (札幌市手稲区)	店舗	2	－	－	12	14	11
スーパーセンター石狩緑苑台店 (北海道石狩市)	店舗	1,011	－	－	43	1,054	13
スーパーセンター三笠店 (北海道三笠市)	店舗	13	－	－	23	36	12
イオンモール札幌発寒 (札幌市西区)	店舗	594	4,652	517	199	1,311	52
イオンモール苫小牧 (北海道苫小牧市)	店舗	558	－	－	150	708	41
イオンモール旭川西 (北海道旭川市)	店舗	4,321	－	－	204	4,526	45
イオンモール札幌苗穂 (札幌市東区)	店舗	485	－	－	182	667	42
イオン札幌桑園ＳＣ (札幌市中央区)	店舗	484	－	－	175	660	41
イオン札幌元町ＳＣ (札幌市東区)	店舗	548	－	－	155	703	37
イオンモール札幌平岡 (札幌市清田区)	店舗	549	296,315	6,858	234	7,642	49
イオンモール釧路昭和 (北海道釧路市)	店舗	281	100	1	87	370	29
イオン札幌西岡ＳＣ (札幌市豊平区)	店舗	2,059	29,013	1,455	78	3,593	11
イオン旭川駅前店 (北海道旭川市)	店舗	192	－	－	219	412	15
イオン札幌琴似店 (札幌市西区)	店舗	58	－	－	55	113	16
イオン新さっぽろ店 (札幌市厚別区)	店舗	417	－	－	227	645	29
イオン札幌麻生店 (札幌市北区)	店舗	936	－	－	144	1,080	24
イオン東札幌店 (札幌市白石区)	店舗	289	3,098	193	169	653	27
イオン札幌栄町店 (札幌市東区)	店舗	509	－	－	58	568	7
イオン上磯店 (北海道北斗市)	店舗	350	－	－	106	457	20
イオン滝川店 (北海道滝川市)	店舗	119	－	－	47	166	17
イオン湯川店 (北海道函館市)	店舗	16	4,297	64	9	90	12
本社他	事務所等	273	42,776	480	117	870	325

（注）１．各資産の金額は帳簿価額であります。各資産の「その他」は工具、器具及び備品であり建設仮勘定は含んでおりません。また、賃借している土地及び建物の年間賃借料は9,802百万円であります。

２．従業員数には臨時従業員を含んでおりません。 

３【設備の新設、除却等の計画】

当事業年度において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

 有価証券報告書（通常方式）_20170522130552

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
---	---
普通株式	132,000,000
計	132,000,000

②【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数（株） （平成29年２月28日）	提出日現在発行数（株） （平成29年５月24日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
---	---	---	---	---
普通株式	106,211,086	106,211,086	東京証券取引所 （市場第一部） 札幌証券取引所	単元株式数100株
計	106,211,086	106,211,086	－	－

（注）１．「提出日現在発行数」欄には、平成29年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。 

（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。

平成20年４月７日取締役会決議

事業年度末現在

（平成29年２月28日）

提出日の前月末現在

（平成29年４月30日）

新株予約権の数（個）

25

25

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）

－

－

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）

2,500

2,500

新株予約権の行使時の払込金額（円）

1

同左

新株予約権の行使期間

平成20年５月31日～

平成35年５月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格	1
資本組入額	1（注）

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。

ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡または担保にすることができない。

同左

代用払込みに関する事項

－

－

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

－

－

（注）新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。

平成21年４月６日取締役会決議

事業年度末現在

（平成29年２月28日）

提出日の前月末現在

（平成29年４月30日）

新株予約権の数（個）

42

42

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）

－

－

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）

4,200

4,200

新株予約権の行使時の払込金額（円）

1

同左

新株予約権の行使期間

平成21年５月31日～

平成36年５月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格	1
資本組入額	1（注）

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。

ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡または担保にすることができない。

同左

代用払込みに関する事項

－

－

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

－

－

（注）新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。

平成22年４月14日取締役会決議

	事業年度末現在 （平成29年２月28日）	提出日の前月末現在 （平成29年４月30日）
---	---	---
新株予約権の数（個）	150	150
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）	－	－
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）	15,000	15,000
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1	同左
新株予約権の行使期間	平成22年５月31日～ 平成37年５月30日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）	発行価格　　　　 　1 資本組入額　　　　 1（注）	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡または担保にすることができない。	同左
代用払込みに関する事項	－	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－	－

（注）新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。

平成23年４月14日取締役会決議

	事業年度末現在 （平成29年２月28日）	提出日の前月末現在 （平成29年４月30日）
---	---	---
新株予約権の数（個）	225	225
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）	－	－
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）	22,500	22,500
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1	同左
新株予約権の行使期間	平成23年５月31日～ 平成38年５月30日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）	発行価格　　　　 　1 資本組入額　　　　 1（注）	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡または担保にすることができない。	同左
代用払込みに関する事項	－	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－	－

（注）新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。

平成24年４月12日取締役会決議

	事業年度末現在 （平成29年２月28日）	提出日の前月末現在 （平成29年４月30日）
---	---	---
新株予約権の数（個）	361	361
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）	－	－
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）	36,100	36,100
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1	同左
新株予約権の行使期間	平成24年５月31日～ 平成39年５月30日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）	発行価格　　　　 　1 資本組入額　　　　 1（注）	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡または担保にすることができない。	同左
代用払込みに関する事項	－	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－	－

（注）新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。

平成25年４月９日取締役会決議

	事業年度末現在 （平成29年２月28日）		提出日の前月末現在 （平成29年４月30日）
---	---	---	---	---
新株予約権の数（個）	452		452
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）	－		－
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式		同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）	45,200		45,200
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1		同左
新株予約権の行使期間	平成25年５月31日～ 平成40年５月30日		同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）	発行価格　　　　 　1 資本組入額　　　　 1（注）		同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。		同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡または担保にすることができない。		同左
代用払込みに関する事項	－		－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－		－

（注）新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。

平成26年４月８日取締役会決議

	事業年度末現在 （平成29年２月28日）		提出日の前月末現在 （平成29年４月30日）
---	---	---	---	---
新株予約権の数（個）	527		527
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）	－		－
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式		同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）	52,700		52,700
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1		同左
新株予約権の行使期間	平成26年５月31日～ 平成41年５月30日		同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）	発行価格　　　　 　1 資本組入額　　　　 1（注）		同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。		同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡または担保にすることができない。		同左
代用払込みに関する事項	－		－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－		－

（注）新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。

平成27年４月９日取締役会決議

	事業年度末現在 （平成29年２月28日）		提出日の前月末現在 （平成29年４月30日）
---	---	---	---	---
新株予約権の数（個）	395		395
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）	－		－
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式		同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）	39,500		39,500
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1		同左
新株予約権の行使期間	平成27年５月31日～ 平成42年５月30日		同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）	発行価格　　　　 　1 資本組入額　　　　 1（注）		同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。		同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡または担保にすることができない。		同左
代用払込みに関する事項	－		－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－		－

（注）新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。

平成28年４月13日取締役会決議

	事業年度末現在 （平成29年２月28日）		提出日の前月末現在 （平成29年４月30日）
---	---	---	---	---
新株予約権の数（個）	527		527
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）	－		－
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式		同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）	52,700		52,700
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1		同左
新株予約権の行使期間	平成28年５月31日～ 平成43年５月30日		同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）	発行価格　　　　 　1 資本組入額　　　　 1（注）		同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。		同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡または担保にすることができない。		同左
代用払込みに関する事項	－		－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－		－

（注）新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。

平成29年４月12日取締役会決議

	事業年度末現在 （平成29年２月28日）		提出日の前月末現在 （平成29年４月30日）
---	---	---	---	---
新株予約権の数（個）	－		537
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）	－		－
新株予約権の目的となる株式の種類	－		普通株式
新株予約権の目的となる株式の数（株）	－		53,700
新株予約権の行使時の払込金額（円）	－		1
新株予約権の行使期間	－		平成29年５月31日～ 平成44年５月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）	－		発行価格　　　　 　1 資本組入額　　　　 1（注）
新株予約権の行使の条件	－		新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	－		譲渡または担保にすることができない。
代用払込みに関する事項	－		－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－		－

（注）新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 （株）	発行済株式総数残高（株）	資本金増減額（百万円）	資本金残高（百万円）	資本準備金増減額 （百万円）	資本準備金残高（百万円）
---	---	---	---	---	---	---
平成26年2月24日 （注）1	18,000,000	75,689,016	－	6,100	－	13,354
平成26年2月25日 （注）2	△6,000,000	69,689,016	－	6,100	－	13,354
平成26年3月31日 （注）3	△2,000,000	67,689,016	－	6,100	－	13,354
平成26年8月26日 （注）1	51,000,000	118,689,016	－	6,100	－	13,354
平成26年8月26日 （注）2	△17,000,000	101,689,016	－	6,100	－	13,354
平成27年7月14日 （注）1	4,500,000	106,189,016	－	6,100	－	13,354
平成27年7月14日 （注）2	△1,500,000	104,689,016	－	6,100	－	13,354
平成27年9月１日 （注）4	1,522,070	106,211,086	－	6,100	821	14,176

（注）１．Ａ種種類株式の普通株式への転換請求による増加であります。

２．自己株式（Ａ種種類株式）の消却による減少であります。

３．自己株式（普通株式）の消却による減少であります。

４．株式会社ダイエーの北海道地域における総合スーパー事業の一部を承継し、その対価として普通株式を割当交付したことに伴う増加であります。 

（６）【所有者別状況】

平成29年２月28日現在

区分	株式の状況（１単元の株式数　100株）								単元未満株式の状況（株）
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
個人以外	個人
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
株主数（人）	－	24	27	265	60	52	41,492	41,920	－
所有株式数（単元）	－	34,437	5,600	915,170	8,104	78	98,643	1,062,032	7,886
所有株式数の割合（％）	－	3.24	0.53	86.17	0.76	0.01	9.29	100.00	－

（注）１．自己株式698,228株は、「個人その他」に6,982単元及び「単元未満株式の状況」に28株を含めて記載しております。

２．「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が47単元含まれております。 

（７）【大株主の状況】

		平成29年２月28日現在
氏名又は名称	住所	所有株式数 （千株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
イオン㈱	千葉市美浜区中瀬1丁目5-1	85,463	80.47
加藤産業㈱	兵庫県西宮市松原町9-20	1,200	1.13
イオン北海道従業員持株会	札幌市白石区本通21丁目南1番10号	985	0.93
㈱北洋銀行	札幌市中央区大通西3丁目7	559	0.53
総合商研㈱	札幌市東区東苗穂2条3丁目4番48号	421	0.40
イオンリテール㈱	千葉市美浜区中瀬1丁目5-1	404	0.38
北海道コカ・コーラボトリング㈱	札幌市清田区清田1条1丁目2-1	380	0.36
東洋水産㈱	東京都港区港南2丁目13-40	319	0.30
モリリン㈱	愛知県一宮市本町4丁目22番10号	300	0.28
メリルリンチ日本証券㈱	東京都中央区日本橋1丁目4-1	291	0.27
計	－	90,325	85.04

（注）１．上記ほか、自己株式が698千株あります。 

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年２月28日現在

区分	株式数（株）	議決権の数（個）	内容
---	---	---	---
無議決権株式	－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）	－	－	－
議決権制限株式（その他）	－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式　　　　698,200	－	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
完全議決権株式（その他）	普通株式　　105,505,000	1,055,050	同上
単元未満株式	普通株式　　　　　7,886	－	同上
発行済株式総数	106,211,086	－	－
総株主の議決権	－	1,055,050	－

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,700株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数47個が含まれております。

②【自己株式等】

平成29年２月28日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合 （％）
---	---	---	---	---	---
イオン北海道㈱	札幌市白石区本通21丁目南1-10	698,200	－	698,200	0.66
計	－	698,200	－	698,200	0.66

（９）【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき、平成19年５月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成19年５月30日の定時株主総会及び平成20年４月７日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日	平成20年４月７日
付与対象者の区分及び人数	取締役　５名（社外取締役を除く）
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数	20,000株（注）
新株予約権の行使時の払込金額	1円
新株予約権の行使期間	各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡または担保にすることができない。
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

（注）当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。

会社法に基づき、平成19年５月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年４月６日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日	平成21年４月６日
付与対象者の区分及び人数	取締役　５名（社外取締役を除く）
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数	27,100株（注）
新株予約権の行使時の払込金額	1円
新株予約権の行使期間	各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡または担保にすることができない。
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

（注） 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。

会社法に基づき、平成19年５月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成22年４月14日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日	平成22年４月14日
付与対象者の区分及び人数	取締役　５名（社外取締役を除く）
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数	53,700株（注）
新株予約権の行使時の払込金額	1円
新株予約権の行使期間	各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡または担保にすることができない。
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

（注） 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。

会社法に基づき、平成19年５月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成23年４月14日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日	平成23年４月14日
付与対象者の区分及び人数	取締役　６名（社外取締役を除く）
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数	59,200株（注）
新株予約権の行使時の払込金額	1円
新株予約権の行使期間	各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡または担保にすることができない。
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

（注） 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。

会社法に基づき、平成19年５月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成24年４月12日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日	平成24年４月12日
付与対象者の区分及び人数	取締役　８名（社外取締役を除く）
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数	72,200株（注）
新株予約権の行使時の払込金額	1円
新株予約権の行使期間	各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡または担保にすることができない。
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

（注） 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。

会社法に基づき、平成19年５月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成25年４月９日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日	平成25年４月９日
付与対象者の区分及び人数	取締役　７名（社外取締役を除く）
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数	71,000株（注）
新株予約権の行使時の払込金額	1円
新株予約権の行使期間	各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡または担保にすることができない。
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

（注） 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。

会社法に基づき、平成19年５月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成26年４月８日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日	平成26年４月８日
付与対象者の区分及び人数	取締役　６名（社外取締役を除く）
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数	60,200株（注）
新株予約権の行使時の払込金額	1円
新株予約権の行使期間	各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡または担保にすることができない。
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

（注） 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。

会社法に基づき、平成19年５月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成27年４月９日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日	平成27年４月９日
付与対象者の区分及び人数	取締役　６名（社外取締役を除く）
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数	61,200株（注）
新株予約権の行使時の払込金額	1円
新株予約権の行使期間	各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡または担保にすることができない。
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

（注） 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。

会社法に基づき、平成19年５月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成28年４月13日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日	平成28年４月13日
付与対象者の区分及び人数	取締役　５名（社外取締役を除く）
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数	52,700株（注）
新株予約権の行使時の払込金額	1円
新株予約権の行使期間	各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡または担保にすることができない。
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

（注） 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。

会社法に基づき、平成19年５月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成29年４月12日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日	平成29年４月12日
付与対象者の区分及び人数	取締役　５名（社外取締役を除く）
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数	53,700株（注）
新株予約権の行使時の払込金額	1円
新株予約権の行使期間	各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡または担保にすることができない。
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

（注） 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。 

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　普通株式

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
---	---	---	---	---
株式数（株）	処分価額の総額 （百万円）	株式数（株）	処分価額の総額 （百万円）
---	---	---	---	---
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	－	－	－	－
消却の処分を行った取得自己株式	－	－	－	－
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	－	－	－	－
その他 （ストック・オプションの権利行使による）	普通株式 20,200	11	－	－
保有自己株式数	普通株式 698,228	－	普通株式 698,228	－

（注）当期間における保有自己株式には、平成29年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使による譲渡及び単元未満株式の買取りに伴う株式数は含めておりません。 

３【配当政策】

当社は、企業基盤強化のための内部留保にも留意しながら、一株当たりの株式価値を高め、株主への継続的な安定した利益還元を経営の重要な基本方針としております。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。

当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、１株当たり10円の普通配当とさせていただくことといたしました。

内部留保につきましては、将来の事業発展に必要不可欠な成長投資として活用し、中長期的な成長による企業価値向上を通じて、株主の皆さまの期待にお応えしてまいります。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 （百万円）	1株当たり配当額 （円）
平成28年４月13日 取締役会決議	1,054	10

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期
---	---	---	---	---	---
決算年月	平成25年２月	平成26年２月	平成27年２月	平成28年２月	平成29年２月
---	---	---	---	---	---
最高（円）	505	714	770	680	620
最低（円）	340	458	554	491	500

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別	平成28年９月	10月	11月	12月	平成29年１月	２月
---	---	---	---	---	---	---
最高（円）	544	551	562	605	619	620
最低（円）	519	525	513	557	592	590

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

５【役員の状況】

男性10名　女性１名　（役員のうち女性の比率9.1％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

星野　三郎

昭和30年３月30日生

昭和53年３月	ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
平成14年２月	同社秋田事業部長
平成16年２月	同社北海道事業部長
平成18年９月	同社京葉事業部長
平成20年８月	イオンリテール㈱京葉事業部長
平成21年９月	同社中部カンパニー支社長
平成22年４月	同社執行役員
平成23年２月	同社商品担当
平成23年３月	同社常務執行役員
平成23年４月	同社取締役
平成24年３月	同社営業担当兼務 同社執行役員副社長
平成25年３月	同社経営企画・開発担当 同社専務執行役員
平成26年３月	当社顧問
平成26年５月	当社代表取締役社長(現任)

１年

普通株式

23

取締役

常務執行役員

管理本部長

兼

ダイバーシティ推進責任者

竹垣　吉彦

昭和33年３月12日生

昭和55年４月	㈱ダイエー入社
平成12年12月	㈱長崎屋入社
平成20年９月	当社入社　経営企画室長
平成21年３月	当社執行役員経営企画室長
平成22年９月	当社執行役員経営企画室長兼新規事業部長
平成23年３月	当社執行役員経営企画室長兼事業本部新規事業推進部長
平成23年５月	当社執行役員事業本部長兼新規事業推進部長
	当社取締役(現任)
平成24年９月	当社執行役員営業本部長
平成25年９月	当社執行役員総合企画本部長
平成27年３月	当社執行役員管理本部長
平成28年３月	当社執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者
平成28年５月	当社常務執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者(現任)

１年

普通株式

17

取締役

執行役員

経営監査室長

兼

経営品質改善プロジェクトリーダー

清水　信昭

昭和28年２月19日生

昭和54年４月	㈱北海道ニチイ(現イオン北海道㈱)入社
平成５年２月	当社恵庭店長
平成20年３月	当社執行役員営業管理本部総務部長
平成20年９月	当社執行役員営業管理本部長兼総務部長
平成21年３月	当社執行役員管理本部総務部長
平成21年５月	当社取締役(現任)
平成27年３月	当社執行役員管理本部副本部長
平成29年３月	当社執行役員経営監査室長兼経営品質改善プロジェクトリーダー(現任)

１年

普通株式

3

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

執行役員

商品本部長

兼

コーディネーター部長

笠島　和滋

昭和36年２月８日生

昭和59年３月	北陸ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
平成16年６月	同社日永店長
平成22年５月	同社名岐事業部長
平成24年３月	同社執行役員東近畿カンパニー支社長
平成25年３月	同社執行役員南関東カンパニー支社長
平成26年３月	同社執行役員営業企画本部長
平成27年２月	当社商品本部副本部長
平成27年３月	当社執行役員商品本部副本部長兼コーディネーター部長
平成28年３月	当社執行役員商品本部長兼コーディネーター部長(現任)
平成28年５月	当社取締役(現任)

１年

普通株式

－

取締役

執行役員

営業本部長

青柳　英樹

昭和36年３月16日生

昭和58年４月	信州ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
平成17年３月	同社佐野新都市店長
平成19年４月	同社マックスバリュ事業本部東北事業部長
平成20年９月	同社東北カンパニー人事教育部長
平成22年９月	同社東北カンパニー人事教育部長兼総務部長
平成23年３月	同社ストアオペレーション部長
平成25年３月	同社執行役員北陸信越カンパニー支社長
平成26年３月	同社執行役員店舗構造改革チームリーダー
平成27年４月	同社デジタル推進リーダー
平成29年３月	当社執行役員営業本部副本部長
平成29年５月	当社執行役員営業本部長(現任) 当社取締役(現任)

１年

普通株式

－

取締役

中田　美知子

昭和25年２月13日生

昭和47年４月	北海道放送㈱入社
昭和49年６月	フリーアナウンサーとして活動
昭和63年４月	㈱エフエム北海道入社
平成19年６月	同社取締役放送本部長
平成23年６月	同社常務取締役
平成27年５月	学校法人浅井学園理事(現任）
平成27年８月	札幌大学客員教授(現任)
平成27年８月	㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任)
平成28年３月	中道リース㈱社外取締役(現任)
平成28年５月	当社社外取締役(現任)

１年

普通株式

－

取締役

廣部　眞行

昭和31年３月３日生

昭和57年４月	東京地方検察庁検事
昭和58年４月	函館地方検察庁検事
昭和60年４月	甲府地方検察庁検事
昭和62年４月	東京地方検察庁検事
平成元年４月	札幌地方検察庁検事
平成４年４月	千葉地方検察庁検事
平成５年４月	弁護士登録　馬場正昭法律事務所入所
平成６年４月	廣部眞行法律事務所弁護士
平成17年９月	廣部・八木法律事務所弁護士(現任)
平成28年５月	当社社外取締役(現任)

１年

普通株式

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常勤監査役

福元　英介

昭和29年９月17日生

昭和52年４月	ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
平成10年３月	同社ＭＶ経営管理部長
平成12年10月	マックスバリュ北海道㈱取締役営業統括部長兼営業企画部長
平成14年４月	同社取締役営業本部長
平成15年６月 平成17年３月	同社常務取締役営業本部長 同社常務取締役営業商品担当
平成17年６月	イオンスーパーセンター㈱管理統括部長
平成18年９月	イオン㈱保険事業統合ＰＴリーダー
平成20年２月	イオン保険サービス㈱常務取締役管理本部長
平成21年５月	チェルト㈱取締役営業本部長
平成22年５月	イオン㈱ＳＭ事業戦略チーム
平成23年５月	マックスバリュ南東北㈱取締役管理本部長
平成27年５月	当社常勤監査役(現任)

（注）3

普通株式

－

監査役

吉岡　征雄

昭和19年３月４日生

昭和42年４月	東京地方検察庁検事
平成３年４月	横浜地方検察庁総務部長
平成５年４月	東京高等検察庁検事
平成５年12月	広島地方検察庁次席検事
平成９年４月	旭川地方検察庁検事正
平成10年６月	最高検察庁検事
平成11年９月	宇都宮地方検察庁検事正
平成12年９月	広島地方検察庁検事正
平成13年８月	彩北法律事務所弁護士(現任)
平成23年５月	当社非常勤監査役(現任)

（注）3

普通株式

－

監査役

福岡　眞人

昭和29年12月５日生

昭和53年３月	ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
平成６年９月	同社経営管理部マネージャー
平成９年３月	同社グループ経営計画部マネージャー
平成14年２月	同社コントロール部次長
平成18年４月	同社ＭＶ経営企画部マネージャー
平成20年４月	㈱光洋取締役経営管理本部長
平成27年５月	マックスバリュ北海道㈱常勤監査役(現任)
平成27年５月	当社非常勤監査役(現任)

（注）3

普通株式

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

石塚　幸男

昭和30年９月24日生

昭和53年３月	ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
平成８年３月	同社東北事業本部人事部長
平成11年３月	同社ＩＳＯ推進プロジェクトリーダー
平成12年３月	同社社長室環境・社会貢献部長兼ＩＳＯ推進プロジェクトリーダー
平成13年３月	同社ビジネスプロセス改革プロジェクトリーダー
平成16年９月	同社秘書室長
平成20年５月	同社グループ総務部長
平成23年６月	公益財団法人イオン環境財団事務局長
平成25年３月	イオン㈱グループ人事最高責任者
平成26年３月	同社執行役
平成26年３月	同社グループ人事最高責任者兼グループ環境最高責任者
平成27年２月	イオンリテール㈱取締役専務執行役員管理担当
平成29年３月	同社専務執行役員人事総務本部長(現任)
平成29年５月	当社非常勤監査役(現任)

（注）4

普通株式

－

計

普通株式

44

（注）１．中田美知子及び廣部眞行の両氏は、社外取締役であります。

２．吉岡征雄及び福岡眞人の両氏は、社外監査役であります。

３．平成27年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４．平成29年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．当社では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、平成17年３月１日より執行役員制度を導入しております。

執行役員は14名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の10名で構成されております。

執行役員	営業本部道東事業部長	山本　治
執行役員	営業本部道北事業部長	田中　史之
執行役員	営業本部道央第２事業部長	関矢　充
執行役員	営業本部営業企画部長	櫻井　禎久
執行役員	商品本部食品商品部長	渡辺　昌弘
執行役員	経営管理統括部長兼経営企画部長	辻野　裕一
執行役員	管理本部財務経理部長	豊田　和宏
執行役員	営業本部道南事業部長	木下　憲司
執行役員	営業本部ＳＣ事業部長	小林　博
執行役員	営業本部エリア推進部長	佐々木　晃一

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　企業統治の体制

１．企業統治の体制

（1）当社は監査役設置会社であります。当社は、監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。

（2）当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、経営執行会議、開発会議、予算会議、各部門会議があります。

（3）取締役会は、有価証券報告書提出日現在取締役７名で構成され、原則毎月１回開催される定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行状況を監督しております。

（4）経営執行会議は、有価証券報告書提出日現在常勤の取締役５名、常勤の監査役１名及び本社の主要な部門の長が参加し、経営課題や全社的執行方針について審議、検討、報告することを中心に原則毎月１回開催しております。

（5）開発会議は店舗開発の審議、検討の場として必要の都度、予算会議は年度予算の審議、決定の場として次年度予算編成時、各部門会議は業務執行の月度の反省と情報共有の場として原則毎月１回開催しております。

（6）監査役４名（内２名は社外監査役）は、監査役会への出席及び取締役からの営業報告の聴取や経営監査室との情報収集のほか、重要な書類の閲覧等により、経営に関する監視、監査機能を果たしております。

（7）監査役会は、有価証券報告書提出日現在監査役４名（内２名は社外監査役）で構成され、公正、客観的な監査を行うことを目的に原則毎月１回開催しております。

（8）会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任し、会計監査を委託しております。顧問弁護士につきましては、法律問題が生じたときには、随時確認しアドバイスを受ける体制をとっております。また、金融商品取引法に基づく内部統制評価のため、経営監査室に内部統制推進グループを設置しております。

（9）当社は、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役２名及び監査役１名との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任について職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは会社法第425条第１項各号の額の合計額を限度とする契約を締結しております。

＜当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要＞

２．内部統制システムの基本方針

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 職務の執行にあたっては、平成15年４月に制定されたグループ共有の行動規範である「イオン行動規範」を行動の基本とし、法令あるいは定款の違反を未然に防止する。

② 「コンプライアンス委員会」を設置し、代表取締役を委員長としてコンプライアンス経営の監視、統制を確保する。

③ 取締役及び使用人が他の取締役などの法令及び定款の違反行為を発見した場合は、ただちに監査役会及び取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化する。

④ 当社はグループ全従業員を対象としたイオン株式会社の内部通報制度に参加しており、法令遵守の観点から、これに反する行為などを早期に発見し是正するため、当社に関連する事項は当社の管理担当役員に報告される。

（2）取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 取締役会並びに経営執行会議の決定に関する記録については、取締役会規則などに則り、作成、保存及び管理を行う。

② 職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む）その他の情報につき、これに関する資料と共に該当する文書管理規程に基づいて、適切に保存し管理する。

③ 個人情報保護については、グループ規程及び個人情報管理諸規程に基づき対応し管理する。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 各部門の所管する以下のリスクについて、人命の安全と事業の継続を確保するための環境と体制を整備する。

a.地震、洪水、火災、事故などの災害により重大な損失を被るリスク。

b.取締役及び使用人の不適切な業務の執行により販売活動に重大な支障を生じるリスク。

c.その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク。

② 当社は災害、環境、コンプライアンス等に係る経営リスクについては、コンプライアンス委員会及び担当部署において規則・業務手順書の制定・マニュアルの作成・配布及び研修などを実施することにより全従業員に徹底する。

③ 全社的なリスクは総務部が統括し、各部署が所管するリスクは各部署の長が、リスク管理の状況を把握し取締役会及びコンプライアンス委員会などにおいて定期的に報告し、分析、対策を実施する。

④ 社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、反社会的勢力との接触を未然に回避するとともに、万一それらの勢力から不当要求事実などの発生時には、警察当局・弁護士などとの緊密な連携により、組織全体として毅然とした態度で法的手段を含め以下のように対応する。

a.不法不当な要求行為に対しては断固としてこれを拒否する。

b.株主権の行使に関し、財産上の利益を供与しない。

c.法令と企業倫理を守り、社会的責任を全うする。

（4）取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

① 当社は業務の有効性と効率性を図る観点から、経営に係る重要事項については、会社規程に従い、各部門の会議、予算会議、開発会議、及び経営執行会議の審議を経て取締役会において決定する。

② 取締役会及び経営執行会議での決定に基づく業務執行は、代表取締役の下、取締役及び使用人が迅速に遂行し、あわせて内部牽制機能の確立を図るため組織規程を定め、それぞれの職務権限や職務責任を明確にし、適切な業務執行と能率の向上を図る。

③ 会社方針に基づいて現場である店舗が適正に運営されているか、内部監査部門が定期的に監査し取締役及び使用人並びに各部署の長に報告する。必要がある場合は、担当する取締役及び使用人並びに各部署の長は是正処理を講ずる。

（5）次に掲げる体制その他の当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ．子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に担当する者（ハ及びニにおいて「取締役等」という。）の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制。

ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制。

ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制。

ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制。

① イオングループ各社の関係部門が定期的に担当者会議を開催し、法改正の動向並びに対応の検討及び業務効率化に資する対処事例の水平展開などを進めている。ただし、独立性の観点から具体的対応の決定については、各社の事情に応じて各社が自主決定するものとしている。

② 当社としては、親会社の内部監査部門の定期的監査を受け入れ、コンプライアンス遵守状況などに係る報告などを適宜受け取り、コンプライアンス体制を強化する体制をとっている。

③ 親会社及び子会社、関係会社との賃貸借契約やプライベート商品の売買取引などの利益相反取引については、一般取引条件と同様に交渉の上決定している。

（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

① 監査役がその業務を補助すべき使用人を必要とする時は、業務内容、期間などを決めて、適切な使用人を確保するように取締役または取締役会に対して要請するものとする。

② 監査役の補助業務にあたる者は、その間は業務執行者から独立し監査役の指示に従い職務を行うものとする。

（7）前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその業務を補助すべき使用人を選定した場合、その使用人の独立性を確保するため、監査役は補助使用人の権限、属する組織、指揮命令権、人事異動及び人事評価などに対する監査役の事前の同意権を明確にするものとする。

（8）監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。

（9）次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制

イ．取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制。

ロ．子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

① 取締役及び使用人は以下に定める事項について発見次第速やかに監査役に対し報告する。

a.当社の業務、財務に重大な影響及び損害を及ぼすおそれがある事実。

b.当社の取締役及び使用人が法令または定款に違反する行為で重大なもの。

c.内部通報制度にもたらされた通報の内容。

d.会社の信用を大きく低下させたもの、またはそのおそれのあるもの。

② 経営の状況、事業の状況、財務の状況並びに内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況などは、取締役会などで定期的に報告する体制をとっている。

（10）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

① 通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を定期的に監査役に報告する。

② 内部通報窓口への通報内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査役への通報を希望する場合は速やかに監査役へ通知する。

（11）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに関係部門により、当該費用または債務を処理する。

（12）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は、代表取締役及び取締役、並びに監査法人と、会社の課題、リスク、監査環境の整備、監査上の重要課題について、それぞれ定期的に意見の交換を行うものとする。

② 前項に係らず、監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。

③ 監査役は内部監査部門などと連携体制が実効的に構築され、かつ運用されるよう取締役または取締役会に対して体制の整備を要請するものとする。

②　内部監査及び監査役監査の状況

当社は内部統制監査部署として社長直轄の下、経営監査室（専任８名）を設置しております。経営監査室は代表取締役社長の指示の下、関係法規あるいは社内ルールなどの遵守状況、業務執行の実態の確認によりその適正性、妥当性を監査しております。また、リスクマネージメント体制、コンプライアンス状況についても幅広く検証し監査先部署への指摘あるいは改善指示などを行い、内部統制機能の強化に努めております。

監査役監査につきましては、常勤監査役１名と非常勤監査役３名で構成され、非常勤監査役３名のうち２名は社外監査役であります。監査役は平成27年９月に改定した監査役監査基準及び平成27年７月に改定した監査役会規則に則り会社経営に関する内部統制の状況、健全経営を視点に助言を行うとともに、取締役会・経営執行会議などに出席し積極的に意見を提言しております。また、経営監査室が実施している各部署への実地監査については、監査役も連携して監査の立会いを実施し、随時に監査結果の報告を受け、現場における業務監査・会計監査などその適正性、信頼性、実効性の確保に努めております。

③　社外取締役及び社外監査役

当社では社外取締役を２名選任しております。１名は長年にわたり北海道の放送界に関わり、高い見識を有しておりその多様な経験と専門的知識を活かし、地域密着を推進する当社の企業価値向上及び女性の活躍推進などに向けた、建設的な議論に貢献しております。また、前述の１名は弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令順守の精神を有しており、経営の健全性の確保及びガバナンスの強化に向けた議論に貢献しております。また両名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。

当社の社外監査役は２名であります。１名は当社の兄弟会社でありますマックスバリュ北海道株式会社の監査役を兼務しております。同社は、当社の兄弟会社であり、当社は同社より店舗賃借等の取引があり、個人と当社の間で特別な利害関係はありません。また、前述の１名は元検察官としての豊富な経験をもち、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。

各監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。

また社外役員は経営監査室との相互連携により、経営監視を強化しております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

④　役員報酬等

（1） 提出会社の役員区分ごとの報酬、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額（百万円）	報酬等の種類別の総額（百万円）				対象となる役員の員数（名）
---	---	---	---	---	---	---
基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
---	---	---	---	---	---	---
取締役 （社外取締役を除く）	120	65	27	26	－	6
監査役 （社外監査役を除く）	13	13	－	－	－	1
社外役員	11	11	－	－	－	4

（注）１．取締役の報酬限度額は、平成19年5月30日開催の第29回定時株主総会において年額300百万円以内（うち株式報酬型ストックオプション公正価格分は年額40百万円）と決議いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、平成13年5月24日開催の第23回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。

３．上記には、平成28年5月24日開催の第38回定時株主総会の時をもって退任した取締役１名に対する平成28年3月から退任時までの支給額が含まれております。

４．ストックオプション及び賞与は、当事業年度に費用処理した金額であります。

５．百万円単位の記載金額を切捨て表示しております。

（2）提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

（3）使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

（4）役員の報酬の額の決定に関する方針

当社の取締役の報酬などの額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、各取締役の職責及び経営への貢献度に応じた報酬と、役位に応じた報酬、また、会社業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定することを基本としております。監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。

⑤　株式の保有状況

（1）保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数　　　　　　　　　　　　　　　４銘柄

貸借対照表計上額の合計額　　　　 　473百万円

（2）保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

（前事業年度）

特定投資株式

銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額 （百万円）	保有目的
---	---	---	---
株式会社北洋銀行	664,500	186	取引関係等の円滑化のため
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ	324,000	54	取引関係等の円滑化のため
大正製薬ホールディングス株式会社	300	2	取引関係等の円滑化のため

（当事業年度）

特定投資株式

銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額 （百万円）	保有目的
---	---	---	---
株式会社北洋銀行	664,500	309	取引関係等の円滑化のため
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ	32,400	63	取引関係等の円滑化のため

（3）保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

⑥　会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、青柳淳一氏及び香川順氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。当事業年度の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士９名、その他４名であります。

⑦　取締役会で決議できる株主総会決議事項

（1）剰余金の配当などの決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定められた事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

（2）自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を図るため、市場取引などにより自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑧　取締役会の定数

当社の取締役は13名以内とする旨を定款に定めております。

⑨　取締役の選任の決議事項

当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。

⑩　株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑪　取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって取締役（取締役であったものを含む。）及び監査役（監査役であったものを含む。）の当社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる旨定款で定めております。これは取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を充分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度		当事業年度
---	---	---	---
監査証明業務に基づく報酬（百万円）	非監査業務に基づく報酬 （百万円）	監査証明業務に基づく報酬（百万円）	非監査業務に基づく報酬 （百万円）
---	---	---	---
39	－	38	－

②【その他重要な報酬の内容】

（前事業年度）

該当事項はありません。

（当事業年度）

該当事項はありません。 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前事業年度）

該当事項はありません。

（当事業年度）

該当事項はありません。 

④【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、業務内容及び監査計画等を勘案し、代表取締役が監査役会の同意を得て定めております。

 有価証券報告書（通常方式）_20170522130552

第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（平成28年３月１日から平成29年２月28日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

３．連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、財務諸表等を適正に作成することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、また会計基準等の内容を適切に把握するために会計基準に関するセミナー等に参加しております。

１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

		(単位：百万円)
	前事業年度 (平成28年２月29日)	当事業年度 (平成29年２月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,467	3,395
受取手形	9	0
売掛金	620	602
商品	14,689	14,742
貯蔵品	201	177
前渡金	30	34
前払費用	634	569
繰延税金資産	713	570
未収入金	4,882	4,983
1年内回収予定の差入保証金	695	370
その他	30	29
貸倒引当金	△17	△10
流動資産合計	26,957	25,465
固定資産
有形固定資産
建物	78,200	75,662
減価償却累計額	△45,742	△44,456
建物（純額）	32,457	31,205
構築物	4,965	4,927
減価償却累計額	△3,968	△3,943
構築物（純額）	996	983
工具、器具及び備品	12,805	13,460
減価償却累計額	△8,934	△9,417
工具、器具及び備品（純額）	3,871	4,042
土地	23,731	22,746
リース資産	465	367
減価償却累計額	△293	△263
リース資産（純額）	172	103
建設仮勘定	12	13
有形固定資産合計	61,241	59,094
無形固定資産
借地権	1,268	1,190
借家権	119	110
施設利用権	35	26
ソフトウエア	52	69
その他	194	184
無形固定資産合計	1,669	1,581
投資その他の資産
投資有価証券	343	473
出資金	0	0
長期貸付金	1	8
長期前払費用	31	20
前払年金費用	347	294
繰延税金資産	3,284	2,070
長期債権	※ 9,436	※ 6,584
差入保証金	9,550	9,183
その他	207	197
貸倒引当金	△9,185	△6,444
投資その他の資産合計	14,016	12,387
固定資産合計	76,927	73,064
資産合計	103,885	98,529

		(単位：百万円)
	前事業年度 (平成28年２月29日)	当事業年度 (平成29年２月28日)
負債の部
流動負債
支払手形	1,279	814
電子記録債務	1,647	1,865
買掛金	15,448	15,449
短期借入金	5,800	5,500
1年内返済予定の長期借入金	6,052	4,912
リース債務	83	86
未払金	3,062	3,350
未払消費税等	700	786
未払費用	1,496	1,490
未払法人税等	1,799	971
前受金	173	235
預り金	3,753	3,576
賞与引当金	526	535
役員業績報酬引当金	41	46
店舗閉鎖損失引当金	22	－
資産除去債務	174	－
設備関係支払手形	2,119	1,293
その他	48	48
流動負債合計	44,229	40,963
固定負債
長期借入金	14,550	9,637
リース債務	188	112
資産除去債務	1,127	1,152
長期預り保証金	9,614	9,260
長期未払金	27	13
その他	1	0
固定負債合計	25,510	20,177
負債合計	69,740	61,141
純資産の部
株主資本
資本金	6,100	6,100
資本剰余金
資本準備金	14,176	14,176
資本剰余金合計	14,176	14,176
利益剰余金
その他利益剰余金
特別償却積立金	8	5
固定資産圧縮積立金	173	171
繰越利益剰余金	14,060	17,190
利益剰余金合計	14,243	17,367
自己株式	△411	△400
株主資本合計	34,108	37,244
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	△68	21
評価・換算差額等合計	△68	21
新株予約権	105	121
純資産合計	34,144	37,387
負債純資産合計	103,885	98,529

②【損益計算書】

		(単位：百万円)
	前事業年度 (自　平成27年３月１日 　至　平成28年２月29日)	当事業年度 (自　平成28年３月１日 　至　平成29年２月28日)
売上高	170,305	184,511
売上原価
商品期首たな卸高	12,773	14,689
当期商品仕入高	126,354	133,988
合計	139,127	148,677
他勘定振替高	※１ 115	※１ 116
商品期末たな卸高	14,689	14,742
商品売上原価	124,322	133,818
売上総利益	45,982	50,692
営業収入
不動産賃貸収入	15,583	16,240
その他の営業収入	2,290	2,422
営業収入合計	17,874	18,663
営業総利益	63,856	69,355
販売費及び一般管理費
広告宣伝費	3,335	3,982
販売手数料	1,422	1,521
荷造運搬費	1,202	1,384
従業員給料及び賞与	19,108	21,062
賞与引当金繰入額	526	535
役員業績報酬引当金繰入額	41	46
法定福利及び厚生費	2,262	2,707
退職給付費用	208	294
修繕維持費	5,279	5,817
水道光熱費	3,305	3,028
賃借料	9,326	10,211
減価償却費	2,989	3,097
その他	6,918	7,406
販売費及び一般管理費合計	55,926	61,096
営業利益	7,929	8,258
営業外収益
受取利息	31	12
受取配当金	10	12
貸倒引当金戻入額	140	87
テナント退店解約金	13	46
受取保険金	107	78
違約金収入	79	71
補助金収入	61	－
雑収入	33	42
営業外収益合計	478	351
営業外費用
支払利息	325	274
店舗事故損失	48	48
雑損失	32	18
営業外費用合計	406	342
経常利益	8,002	8,267

		(単位：百万円)
	前事業年度 (自　平成27年３月１日 　至　平成28年２月29日)	当事業年度 (自　平成28年３月１日 　至　平成29年２月28日)
特別損失
減損損失	※２ 2,364	※２ 1,114
固定資産除却損	2	27
その他	24	87
特別損失合計	2,392	1,229
税引前当期純利益	5,609	7,038
法人税、住民税及び事業税	2,743	1,540
法人税等調整額	△1,317	1,314
法人税等合計	1,426	2,855
当期純利益	4,183	4,183

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

								(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				自己株式	株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金			利益剰余金合計
	特別償却積立金	固定資産圧縮積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	6,100	13,354	13,354	11	129	11,030	11,170	△431	30,194
会計方針の変更による累積的影響額						△69	△69		△69
会計方針の変更を反映した当期首残高	6,100	13,354	13,354	11	129	10,960	11,101	△431	30,124
当期変動額
吸収分割による増加		821	821						821
特別償却積立金の取崩				△2		2	－		－
固定資産圧縮積立金の積立					41	△41	－		－
固定資産圧縮積立金の取崩					2	△2	－		－
剰余金の配当						△1,039	△1,039		△1,039
当期純利益						4,183	4,183		4,183
自己株式の処分						△1	△1	19	18
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	-	821	821	△2	44	3,100	3,142	19	3,983
当期末残高	6,100	14,176	14,176	8	173	14,060	14,243	△411	34,108

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	39	39	87	30,321
会計方針の変更による累積的影響額				△69
会計方針の変更を反映した当期首残高	39	39	87	30,251
当期変動額
吸収分割による増加				821
特別償却積立金の取崩				－
固定資産圧縮積立金の積立				－
固定資産圧縮積立金の取崩				－
剰余金の配当				△1,039
当期純利益				4,183
自己株式の処分				18
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△108	△108	18	△90
当期変動額合計	△108	△108	18	3,893
当期末残高	△68	△68	105	34,144

当事業年度（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

								(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				自己株式	株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金			利益剰余金合計
	特別償却積立金	固定資産圧縮積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	6,100	14,176	14,176	8	173	14,060	14,243	△411	34,108
当期変動額
特別償却積立金の取崩				△3		3	－		－
固定資産圧縮積立金の取崩					△2	2	－		－
剰余金の配当						△1,054	△1,054		△1,054
当期純利益						4,183	4,183		4,183
自己株式の処分						△4	△4	11	6
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	－	△3	△2	3,129	3,124	11	3,135
当期末残高	6,100	14,176	14,176	5	171	17,190	17,367	△400	37,244

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△68	△68	105	34,144
当期変動額
特別償却積立金の取崩				－
固定資産圧縮積立金の取崩				－
剰余金の配当				△1,054
当期純利益				4,183
自己株式の処分				6
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	90	90	16	107
当期変動額合計	90	90	16	3,242
当期末残高	21	21	121	37,387

④【キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前事業年度 (自　平成27年３月１日 　至　平成28年２月29日)	当事業年度 (自　平成28年３月１日 　至　平成29年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,609	7,038
減価償却費	2,989	3,097
減損損失	2,364	1,114
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△140	△87
賞与引当金の増減額（△は減少）	101	9
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）	△7	4
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	22	△20
受取利息及び受取配当金	△41	△25
支払利息	325	274
固定資産除却損	2	27
売上債権の増減額（△は増加）	△43	26
未収入金の増減額（△は増加）	△634	△101
たな卸資産の増減額（△は増加）	△774	△28
仕入債務の増減額（△は減少）	1,488	△245
預り金の増減額（△は減少）	△2,189	△157
その他	319	966
小計	9,392	11,893
利息及び配当金の受取額	46	30
利息の支払額	△316	△297
法人税等の支払額	△2,289	△2,405
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,833	9,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△9,797	△3,965
有形固定資産の売却による収入	0	965
無形固定資産の取得による支出	△85	△36
投資有価証券の売却による収入	－	2
差入保証金の差入による支出	△135	△12
差入保証金の回収による収入	826	639
預り保証金の受入による収入	264	355
預り保証金の返還による支出	△519	△710
その他	0	△35
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,446	△2,797
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△6,000	△300
長期借入れによる収入	16,000	－
長期借入金の返済による支出	△5,591	△6,052
リース債務の返済による支出	△53	△88
配当金の支払額	△1,038	△1,053
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,316	△7,494
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	703	△1,071
現金及び現金同等物の期首残高	3,307	4,467
吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額	456	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 4,467	※１ 3,395

【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

（1）時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

（2）時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

（1）商品

主として「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」第四に定める売価還元平均原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

（2）貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

３．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　15～39年

構築物　　　　　　　10～20年

工具、器具及び備品　５～10年

（2）無形固定資産

定額法を採用しております。なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

（3）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

４．引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

（3）役員業績報酬引当金

役員に対して支給する業績報酬の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

（4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（９年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

なお、当事業年度末において、年金資産の額が企業年金制度に係る退職給付債務を超えている当該超過額294百万円を前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。

（5）店舗閉鎖損失引当金

将来の店舗閉鎖に伴い、発生すると見込まれる損失額を計上しております。

５．ヘッジ会計の方法

（1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を適用しております。金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を適用しております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ取引

ヘッジ対象

借入金

（3）ヘッジ方針

デリバティブ取引は借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

（4）ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

（追加情報）

該当事項はありません。 

（貸借対照表関係）

※　「長期債権」は、財務諸表等規則第32条第１項第10号にいう「破産更生債権等」であります。

（損益計算書関係）

※１．他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

前事業年度 （自　平成27年３月１日 至　平成28年２月29日）		当事業年度 （自　平成28年３月１日 至　平成29年２月28日）
---	---	---	---
販売費及び一般管理費他	115百万円		116百万円

※２．減損損失

前事業年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

（1）減損損失を認識した資産グループの概要

場所	用途	種類	件数	金額 (百万円)
---	---	---	---	---
道央地区	店舗等	土地及び建物等	8	1,303
道北地区	店舗等	建物等	1	1,061

（2）減損損失の認識に至った経緯

店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナス、または継続してマイナスとなる見込みである資産グループ、市場価格の著しく下落している資産グループ及び遊休状態にあり今後使用目途が立っていない資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

（3）減損損失の金額

建物	1,843百万円
構築物	99
工具、器具及び備品	317
土地	14
その他	89
計	2,364

（4）資産のグルーピングの方法

キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位とし、また遊休資産については物件単位毎にグルーピングしております。

（5）回収可能価額の算定方法

資産グループの回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しております。正味売却価額は、土地については不動産鑑定士による不動産鑑定評価基準または固定資産税評価額等を基に算定した金額により評価しております。また、使用価値は将来キャッシュ・フローを5.10％で割り引いて算定しております。

当事業年度（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

（1）減損損失を認識した資産グループの概要

場所	用途	種類	件数	金額 (百万円)
---	---	---	---	---
道北地区	店舗等	土地及び建物等	1	835
道央地区	店舗等	建物等	3	163
道南地区	店舗等	建物等	1	77
道東地区	店舗等	土地及び建物等	2	38

（2）減損損失の認識に至った経緯

店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナス、または継続してマイナスとなる見込みである資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

（3）減損損失の金額

建物	542百万円
構築物	18
工具、器具及び備品	124
土地	417
その他	11
計	1,114

（4）資産のグルーピングの方法

キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位とし、また遊休資産については物件単位毎にグルーピングしております。

（5）回収可能価額の算定方法

資産グループの回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しております。正味売却価額は、土地等については不動産鑑定士による不動産鑑定評価基準または固定資産税評価額等を基に算定した金額により評価しております。また、使用価値は将来キャッシュ・フローを4.40％で割り引いて算定しております。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
---	---	---	---	---
発行済株式
普通株式(注)1・2	100,189,016	6,022,070	－	106,211,086
Ａ種種類株式(注)3	1,500,000	－	1,500,000	－
合計	101,689,016	6,022,070	1,500,000	106,211,086
自己株式
普通株式　(注)4	752,828	－	34,400	718,428
Ａ種種類株式　(注)1・3	－	1,500,000	1,500,000	－
合計	752,828	1,500,000	1,534,400	718,428

（注）１．発行済株式の普通株式の株式数の増加4,500,000株及び自己株式のＡ種種類株式の株式数の増加1,500,000株は、Ａ種種類株式の普通株式への転換請求による増加であります。

２．発行済株式の普通株式の株式数の増加1,522,070株は、平成27年９月１日に株式会社ダイエーの北海道地域における総合小売事業の一部を承継し、その対価として普通株式を割当交付したことによるものであります。

３．発行済株式のＡ種種類株式の株式数の減少及び自己株式のＡ種種類株式の株式数の減少1,500,000株は、自己株式の消却に伴う減少であります。

４．自己株式の普通株式の株式数の減少34,400株は、ストック・オプションの権利行使に伴う減少であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数（株）				当事業年度末残高 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---	---
当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
---	---	---	---	---	---	---	---
提出会社	ストック・オプションとしての新株予約権	－	－	－	－	－	105
合計		－	－	－	－	－	105

３．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 （百万円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
平成27年４月９日 取締役会	普通株式	利益剰余金	994	10	平成27年２月28日	平成27年５月25日
平成27年４月９日 取締役会	Ａ種種類株式	利益剰余金	45	30	平成27年２月28日	平成27年５月25日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 （百万円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
平成28年４月13日 取締役会	普通株式	利益剰余金	1,054	10	平成28年２月29日	平成28年５月25日

当事業年度（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
---	---	---	---	---
発行済株式
普通株式	106,211,086	－	－	106,211,086
合計	106,211,086	－	－	106,211,086
自己株式
普通株式　(注)	718,428	－	20,200	698,228
合計	718,428	－	20,200	698,228

（注）自己株式の普通株式の株式数の減少20,200株は、ストック・オプションの権利行使に伴う減少であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数（株）				当事業年度末残高 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---	---
当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
---	---	---	---	---	---	---	---
提出会社	ストック・オプションとしての新株予約権	－	－	－	－	－	121
合計		－	－	－	－	－	121

３．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 （百万円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
平成28年４月13日 取締役会	普通株式	利益剰余金	1,054	10	平成28年２月29日	平成28年５月25日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 （百万円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
平成29年４月12日 取締役会	普通株式	利益剰余金	1,055	10	平成29年２月28日	平成29年５月２日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度 （自　平成27年３月１日 至　平成28年２月29日）	当事業年度 （自　平成28年３月１日 至　平成29年２月28日）
---	---	---
現金及び預金勘定	4,467百万円	3,395百万円
現金及び現金同等物	4,467	3,395

前事業年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

（1）イオン株式会社からの転換請求に基づくＡ種種類株式の転換につきましては、「関連当事者情報」をご参照ください。

（2）当事業年度に株式会社ダイエーの吸収分割により承継した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。また、吸収分割により増加した資本準備金は821百万円であります。

流動資産	2,076	百万円
固定資産	6,599
資産合計	8,675
流動負債	6,042
固定負債	1,811
負債合計	7,854

当事業年度（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

該当事項はありません。  

（リース取引関係）

オペレーティング・リース取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：百万円）

	前事業年度 （平成28年２月29日）	当事業年度 （平成29年２月28日）
---	---	---
１年内	141	130
１年超	923	793
合計	1,064	923

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、ゼネラル・マーチャンダイズ・ストア（ＧＭＳ）を核とした総合小売事業を主力事業としております。事業を行うための資金運用については、主として安全性の高い金融資産に限定し、資金調達については銀行借入によっております。

デリバティブ取引は、資金調達の金利変動リスクを回避する目的で行っており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形、売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び信用リスクに晒されております。

差入保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。

営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金及び未払金は、１年以内の支払期日であります。

短期借入金及び長期借入金は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。

デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクのヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、デリバティブ取引のヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の重要な会計方針「５．ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、当社規程に従い、受取手形及び売掛金等の営業債権について、営業部門及び財務経理部門が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や貸倒れリスクの軽減を図っております。

投資有価証券のうち、時価のある株式については四半期ごとに時価の把握を行い、時価のない株式等については定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。

差入保証金の一部については、抵当権を設定するなど保全措置を講じております。

デリバティブの利用にあたっては、取引金融機関を信用度の高い相手先に限定し、かつ取引契約締結額も相手先の信用状況を常時把握することでこれを管理していることから、信用リスクはほとんどないと判断しております。

②市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。

投資有価証券については、市場動向、時価及び発行体（取引先企業）の財務状況等を定期的にモニタリングして経営陣に報告するとともに、保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引については、デリバティブ取引管理規程に基づき、担当執行役員または担当取締役の承認後、所管部署が実行と残高の把握及び管理を行っております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に年度資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該時価が異なることもあります。また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。（（注）２．参照）

前事業年度（平成28年２月29日）

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
---	---	---	---
(1)現金及び預金	4,467	4,467	－
(2)受取手形	9	9	－
(3)売掛金	620	620	－
(4)未収入金	4,882	4,882	－
(5)投資有価証券
その他有価証券	243	243	－
(6)長期債権	9,436
貸倒引当金	△8,175
	1,260	1,260	－
(7)差入保証金（１年内期限到来分を含む）	10,246
貸倒引当金	△854
	9,391	9,436	45
資産計	20,874	20,919	45
(1)支払手形	1,279	1,279	－
(2)電子記録債務	1,647	1,647	－
(3)買掛金	15,448	15,448	－
(4)短期借入金	5,800	5,800	－
(5)未払金	3,062	3,062	－
(6)未払法人税等	1,799	1,799	－
(7)預り金	3,753	3,753	－
(8)設備関係支払手形	2,119	2,119	－
(9)長期借入金（１年内返済予定分を含む）	20,602	20,802	199
(10)長期預り保証金（１年内返済予定分を含む）	9,656	9,710	53
負債計	65,169	65,422	253

当事業年度（平成29年２月28日）

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
---	---	---	---
(1)現金及び預金	3,395	3,395	－
(2)受取手形	0	0	－
(3)売掛金	602	602	－
(4)未収入金	4,983	4,983	－
(5)投資有価証券
その他有価証券	373	373	－
(6)長期債権	6,584
貸倒引当金	△5,442
	1,141	1,141	－
(7)差入保証金（１年内期限到来分を含む）	9,553
貸倒引当金	△840
	8,712	8,703	△9
資産計	19,210	19,201	△9
(1)支払手形	814	814	－
(2)電子記録債務	1,865	1,865	－
(3)買掛金	15,449	15,449	－
(4)短期借入金	5,500	5,500	－
(5)未払金	3,350	3,350	－
(6)未払法人税等	971	971	－
(7)預り金	3,576	3,576	－
(8)設備関係支払手形	1,293	1,293	－
(9)長期借入金（１年内返済予定分を含む）	14,550	14,649	99
(10)長期預り保証金（１年内返済予定分を含む）	9,302	9,340	38
負債計	56,674	56,812	137

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

(1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)売掛金、並びに(4)未収入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(5)投資有価証券

投資有価証券は株式であり、取引所の価格によっております。

(6)長期債権

回収見込額に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表計上額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

(7)差入保証金

差入保証金の時価については、契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリー・レートで割り引いた現在価値から貸倒見積高を控除した価額によっております。

貸倒懸念債権については、回収見込額に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表計上額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

負　債

(1)支払手形、(2)電子記録債務、(3)買掛金、(4)短期借入金、(5)未払金、(6)未払法人税等、(7)預り金、並びに(8)設備関係支払手形

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(9)長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており（下記「デリバティブ取引」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(10)長期預り保証金

長期預り保証金の時価については、契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

（単位：百万円）

区分	前事業年度 （平成28年２月29日）	当事業年度 （平成29年２月28日）
---	---	---
非上場株式	100	100

上記については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（5）投資有価証券」には含めておりません。

（注３） 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成28年２月29日）

（単位：百万円）

	１年以内	１年超 ５年以内	５年超 10年以内	10年超
---	---	---	---	---
現金及び預金	4,467	－	－	－
受取手形	9	－	－	－
売掛金	620	－	－	－
未収入金	4,882	－	－	－
差入保証金（※）１	507	404	38	－
合計	10,486	404	38	－

（※）１．差入保証金については、償還予定が確定しているもののみ記載しており、償還期日を明確に把握できないもの9,296百万円については、償還予定額には含めておりません。

２．長期債権9,436百万円については、償還期日を明確に把握できないため、償還予定額には含めておりません。

当事業年度（平成29年２月28日）

（単位：百万円）

	１年以内	１年超 ５年以内	５年超 10年以内	10年超
---	---	---	---	---
現金及び預金	3,395	－	－	－
受取手形	0	－	－	－
売掛金	602	－	－	－
未収入金	4,983	－	－	－
差入保証金（※）１	358	59	24	－
合計	9,340	59	24	－

（※）１．差入保証金については、償還予定が確定しているもののみ記載しており、償還期日を明確に把握できないもの9,110百万円については、償還予定額には含めておりません。

２．長期債権6,584百万円については、償還期日を明確に把握できないため、償還予定額には含めておりません。

(注４) 短期借入金及び長期借入金の決算日後の返済予定額

前事業年度（平成28年２月29日）

	１年以内 （百万円）	１年超 ２年以内 （百万円）	２年超 ３年以内 （百万円）	３年超 ４年以内 （百万円）	４年超 ５年以内 （百万円）	５年超 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---
短期借入金	5,800	－	－	－	－	－
長期借入金	6,052	4,912	4,112	3,275	2,250	－
合計	11,852	4,912	4,112	3,275	2,250	－

当事業年度（平成29年２月28日）

	１年以内 （百万円）	１年超 ２年以内 （百万円）	２年超 ３年以内 （百万円）	３年超 ４年以内 （百万円）	４年超 ５年以内 （百万円）	５年超 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---
短期借入金	5,500	－	－	－	－	－
長期借入金	4,912	4,112	3,275	2,250	－	－
合計	10,412	4,112	3,275	2,250	－	－

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（平成28年２月29日）

	種類	貸借対照表計上額 （百万円）	取得原価 （百万円）	差額 （百万円）
---	---	---	---	---
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1）株式	57	43	13
(2）債券
国債・地方債等	－	－	－
社債	－	－	－
その他	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	57	43	13
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1）株式	186	300	△114
(2）債券
国債・地方債等	－	－	－
社債	－	－	－
その他	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	186	300	△114
合計		243	344	△101

（注）非上場株式（貸借対照表計上額　100百万円）については、市場価格が無く、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度（平成29年２月28日）

	種類	貸借対照表計上額 （百万円）	取得原価 （百万円）	差額 （百万円）
---	---	---	---	---
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1）株式	373	342	31
(2）債券
国債・地方債等	－	－	－
社債	－	－	－
その他	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	373	342	31
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1）株式	－	－	－
(2）債券
国債・地方債等	－	－	－
社債	－	－	－
その他	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	－	－	－
合計		373	342	31

（注）非上場株式（貸借対照表計上額　100百万円）については、市場価格が無く、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

２．売却したその他有価証券

前事業年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額 （百万円）	売却損の合計額 （百万円）
（1）株式	2	0	－
（2）債券	－	－	－
① 国債・地方債等	－	－	－
② 社債	－	－	－
③ その他	－	－	－
（3）その他	－	－	－
合計	2	0	－

（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前事業年度（平成28年２月29日）

該当事項はありません。

当事業年度（平成29年２月28日）

該当事項はありません。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前事業年度（平成28年２月29日）

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 （百万円）	契約額等の うち１年超 （百万円）	時価 （百万円）
---	---	---	---	---	---
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 　変動受取・固定支払	長期借入金	1,360	420	（注）１

（注）１．金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

当事業年度（平成29年２月28日）

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 （百万円）	契約額等の うち１年超 （百万円）	時価 （百万円）
---	---	---	---	---	---
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 　変動受取・固定支払	長期借入金	420	60	（注）１

（注）１．金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

規約型確定給付年金制度及び確定拠出年金制度（一部前払い退職金を含む）を採用しております。

1. 確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

		前事業年度 （自　平成27年３月１日 　至　平成28年２月29日）		当事業年度 （自　平成28年３月１日 　至　平成29年２月28日）
	退職給付債務の期首残高	2,274	百万円	2,748	百万円
	会計方針の変更による累積的影響額	102		－
	会計方針の変更を反映した期首残高	2,377		2,748
	勤務費用	127		161
	利息費用	21		16
	数理計算上の差異の発生額	279		△86
	退職給付の支払額	△56		△20
	退職給付債務の期末残高	2,748		2,820

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

		前事業年度 （自　平成27年３月１日 　至　平成28年２月29日）		当事業年度 （自　平成28年３月１日 　至　平成29年２月28日）
	年金資産の期首残高	2,992	百万円	2,836	百万円
	期待運用収益	89		85
	数理計算上の差異の発生額	△340		153
	事業主からの拠出額	151		112
	退職給付の支払額	△56		△20
	年金資産の期末残高	2,836		3,167

（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

		前事業年度 （自　平成27年３月１日 　至　平成28年２月29日）		当事業年度 （自　平成28年３月１日 　至　平成29年２月28日）
	積立型制度の退職給付債務	2,748	百万円	2,820	百万円
	年金資産	△2,836		△3,167
	未積立退職給付債務	△87		△347
	未認識数理計算上の差異	△259		52
	貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△347		△294
	退職給付引当金（△は前払年金費用）	△347		△294
	貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△347		△294

（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

		前事業年度 （自　平成27年３月１日 　至　平成28年２月29日）		当事業年度 （自　平成28年３月１日 　至　平成29年２月28日）
	勤務費用	127	百万円	161	百万円
	利息費用	21		16
	期待運用収益	△89		△85
	数理計算上の差異の費用処理額	13		72
	確定給付制度に係る退職給付費用	72		165

（5）年金資産に関する事項

①　年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

		前事業年度 （平成28年２月29日）		当事業年度 （平成29年２月28日）
	債券	38	％	40	％
	株式	54		53
	その他	8		7
	合　計	100		100

②　長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

（6）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

		前事業年度 （平成28年２月29日）		当事業年度 （平成29年２月28日）
	割引率	0.6	％	0.6	％
	長期期待運用収益率	3.0		3.0

1. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度82百万円、当事業年度89百万円であります。 

（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　平成27年３月１日 至　平成28年２月29日）	当事業年度 （自　平成28年３月１日 至　平成29年２月28日）
---	---	---
販売費及び一般管理費	26	27

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（1）ストック・オプションの内容

	平成20年 ストック・ オプション	平成21年 ストック・ オプション	平成22年 ストック・ オプション	平成23年 ストック・ オプション	平成24年 ストック・ オプション	平成25年 ストック・ オプション
---	---	---	---	---	---	---
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 ５名	当社取締役 ５名	当社取締役 ５名	当社取締役 ６名	当社取締役 ８名	当社取締役 ７名
株式の種類別のストック・オプションの数（注）	普通株式　20,000株	普通株式　27,100株	普通株式　53,700株	普通株式　59,200株	普通株式　72,200株	普通株式　71,000株
付与日	平成20年 ４月30日	平成21年 ４月30日	平成22年 ４月30日	平成23年 ４月30日	平成24年 ４月30日	平成25年 ４月30日
権利確定条件	─────	─────	─────	─────	─────	─────
対象勤務期間	─────	─────	─────	─────	─────	─────
権利行使期間	自  平成20年 　　５月31日 至  平成35年 　　５月30日	自  平成21年 　　５月31日 至  平成36年 　　５月30日	自  平成22年 　　５月31日 至  平成37年 　　５月30日	自  平成23年 　　５月31日 至  平成38年 　　５月30日	自  平成24年 　　５月31日 至  平成39年 　　５月30日	自  平成25年 　　５月31日 至  平成40年 　　５月30日

	平成26年 ストック・ オプション	平成27年 ストック・ オプション	平成28年 ストック・ オプション
---	---	---	---
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 ６名	当社取締役 ６名	当社取締役 ５名
株式の種類別のストック・オプションの数（注）	普通株式　60,200株	普通株式　61,200株	普通株式　52,700株
付与日	平成26年 ４月30日	平成27年 ４月30日	平成28年 ４月30日
権利確定条件	─────	─────	─────
対象勤務期間	─────	─────	─────
権利行使期間	自  平成26年 　　５月31日 至  平成41年 　　５月30日	自  平成27年 　　５月31日 至  平成42年 　　５月30日	自  平成28年 　　５月31日 至  平成43年 　　５月30日

（注）株式数に換算して記載しております。

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①ストック・オプションの数

	平成20年 ストック・ オプション	平成21年 ストック・ オプション	平成22年 ストック・ オプション	平成23年 ストック・ オプション	平成24年 ストック・ オプション	平成25年 ストック・ オプション
---	---	---	---	---	---	---
権利確定前（株）
前事業年度末	－	－	－	－	－	－
付与	－	－	－	－	－	－
失効	－	－	－	－	－	－
権利確定	－	－	－	－	－	－
未確定残	－	－	－	－	－	－
権利確定後（株）
前事業年度末	2,500	8,400	23,500	22,500	36,100	52,700
権利確定	－	－	－	－	－	－
権利行使	－	4,200	8,500	－	－	7,500
失効	－	－	－	－	－	－
未行使残	2,500	4,200	15,000	22,500	36,100	45,200

	平成26年 ストック・ オプション	平成27年 ストック・ オプション	平成28年 ストック・ オプション
---	---	---	---
権利確定前（株）
前事業年度末	－	－	－
付与	－	－	52,700
失効	－	－	－
権利確定	－	－	52,700
未確定残	－	－	－
権利確定後（株）
前事業年度末	52,700	39,500	－
権利確定	－	－	52,700
権利行使	－	－	－
失効	－	－	－
未行使残	52,700	39,500	52,700

②単価情報

	平成20年 ストック・ オプション	平成21年 ストック・ オプション	平成22年 ストック・ オプション	平成23年 ストック・ オプション	平成24年 ストック・ オプション	平成25年 ストック・ オプション
---	---	---	---	---	---	---
権利行使価格　　　（円）	1	1	1	1	1	1
行使時平均株価　　（円）	－	505	505	－	－	503
付与日における公正な評価単価　　　（円）	325	292	283	329	366	443

	平成26年 ストック・ オプション	平成27年 ストック・ オプション	平成28年 ストック・ オプション
---	---	---	---
権利行使価格　　　（円）	1	1	1
行使時平均株価　　（円）	－	－	－
付与日における公正な評価単価　　　（円）	534	590	445

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当事業年度において付与された平成28年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

（1）使用した評価技法　　ブラック・ショールズ式

（2）主な基礎数値及び見積方法

	平成28年ストック・オプション
---	---
株価変動性（注）１	20.02％
予想残存期間（注）２	7.5 年
予想配当（注）３	1.94％
無リスク利子率（注）４	△0.23％

（注）１．予想残存期間と同期間の過去株価実績に基づき算定しています。

２．権利行使期間の中間点において行使されたものとして算定しています。

３．配当実績に基づき算定しています。

４．予想残存期間と同期間に対応する国債の利回りに基づき算定しています。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（1）流動資産

	前事業年度 （平成28年２月29日）		当事業年度 （平成29年２月28日）
---	---	---	---
繰延税金資産
賞与引当金	172百万円		164百万円
未払事業税等	204		150
その他	336		255
繰延税金資産合計	713		570
繰延税金資産の純額	713		570

（2）固定資産

	前事業年度 （平成28年２月29日）		当事業年度 （平成29年２月28日）
---	---	---	---
繰延税金資産
貸倒引当金	2,727百万円		1,959百万円
減価償却超過額	340		314
減損損失	3,478		3,189
土地評価損	508		482
借地権償却	501		500
資産除去債務	360		350
その他	106		67
繰延税金資産小計	8,023		6,863
評価性引当額	△4,497		△4,576
繰延税金資産合計	3,526		2,286
繰延税金負債
前払年金費用	111		89
固定資産圧縮積立金	81		75
その他	48		51
繰延税金負債合計	241		215
繰延税金資産純額	3,284		2,070

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 （平成28年２月29日）		当事業年度 （平成29年２月28日）
---	---	---	---
法定実効税率	35.4％		32.8％
（調整）
住民税均等割	1.9		1.6
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1		0.3
評価性引当額の増減	△13.0		4.5
税率変更による影響	7.0		1.9
吸収分割による影響	△5.1		－
その他	△0.9		△0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.4		40.6

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第十五号）」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律（平成28年法律第十三号）」が平成28年３月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成29年３月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.0％から、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7％、平成31年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.4％にそれぞれ変更されています。

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が129百万円減少し、法人税等調整額 (借方) が130百万円増加し、その他有価証券評価差額金 (貸方) が０百万円増加しております。 

（持分法損益等）

前事業年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

該当事項はありません。 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。 

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

イ　当該資産除去債務の概要

店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

ロ　当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を不動産賃貸借契約期間等と見積り、割引率は0.573％～2.230％を使用して、資産除去債務の金額を計算しております。

ハ　当該資産除去債務の総額の増減

	前事業年度 （自　平成27年３月１日 至　平成28年２月29日）	当事業年度 （自　平成28年３月１日 至　平成29年２月28日）
---	---	---
期首残高	687百万円	1,302百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額	10	6
時の経過による調整額	19	18
吸収分割に伴う増加額	656	－
資産除去債務の履行による減少額	△2	△174
その他増減額（△は減少）	△69	－
期末残高	1,302	1,152

（賃貸等不動産関係）

当社では、北海道内主要都市を中心に、賃貸収益を得ることを目的として賃貸商業施設等を所有しております。前事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は3,581百万円（賃貸収益は営業収入に、主な賃貸費用は販売費及び一般管理費に計上）、減損損失は538百万円（特別損失に計上）であります。当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は3,566百万円（賃貸収益は営業収入に、主な賃貸費用は販売費及び一般管理費に計上）、減損損失136百万円及び固定資産売却損20百万円（特別損失に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

		前事業年度 （自　平成27年３月１日 至　平成28年２月29日）	当事業年度 （自　平成28年３月１日 至　平成29年２月28日）
---	---	---	---
	期首残高	8,995	9,569
貸借対照表計上額	期中増減額	573	△1,313
	期末残高	9,569	8,256
期末時価		40,266	38,405

（注）１．貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

２．期中増減額のうち、当事業年度の主な減少は、固定資産売却985百万円であります。

３．期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前事業年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）及び当事業年度（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

当社は総合小売事業及びその付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

1. 地域ごとの情報

（1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

1. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

当事業年度（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

1. 地域ごとの情報

（1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

1. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当社は、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当社は、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当社は、単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前事業年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合（％）	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高(百万円)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
親会社	イオン㈱	千葉市 美浜区	220,007	純粋持株会社	（被所有）  直接 81.0  間接  0.4	経営指導	Ａ種種類株式の転換	－	－	－

(注)　当社は、平成27年７月14日付でイオン株式会社からの転換請求に基づき、同社が保有するＡ種種類株式（1,500,000株）を取得し、普通株式（4,500,000株）を交付いたしました。

（イ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

前事業年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合（％）	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高(百万円)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
同一の親会社を持つ会社	イオンリテール㈱	千葉市 美浜区	48,970	総合小売業	（被所有）  直接  0.4	商品の購入及び店舗等の賃借	商品の仕入	12,079	買掛金	2,041
建物等の賃借 支払利息 土地の購入	4,264 116 6,699	前払賃借料 差入保証金 未払賃借料 －	113 1,844 133 －
イオンクレジットサービス㈱	東京都 千代田区	500	金融 サービス業	－	クレジット債権の譲渡等	クレジット債権譲渡、電子マネー利用代金等決済取引	98,505	未収入金	1,965
電子マネーチャージ代金等決済取引	71,363	預り金	9
イオントップバリュ㈱	千葉市 美浜区	745	商品開発	－	商品の購入	商品の仕入	10,442	買掛金	1,494
イオン商品調達㈱	千葉市 美浜区	122	商品調達	－	商品の購入	商品の仕入	1,789	買掛金	866
イオンディライト㈱	大阪市 中央区	3,238	サービス事業	（被所有）  直接  0.0	当社施設のメンテナンス	固定資産の購入	968	未払金 設備関係支払手形	152 528
㈱ダイエー	神戸市 中央区	68,568	総合小売業	－	吸収分割	会社分割による承継 承継資産 承継負債 差引純資産額	8,675 7,854 821	－	－

（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

①商品の仕入は、大量一括購入により価格交渉力を高めるため、当該会社の仕切価格で当該会社より購入しているものであります。

②店舗賃借に関する条件は、一般取引条件と同様に近隣相場を参考に交渉のうえ、決定しております。

③クレジット販売代金の債権譲渡、電子マネー利用代金等決済取引及び電子マネーチャージ代金等決済取引については、一般取引を参考に、契約により決定しております。

④固定資産の購入は、一般取引条件と同様に、提示された価格をもとに検討し、交渉のうえ決定しております。

⑤吸収分割契約の締結に際し、吸収分割にかかる資産、負債及び取得の対価については、第三者による評価をふまえて決定しております。

３．平成27年６月１日に、イオン商品調達株式会社（合併消滅会社）は、イオンリテール株式会社に吸収合併され消滅しております。したがって、資本金額及び期末残高は平成27年５月31日時点、取引金額は平成27年３月１日から平成27年５月31日までの金額を記載しております。

当事業年度（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合（％）	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高(百万円)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
同一の親会社を持つ会社	イオンリテール㈱	千葉市 美浜区	48,970	総合小売業	（被所有）  直接  0.4	商品の購入及び店舗等の賃借	商品の仕入	15,379	買掛金	2,263
建物等の賃借 支払利息	4,238 116	前払賃借料 差入保証金 未払賃借料	113 1,844 133
イオンクレジットサービス㈱	東京都 千代田区	500	金融 サービス業	－	クレジット債権の譲渡等	クレジット販売代金の債権譲渡、電子マネー利用代金等決済取引	105,447	未収入金	1,887
電子マネーチャージ代金等決済取引	75,726	預り金	11
イオントップバリュ㈱	千葉市 美浜区	745	商品開発	－	商品の購入	商品の仕入	10,536	買掛金	1,254
イオンディライト㈱	大阪市 中央区	3,238	サービス事業	（被所有）  直接  0.0	当社施設のメンテナンス	固定資産の購入	1,331	未払金 設備関係支払手形	220 668

（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

①商品の仕入は、大量一括購入により価格交渉力を高めるため、当該会社の仕切価格で当該会社より購入しているものであります。

②店舗賃借に関する条件は、一般取引条件と同様に近隣相場を参考に交渉のうえ、決定しております。

③クレジット販売代金の債権譲渡、電子マネー利用代金等決済取引及び電子マネーチャージ代金等決済取引については、一般取引を参考に、契約により決定しております。

④固定資産の購入は、一般取引条件と同様に、提示された価格をもとに検討し、交渉のうえ決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

イオン㈱（東京証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

項目	前事業年度 （自　平成27年３月１日 至　平成28年２月29日）	当事業年度 （自　平成28年３月１日 至　平成29年２月28日）
---	---	---
１株当たり純資産額	322円 67銭	353円 19銭
１株当たり当期純利益金額	39円 95銭	39円 65銭
普通株式以外の株式に係る１株当たり当期純利益金額	119円 85銭	－円 －銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額	39円 86銭	39円 55銭
普通株式以外の株式に係る潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額	119円 57銭	－円 －銭

（注）１．普通株式とＡ種種類株式について、各々別に、「１株当たり当期純利益金額」と「普通株式以外の株式に係る１株当たり当期純利益金額」を記載しております。

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 （自　平成27年３月１日 至　平成28年２月29日）	当事業年度 （自　平成28年３月１日 至　平成29年２月28日）
---	---	---
１株当たり当期純利益金額
当期純利益（百万円）	4,183	4,183
普通株主に帰属しない金額（百万円）   （うちＡ種種類株主）	66 (66)	－ (－)
普通株式に係る当期純利益（百万円）	4,116	4,183
期中平均株式数（千株）	103,047	105,506
Ａ種種類株式の期中平均株式数（千株）	553	－
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
当期純利益調整額（百万円）	－	－
普通株式増加数（千株）	247	267
（うち新株予約権）	(247)	(267)
Ａ種種類株式に係る当期純利益調整額（百万円）	－	－
Ａ種種類株式増加数（千株）	－	－
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	――――――	――――――

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （百万円）	当期末残高 （百万円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)	当期償却額 （百万円）	差引当期末残高 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---	---	---
有形固定資産
建物	78,200	1,806	4,344 (542)	75,662	44,456	2,086	31,205
構築物	4,965	123	161 (18)	4,927	3,943	117	983
工具、器具及び備品	12,805	1,152	498 (124)	13,460	9,417	834	4,042
土地	23,731	－	985 (417)	22,746	－	－	22,746
リース資産	465	13	112 (10)	367	263	50	103
建設仮勘定	12	9	8	13	－	－	13
有形固定資産計	120,180	3,105	6,110 (1,113)	117,176	58,081	3,088	59,094
無形固定資産
借地権	2,685	－	－ (－)	2,685	1,495	77	1,190
借家権	274	0	－ (－)	274	164	9	110
施設利用権	183	－	2 (－)	180	154	8	26
ソフトウエア	97	36	13 (－)	120	51	19	69
その他	483	2	8 (0)	477	292	12	184
無形固定資産計	3,724	39	24 (0)	3,739	2,157	126	1,581
長期前払費用	31	－	10	20	－	－	20

（注）１．当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。

①　増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

建物        　　　　　　イオン東札幌店　　　　  283百万円

イオン札幌麻生店　　　　167百万円

イオン帯広店　　　　　　164百万円

工具、器具及び備品　　　イオン東札幌店　　　　　131百万円

イオン新さっぽろ店　　　102百万円

②　減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。

建物        　　　　　　旧東苗穂店　　　　　　2,008百万円

カテプリ新さっぽろ店　1,479百万円

２．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

【社債明細表】

該当事項はありません。 

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 （百万円）	当期末残高 （百万円）	平均利率 （％）	返済期限
---	---	---	---	---
短期借入金	5,800	5,500	0.4	－
１年以内に返済予定の長期借入金	6,052	4,912	0.8	－
１年以内に返済予定のリース債務	83	86	－	－
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	14,550	9,637	0.8	平成30年～平成32年
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	188	112	－	平成30年～平成34年
その他有利子負債	－	－	－	－
合計	26,674	20,248	－	－

（注）１．平均利率は、期中平均利率を使用して算定しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 （百万円）	２年超３年以内 （百万円）	３年超４年以内 （百万円）	４年超５年以内 （百万円）
---	---	---	---	---
長期借入金	4,112	3,275	2,250	－
リース債務	46	36	25	4

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （目的使用） （百万円）	当期減少額 （その他） （百万円）	当期末残高 （百万円）
---	---	---	---	---	---
貸倒引当金	9,202	6,455	2,660	6,542	6,455
賞与引当金	526	535	524	1	535
役員業績報酬引当金	41	46	41	－	46
店舗閉鎖損失引当金	22	－	21	0	－

（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額が6,484百万円、債権回収による戻入額が58百万円であります。

２．賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、当期首残高と支給実績額との差額を取崩したものであります。

３．店舗閉鎖損失引当金の「当期減少額（その他）」は、当期首残高と目的使用額との差額を取崩したものであります。 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

イ　現金及び預金

内訳	金額（百万円）
---	---
現金	1,002
預金
（普通預金）	2,392
（別段預金）	0
合計	3,395

ロ　受取手形

（イ）相手先別内訳

相手先	金額（百万円）
---	---
株式会社　サンリオ	0
合計	0

（ロ）期日別内訳

期日別	金額（百万円）
---	---
平成29年４月	0
合計	0

ハ　売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先	金額（百万円）
---	---
ソフトバンク　株式会社	94
株式会社　ティーガイア	67
北海道国民健康保険団体連合会	57
株式会社　ジェーシービー	53
株式会社　ニッセンレンエスコート	47
その他	283
合計	602

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

（百万円）

当期発生高

（百万円）

当期回収高

（百万円）

当期末残高

（百万円）

回収率（％）

滞留期間（日）

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)	× 100
(A) ＋ (B)

	(A) ＋ (D)
	２
	(B)
	365

620

40,517

40,534

602

98.5

6

（注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれております。

ニ　商品

商品グループ	金額（百万円）
---	---
レディス	940
服飾	1,221
キッズ	1,902
インナー	934
メンズ	1,260
衣料品その他	0
衣料計	6,260
グロサリー	1,866
デイリー	254
生鮮	177
デリカ	24
食品催事	0
食品計	2,323
ハードライン	1,189
ホームファッション	2,080
Ｈ＆ＢＣ	2,731
住居・余暇計	6,001
その他	157
合計	14,742

ホ　貯蔵品

品名	金額（百万円）
---	---
ジェーシービーギフト券	76
包装資材及び切手・印紙他	100
合計	177

ヘ　未収入金

品名	金額（百万円）
---	---
イオンクレジットサービス　株式会社	1,968
イオンリテール　株式会社	407
株式会社　ジェーシービー	359
協同組合　エヌシー日商連	176
三井住友カード　株式会社	148
その他	1,923
合計	4,983

ト　長期債権

品名	金額（百万円）
---	---
株式会社　小樽ベイシティ開発	5,976
その他	607
合計	6,584

チ　差入保証金

区分	金額（百万円）
---	---
敷金	9,098
建設協力金	84
営業差入保証金	0
合計	9,183

②　負債の部

イ　支払手形

(イ）相手先別内訳

相手先	金額（百万円）
---	---
ジャペル　株式会社	88
株式会社　松井	84
株式会社　三和	70
中山福　株式会社	66
タキヒョー　株式会社	57
その他	446
合計	814

(ロ）期日別内訳

期日別	金額（百万円）
---	---
平成29年３月	378
４月	381
５月	54
合計	814

ロ　買掛金

相手先	金額（百万円）
---	---
イオンリテール　株式会社	2,263
イオントップバリュ　株式会社	1,254
株式会社　三菱食品	693
日本アクセス北海道　株式会社	484
株式会社　Ｐａｌｔａｃ	482
その他	10,271
合計	15,449

ハ　設備関係支払手形

(イ）相手先別内訳

相手先	金額（百万円）
---	---
イオンディライト　株式会社	668
株式会社　岡村製作所	136
株式会社　イチケン	125
株式会社　スペース	66
株式会社　船場	57
その他	239
合計	1,293

(ロ）期日別内訳

期日別	金額（百万円）
---	---
平成29年３月	293
４月	389
５月	376
６月	132
７月	101
合計	1,293

ニ　長期預り保証金

区分	金額（百万円）
---	---
テナント預り保証金	22
テナント預り敷金	9,096
その他	141
合計	9,260

（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
---	---	---	---	---
売上高（百万円）	45,854	90,238	134,329	184,511
税引前四半期（当期）純利益金額（百万円）	1,743	2,807	4,620	7,038
四半期（当期）純利益金額（百万円）	800	1,576	2,762	4,183
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）	7.59	14.95	26.19	39.65

（会計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
---	---	---	---	---
１株当たり四半期純利益金額（円）	7.59	7.35	11.24	13.47

 有価証券報告書（通常方式）_20170522130552

第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

３月１日から２月末日まで

定時株主総会

５月中

基準日

２月末日

剰余金の配当の基準日

８月３１日、２月末日

１単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社

取次所

──────

買取手数料

株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。だたし、電子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載ＵＲＬ

http://www.aeon-hokkaido.jp/finance_03.html

株主に対する特典

毎年２月末日の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された１単元（100株）以上の株主を対象

「株主優待券の贈呈」

年１回100株以上保有の株主に、株主優待券を贈呈

保有株式数	優待内容
---	---
100株　～　　999株	100円券 × 25枚 ＝ 2,500円分
1,000株　～　1,999株	100円券 × 50枚 ＝ 5,000円分
2,000株　以上	100円券 ×100枚 ＝10,000円分

「イオンラウンジのご利用」

500株以上保有している個人の株主に、全国のイオングループが開設している「イオンラウンジ」をご利用いただける利用カード発行

 有価証券報告書（通常方式）_20170522130552

第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

１　有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第38期）（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）平成28年５月25日関東財務局長に提出。

２　内部統制報告書及びその添付書類

平成28年５月25日関東財務局長に提出。

３　四半期報告書及び確認書

第39期第１四半期（自　平成28年３月１日　至　平成28年５月31日）平成28年７月15日関東財務局長に提出。

第39期第２四半期（自　平成28年６月１日　至　平成28年８月31日）平成28年10月14日関東財務局長に提出。

第39期第３四半期（自　平成28年９月１日　至　平成28年11月30日）平成29年１月13日関東財務局長に提出。

４　臨時報告書

平成28年５月25日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書であります。 

 有価証券報告書（通常方式）_20170522130552

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。