Giglio Group

Board/Management Information • Sep 12, 2025

Spett.le

Giglio Group S.p.A.

Via dei Volsci 163

00185 Roma

Lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Giglio Group S.p.A.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 148 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dall'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, e dell'articolo 29 dello statuto sociale (lo "Statuto") di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o "la Società") e con riferimento al punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, il cui svolgimento è previsto il 03 ottobre 2025, con la presente si provvede da parte di Meridiana Holding S.p.A. – in possesso del 57% del capitale sociale della Società – a comunicare la candidatura di:

• Dottor Filippo Ezio Fanelli Presidente
• Iana Permiakova Vice Presidente Consigliere
• Dottor Ciro Di Meglio Consigliere Amministratore Delegato
• Fabio Del Corno Consigliere Indipendente
• Rosalba Chielli Consigliere Indipendente

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Giglio Group unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144 octies Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni:

1. La dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance (ivi inclusi quelli di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Corporate Governance), attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti e dello Statuto relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile

meridiana HOLDING | Via U. Visconti di Modrone, n. 11, 20122 – Milano | P.IVA 02196450999 www.meridianaholding.org

• 1. Il curriculum vitae di ciascun candidato;
• 1. L'elenco rilasciato da ciascun candidato attestante gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della normativa vigente (ivi incluso l'art. 2400 c.c.), dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
• 1. Copia del documento di identità di ciascun candidato;
• 1. La certificazione comprovante la titolarità in capo a Meridiana Holding S.p.A., alla data di deposito della lista in oggetto, del numero di azioni Giglio Group necessaria per la presentazione delle liste.

Cordiali Saluti,

Meridiana Holding S.p.A.

____________________

Dott. Alessandro Giglio

Allegato 1

Consiglio di Amministrazione

	Nome	Cognome	Carica
1.	FILIPPO EZIO	FANELLI	PRESIDENTE
2.	IANA	PERMIAKOVA	VICE PRESIDENTE
3.	CIRO	DI MEGLIO	AMM. DELEGATO CONSIGLIERE
4.	FABIO	DEL CORNO	CONSIGLIERE INDIPENDENTE
5.	ROSALBA	CHIELLI	CONSIGLIERE INDIPENDENTE

Meridiana Holding S.p.A.

____________________

Dott. Alessandro Giglio

Luogo e data

Milano 08/09/2025

Spett.le Giglio Group S.p.A. Via dei Volsci 163 00185 Roma Alla c.a.: Divisione Affari legali e Societari

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

Il sottoscritto FILIPPO EZIO FANELLI nato a CONVERSANO (BA) il 26.02.1960, codice fiscale FNLFPP60B26C975Y residente a MILANO, Via Castel Morrone 2

premesso che

• a) è stata designata, nella lista presentata da Meridiana Holding S.p.A., azionista della Società Giglio Group spa in possesso del 57% del capitale sociale della Società Giglio Group spa, quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o la "Società") convocata per il giorno (l'"Assemblea"), 03 ottobre 2025, alle ore 15 in unica convocazione, presso lo studio del Notaio Busani, Via Santa Maria Fulcorina 2, 20123 Milano,
• b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale (lo "Statuto") della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), pubblicati sul sito internet della Società;

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

• l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto di Giglio Group in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima;
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

DICHIARA QUANTO SEGUE

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

• Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e in particolare:
• a. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• b. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• c. di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• d. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

X dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

• dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.
• 2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione:

X dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con Giglio Group relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

• a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Giglio Group;
• b) di non esercitare, per conto proprio odi terzi, un'attività in concorrenza con Giglio Group;
• c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Giglio Group.

DICHIARA INFINE

• di poter dedicare ai compiti di amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
• di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
• di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Giglio Group eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva. Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

***

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

***

Milano

In fede

Allegati:

• CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
• Copia di un documento di identità e del codice fiscale

Luogo e data

Spett.le GIGLIO GROUP SPA Via dei Volsci 163 00185 Roma Alla c.a. del Legale Rappresentante p.t.

ELENCO ATTESTANTE GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

CARICHE E QUALIFICHE
SOCIETA	CARICA
EEMS ITALIA SPA	CONSIGLIERE

Nel caso in cui il candidato non ricopra cariche in altre società dovrà rilasciare la seguente attestazione:

DICHIARA sotto la propria responsabilità:

□ di NON ricoprire cariche presso altre società

Luogo e data

MILANO 08/09/2025

਼

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	FILIPPO EZIO FANBICLI
Indirizzo	Via Castel Morrone 2 - 20129 Milano
Telefono	02.82.91.28.90 -
Fax	02.82.91.28.72
E-mail	avv.filippoeziofanellia gmail.com
Pec	filippo.fanelli@milano.pecavvocati.it
	Italiana

Nazionalità

Data di nascita 26 febbraio 1960

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

· Nome e tipo di istituto di istruzione	Istituto Domenico Morea - Conversano - BARI
· Qualifica conseguita	Maturita classica
· Nome e tipo di istituto di istruzione	Universita degli Studi - BARI
· Qualifica conseguita	Laurea in Giurisprudenza
· Principali materie / abilità Tesi in diritto penale professionali oggetto dello studio

· Nel 1992

- · Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1987 al 1990

Inizio attività di praticante procuratore legale presso lo studio Judice di
Conversano

Giudice Conciliatore presso il Comune di Conversano

Dal 1990 al 1996

Esperienze di collaborazione maturate presso due studi professionali in Milano
con delega al dipartimento civile nelle sue fasi del pre-contenzioso e contenzioso

Dal 1996 Apertura di un proprio studio legale in Milano

Dul 2009 Costituzione di un'associazione professionale in Milano Studio Legale Fanelli Gorgoglione & Associati con sede in via Castel Morrone 2 -20129 Milano

Dal 2025 Presidente CdA EEMS Italia SpA società attiva sul mercato energetico italiano. quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Lo studio, multidisciplinare, concentra la sua attività affrontando diversi aspetti del diritto e da tempo offre la propria assistenza e consulenza tanto a privati quanto ad Enti, società pubbliche e private, multinazionali italiane ed estere, ed è strutturato grazie alla sinergia dei soci fondatori unitamente all'impegno profuso dagli associati e dai collaboratori, per rispondere in tempi rapidi all'esigenza della clientela;

si avvale della collaborazione di più professionisti, tra associati e collaboratori, i quali ognuno con la propria competenza e specificità, sono in grado, di affrontare tematiche inerenti gli aspetti dell'assistenza e redazione della contrattualistica in genere (due diligence, trattative redazioni ed esecuzioni di contratti), nonché delle forme ed aspetti della fase stragiudiziale della fase del pre - contenzioso. con valutazione obiettiva delle iniziative da assumere, nonché del contenzioso civile ordinario del diritto familiare, della responsabilità civile, del diritto commerciale societario e delle imprese (ivi ricompreso recupero credito e relative procedure esecutive) del diritto bancario, del diritto fallimentare e concorsuale, delle assicurazioni e dell'infortunistica, arbitrati, del diritto del lavoro, del diritto amministrativo e diritto penale,

Italiano MADREI INGUA

Altre Lingui:

	Inglese
· Capacità di lettura	Buona
· Capacità di scrittura	Buona
· Capacità di espressione orale Buona

CAPACTA E COMPETENZE BUONA CONOSCENZA di Windows '98, 2000 ,XP, open office: Buona conoscenza del pacchetto applicativo Office: Excel, Word; tecniche Buona conoscenza di Internet e-mail

Il sotoscrito e a conoscenza che, ai sensi dell'ad 26 della legge 15the, le dich arazoni mendaci la falstà nega ett e l triso di alla con e persone perale e della leggi speciali. Tokto, il solurizza al l'altamento del dalla con mor

Milano, 07 aprile 2025 Filippo Ezio Fanelli

certified

Spett.le Giglio Group S.p.A. Via dei Volsci 163 00185 Roma Alla c.a.: Divisione Affari legali e Societari

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

La sottoscritta IANA PERMIAKOVA nata a MOSCA (Federazione Russa) il 07.07.1989, codice fiscale PRMNIA89L47Z154G residente a MILANO, Via Pier Lombardo 5

premesso che

• a) è stata designata, nella lista presentata da Meridiana Holding S.p.A., azionista della Società Giglio Group spa in possesso del 57% del capitale sociale della Società Giglio Group spa, quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o la "Società") convocata per il giorno (l'"Assemblea"), 03 ottobre 2025, alle ore 15 in unica convocazione, presso lo studio del Notaio Busani, Via Santa Maria Fulcorina 2, 20123 Milano,
• b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale (lo "Statuto") della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), pubblicati sul sito internet della Società;

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

• − l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto di Giglio Group in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima;
• − ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• − il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

DICHIARA QUANTO SEGUE

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

• − Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e in particolare:
• a. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• b. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• c. di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• d. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

X dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie

o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione:

X dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con Giglio Group relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

• a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Giglio Group;
• b) di non esercitare, per conto proprio odi terzi, un'attività in concorrenza con Giglio Group;
• c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Giglio Group.

DICHIARA INFINE

• di poter dedicare ai compiti di amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
• di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
• di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, la sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Giglio Group eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

***

la sottoscritta dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

***

Milano, 10 settembre 2025

8 settembre 2025

In fede

Allegati:

• − CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
• − Copia di un documento di identità e del codice fiscale

PERMIAKOVA IANA

Email ya.permyakova@gmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA

Consigliere del Consiglio di amministrazione 2025 - | Netweek S.p.A. Vicepresidente del Consiglio di amministrazione

2024 - | EEMS ITALIA S.p.A.

Responsabile sviluppo aziendale 2024 - | CLS S.r.l., Milano

Impiegato amministrativo 2022 - 2023 | Ci.Vi Trasporti&Logistica S.r.l., Milano

Manager 2017 - 2022 | Quantum S.p.A., Milano

Dipartimento del Servizio Stampa e dell'Informazione 2011-2016 | Il Governo della Federazione Russa, Mosca

Capo della segreteria 2008-2011 | StroyEngineeringGroup S.p.A., Mosca

Durante il mio servizio all'interno della Federazione Russa sono stata gratificata dal Ministro della Giustizia della Federazione Russa A.Konovalov per il mio contributo all'attuazione della politica statale nel campo della giustizia e l'assistenza nella preparazione e nello svolgimento del III Forum giuridico internazionale di San Pietroburgo.

Lingue

★★★★★ Russo (madrelingua) ★★★★★ Italiano ★★★★ Inglese ★★★★★ Spagnolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Collaborazione giornalistica

2020 - sono stata contattata dal quotidiano "Vedomosti", il secondo quotidiano economico-finanziario più importante in Russia, per descrivere la situazione a Milano durante la pandemia da Covid-19. Il mio articolo è stato pubblicato online e racconta in modo vivido la vita quotidiana nella città sotto lockdown.

Luogo e data

Spett.lc GIGLIO GROUP SPA Via dei Volsci 163 00185 Roma Alla c.a. del Legale Rappresentante p.t.

ELENCO ATTESTANTE GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

CARICHE E QUALIFICHE
SOCIETA	CARICA
EEMS ITALIA SPA	CONSIGLIERE

Nel caso in cui il candidato non ricopra cariche in altre società dovrà rilasciare la seguente attestazione:

DICHIARA sotto la propria responsabilità:

□

I .uogo e data

Firma

emarket

Spett.le Giglio Group S.p.A. Via dei Volsci 163 00185 Roma Alla c.a.: Divisione Affari legali e Societari

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

Il sottoscritto CIRO DI MEGLIO nato a NAPOLI il 15.07.1975, codice fiscale DMGCRI75LI5F839K residente a NAPOLI, Via Pallucci 52,

premesso che

• a) è stata designata, nella lista presentata da Meridiana Holding S.p.A., azionista della Società Giglio Group spa in possesso del 57% del capitale sociale della Società Giglio Group spa, quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o la "Società") convocata per il giorno (l'"Assemblea"), 03 ottobre 2025, alle ore 15 in unica convocazione, presso lo studio del Notaio Busani, Via Santa Maria Fulcorina 2, 20123 Milano,
• b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale (lo "Statuto") della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUR"), pubblicati sul sito internet della Società;

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

• l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto di Giglio Group in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima;
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

DICHIARA QUANTO SEGUE

1

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

• Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e in particolare:
• a. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• b. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• c. di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• d. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita di requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

X dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

[ dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione:

X dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con Giglio Group relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

[ dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

• a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Giglio Group;
• b) di non esercitare, per conto proprio odi terzi, un'attività in concorrenza con Giglio Group;
• c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Giglio Group.

DICHIARA INFINE

• · di poter dedicare ai compiti di amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
• · di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
• · di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Giglio Group eventuali variazioni della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva. Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

***

水水水

Luogo e data

In fede Firma 3

Allegati:

• CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
• Copia di un documento di identità e del codice fiscale

Luogo e data

Spett.le GIGLIO GROUP SPA Via dei Volsci 163 00185 Roma Alla c.a. del Legale Rappresentante p.t.

ELENCO ATTESTANTE GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

CARICHE E QUALIFICHE
SOCIETA	CARICA
EEMS ITALIA SPA	CONSIGLIERE

Nel caso in cui il candidato non ricopra cariche in altre società dovrà rilasciare la seguente attestazione:

DICHIARA sotto la propria responsabilità:

□ di NON ricoprire cariche presso altre società

Luogo e data

Firma

Curriculum Vitae

Ciro Di Meglio

emarke sdir storag

Indirizzo: Via Francesco Arnaldi, 68

Telefono: +39@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

Email: cirodimeglio1@gmail.com

LinkedIn: linkedin.com/in/cirodimeglio

Profilo Professionale

Imprenditore dinamico con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni e vendite. Specializzato nella gestione di reti di vendita e sviluppo del business, con una solida formazione in marketing e negoziazione. Altamente motivato, orientato ai risultati e abile nella risoluzione di problemi complessi. Dotato di ottime capacità comunicative e di leadership, con una comprovata esperienza nella gestione di team e nella creazione di nuove opportunità di mercato.

Esperienza Professionale

Founder di Pay Store

Pay Store è un'azienda specializzata nella gestione di pagamenti elettronici e soluzioni per il trasferimento di denaro. Sotto la mia guida, Pay Store è cresciuta rapidamente, diventando un punto di riferimento nel settore delle transazioni finanziarie.

Founder di Stop and Go

Stop and Go, Napoli - Fondata nel [Anno]

• Stop and Go offre soluzioni innovative per la garanzia su veicoli usati, con l'obiettivo di garantire sicurezza e trasparenza per acquirenti e venditori. Il servizio è attualmente un leader nel settore delle garanzie per l'acquisto di veicoli usati, grazie al suo approccio rivoluzionario e al forte orientamento alla soddisfazione del cliente. Maggiori informazioni sono disponibili su www.stopandgogaranzie.it.

Fondatore della Catena di Ristoranti L.U.I.S.E

L.U.I.S.E, Napoli - Fondata nel [Anno]

• Creatore e responsabile della catena di ristoranti L.U.I.S.E, che offre cucina di alta qualità con un'esperienza unica per il cliente. La catena si distingue per l'attenzione alla qualità

delle materie prime e al servizio al cliente, ed è diventata un punto di riferimento nella ristorazione campana.

Fondatore e Imprenditore Franchising Vodafone

[Nome Azienda], Napoli - Gennaio 2005 a presente

• Fondatore e responsabile di 10 negozi in franchising Vodafone distribuiti sul territorio campano.

• Gestione delle operazioni quotidiane, coordinamento di un team di oltre 30 dipendenti.

• Incremento del volume di affari del 25% negli ultimi 5 anni grazie a una strategia di marketing locale e all'ottimizzazione del servizio clienti.

Agente di Commercio

Nokia, Napoli - Marzo 2002 a Dicembre 2004

• Responsabile delle vendite per la zona di Napoli e provincia.

• Gestione di un portafoglio clienti consolidato e acquisizione di nuovi clienti.

• Aumento delle vendite del 15% grazie a una strategia di fidelizzazione e alle promozioni sui nuovi dispositivi.

Istruzione

Diploma di Istruzione Superiore in Ragioneria

Francesco Giordani, Napoli - 1993

Votazione: 50/60

Competenze

• Strategie di Mercato: Competenza nello sviluppo e implementazione di strategie di mercato avanzate per migliorare la crescita del business e il posizionamento del brand.

• Competenze Tecniche: Gestione delle vendite, sviluppo di strategie di franchising, marketing territoriale, analisi del mercato.

• Competenze Trasversali: Leadership, lavoro di squadra, comunicazione, problem solving, negoziazione.

• Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (livello intermedio).

Certificazioni

• Attestato di Programmazione Neurolinguistica (PNL)Politecnico Milano, 2010.

• Certificazione in Marketing e Vendite -Politecnico Milano, 2012.

Progetti Rilevanti

• Sviluppo Rete di Franchising Vodafone - Sviluppato e gestito una rete di 10 negozi in franchising, contribuendo a rendere il brand Vodafone uno dei più rilevanti sul territorio campano.

• Espansione Rete Clienti per Nokia - Incrementato la base clienti del 20% in due anni, promuovendo i nuovi prodotti e costruendo relazioni di lunga durata con i principali rivenditori.

Interessi e Attività

Appassionato di innovazione tecnologica e comunicazione, con particolare interesse per il marketing digitale e lo sviluppo del business. Nel tempo libero mi dedico al volontariato locale e alla lettura di libri di crescita personale e business.

Riferimenti

Disponibili su richiesta.

A45079UJ2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< GLIO<<CIRO<<<<<<<<<<<<<<<< 1 M3 4 0 7 1 5 0 I T A < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < C ഗ

VIA FRANCESCO ARNALDI, N. 68 NAPOLI (NA) INDIRIZZO DI RESIDENZI

711 pl sA-1975 063049 ESTREMI ATTO DI NASCITA

OMGCRI75L15F839K

COOKE FISCALE FISCAL CODE

adre e della Madre o di chi ne Fa Le veci

COGNOME I. NOMA

C < I T A 75071 DI < ME

Spett.le Giglio Group S.p.A. Via dei Volsci 163 00185 Roma Alla c.a.: Divisione Affari legali e Societari

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

Il sottoscritto FABIO DEL CORNO nato a SESTO SAN GIOVANNI (MILANO) il 13.01.1964, codice fiscale DLCFBA64A131690L residente a MONZA, Via Gaetano Annoni, 23

premesso che

• a) è stata designata, nella lista presentata da Meridiana Holding S.p.A., azionista della Società Giglio Group spa in possesso del 57% del capitale sociale della Società Giglio Group spa quale caroup spa mi possoratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione la "Seciatà" dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o la "Società") convocata per il giorno (l'"Assemblea"), 03 ottobre 2025, alle ore 15 in unica convocazione, presso lo studio del Notaio Busani, Via Santa Maria Fulcorina 2, 20123 Milano,
• b) è a conoscenza di quanto preseritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dalle statuto sociale (lo "Statuto") della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per l'a Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), pubblicati sul sito internet della Società:

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

• l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto di Giglio Group in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima;
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

DICHIARA QUANTO SEGUE

emarket

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma I, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e in particolare:

a. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

• b. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • I. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• c. di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• d. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

I) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

X dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

[ dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione:

X dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministralori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con Giglio Group relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

[] dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

• a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Giglio Group:
• b) di non esercitare, per conto proprio odi terzi, un'attività in concorrenza con Giglio Group.
• c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Giglio Group.

DICHIARA INFINE

• · di poter dedicare ai compiti di amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e difigente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
• · di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
• · di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Giglio Group eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva. Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al foro trattamento.

sale sele sale

In fede

Luogo e data

the and the lear lead

• 34 - 1 - 1 - 1 - Firma

a a status program Baller a

1999 1999 1999 1999

Allegati:

a mi no giurnas Me

1 1000

刷

– CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

마 : 이 대표 : [1] : [1] : [1] : [1] : ]

100 million and the many of the 产品 参考文学 中国科学 第 97

Sestin no opplies i 一次第一届中国

1 1000000

FOR A William For diffel gatile anywall a chile a group

Home I Land

THE THER COW

the daily finality in collections in the state

r lige a migreja de lig

School and program and the Friday 信息。 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

1 00:40 【 17:4000】Jul 10:40 【 0 】 0 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】

ির্বাহীন বিশ্ব থেকে বুধবার বাংলাদেশ করেছে, মাত্র assess as and states = file and in the program = program = posses = posses

公司 10

Para

ાં આવેલું એક ગામના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેત

Come Add

– Copia di un documento di identità e del codice fiscale

Luogo e data

Spett.le GIGI IO GROUP SPA Via dei Volsci 163 00185 Roma Alla c.a. del Legale Rappresentante p.t.

ELENCO ATTESTANTE GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA

CARICHE E QUALIFICHE
SOCIETA	CARICA
EEMS ITALIA SPA	CONSIGLIERE

Nel caso in cui il candidato non ricopra cariche in altre socictà dovrà rilasciare la seguente attestazione:

DICHIARA sotto la propria responsabilità:

□ di NON ricoprire cariche presso altre società

Luogo e data Firma

· E-mail: fabiodelcorno@gmail.com

INFORMAZIONI PERSONALI

• · Data di nascita:13 gennaio 1964
• · Luogo di nascita: Sesto San Giovanni
• · Residenza: Via Gaetano Annoni 23 ,Monza
• · Nazionalità: Italiana

ISTRUZIONE

• · Diploma di maturità scientifica presso " l'Istituto Galileo Galilei" di Milano.
• · Laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Milano

ESPERIENZE PROFESSIONALI

· Gennaio 2007 a oggi:

Direttore delle produzioni di infotainment

Datore di lavoro : Mediaset S.p.A.

· Gennaio 2005 - dicembre 2006:

Direzione del personale

Datore di lavoro: R.T.I. (Reti televisive italiane)

· Gennaio 2001 -dicembre 2004:

Produttore esecutivo di programmi della testata del TG5

Datore di lavoro: Mediaset S.p.A.

· Gennaio 1996 - dicembre 2000:

Produttore e coordinatore della redazione spettacolo

Datore di lavoro : Mediaset S.p.A.

· Gennaio 1992- dicembre 1995 :

Produttore dei telegiornali

Studio Aperto notiziario di Italia l

TG4 notiziario di rete4

TG5 notiziario di canale 5 ( start up 13 gennaio 1992)

Datore di lavoro: Mediaset S.p.A.

· Gennaio 1989 - dicembre 1991 :

Responsabile tecnico di studio

Datore di Lavoro : Videotime S.p.A.

Gennaio 1987 - dicembre 1988 :

Assistente di produzione con responsabilità casting

Datore di lavoro: Mediaset. S.p.A.

· Gennaio 1985 - dicembre 1987 :

Assistente ispettore di produzione

Datore di lavoro: RAI (Reti televisive italiane)

ALCUNI PROGRAMMI PRODOTTI

PRIME SERATE

QUARTO GRADO da settembre 2009 a oggi Approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cromaca condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in onda su RETE 4 QUINTA COLONNA da Luglio 2012 a oggi Programma di attualità che approfondisee i temi di politica ed cconomia condotto da Paolo Del Debbio, in onda su RETE 4 QUARIA REPUBBLICA_dal 2018 ad oggi su RETH4 Talk show politico condotto da Nicola Porro SEMPRE CARTABIANCA dai 2023 ad oggi su RETE 4 Talk show politico condotto da Bianca Berlinguer FUORI DAL CORO dal 2018 ad oggi su RETE 4 Talk show politico condotto da Mario Giordano

DOMENICA LIVE da settembre 2012 a maggio 2021 Programma domenicale di CANALE 5 con temi di attualità politica , economia e costume condotto da Barbara D'Urso DOMENICA CINQUE da settembre 2009 a Aprile 2012 Programma domenicale di CANAI.H 5 condotto da Federica Panicucci LUCIGNQLQ edizione 2008\2012\2013 Rotocalco giornalistico in onda si ITALIA !

VITE STRAORDINARIE dal 2009 al 2012 Programma di approfondimento condotto da Elena Guarnieri, in onda su RETF: 4 TOP SECRET dal 2007 al 2012 Approfondimento condotto da Claudio Brachino, in onda su ITALIA 1 SEGRETT E DELITT estate 2014 in onda su CANALE S Programma spin-off di quarto grado che tratta i grandi casi irrisolti di cronaca con docu-fiction ed interviste esclusive .Edizione 2013 condotto da Salvo Sottile; edizione 2014 condotta da Gianluigi Nuzzi, in onda su CANALE 5 STASERA CHE SERA_estate 2012 in onda su CANALE 5 Programma di Intrattenimento MISS PADANIA EDIZIONE 2012 \2013 in onda su RETE 4 Concorso di bellezza

APPROFONDIMENTI

CAPODANNO CINQUE edizione 2011\2012\2013

TERRA da settembre 2012 al 2017 Approfondimento giornalistico con reportages ed inchieste condotto da Toni Capuozzo ,in onda su RETE 4 MATRIX dal 2007 al 2016 Programma di approfondimento giornalistico condotto da Luca Telese in onia su

CANALE 5

CONFESSIONE REPORTER de Sinkso 2011 a ogra Programma di inchieste giornalistiche condotto da Stella Pende, in onda su ITALJA 1 VERISSIMO da settembre 2008 a oggi Tutti i colori della cronaca , rotocalco di attualità conduce Silvia Toffanin in onta su CANALE S XSTYLE dai 2011 a oggi Rotocaleo giornalistico di moda, costume, tendenze e personaggi, in onda su CANALE 5 X-STYLE MOTORI dal 2014 a oggi Rotocalco di motori, costume e tendenze , in onda su ITALIA I NONSOLOMODA dal 2008 al 2011 Rotocalco giornalistico di costume, in onda su CANALE 5 CIAK Settimanale di cinema condotto da Anna Praderio in onda CANAJ.E 5 FRONTIERE DELLO SPIRITO dal 1996 al 2000 Programma di cultura e atmalità religiosa condotto da Mons.Ravasi e Cecilia Sangiorgi ,in onda su CANALE S

QUOTIDIA NI

MATTINO 5 da gennaio 2008 a oggi Contenitore giornalistico della morning news di CANALE 5 condotto attualmente da Federica Panicucci e Federico Novella POMERIGGIO 5 da ottobre 2008 a oggi Quotidiano di attualità giomalistica condotto da Myrta Merlino in onda su CANALE ಕ QUINTA COLONNA QUOTIDIAKO dal 2012 al 2014

Talk show politico condotto da Paolo Del Debbio in onda su RETE 4

VERISSIMO QUOTIDIANQ da settembre 2004 a maggio 2008 Rolocatoo condotto da Cristina Parodi A GENTILE RICHIESTA estate 2010 Preserale di attualità e spettacolo , in onda su CANALE 5 STASERA ITALIA_dal 2018 ad oggi Talk show politico

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza dei sistenii operativi sia Microsoft che Apple. Ottima conoscenza dei programmi Word, Excel e PowerPoint del pacchetto Office oltro ad avere familiarità e confidenza con i software applicativi più usati.

Ottima conoscenza dei programmi di montaggio audio e video, in particolare final Cut, Premiere, Velocity e Audition. All'interno della Suite Adobe sufficiente conoscenza di Photoshop c InCopy.

Ottima conoscenza dei sistemi di navigazione internet e delle strategie di marketing e comunicazione attraverso social media.

CONOSCENZE LINGUISTICHE:

Tnglese. Parlato e scritto: buono . Nel 2004 ho conseguito il diploma First Certificato con votazione B (livello curopeo di riferimento B2)

ALTRO

Costante desiderio d'imparare. Adattabilità a inscrirsi e a operare in diversi contesti culturali; elevata proponsione al lavoro di gruppo; predisposizione al problem solving; clevata capacità a intrattencre relazioni con l'ambiente esterno; creatività, entusiasmo, flessibilità e capacità di gestione dello stress.

Eccellenti doli comunicative e pianificatorie, attitudine e interesse verso le nuove tecnologie

Autorizzo il trattamento dei miei dali personali sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 "
Codice in materia di protezione dei daii personali"

Fahio Del Corno

emanket
soir storoge
GERTIFIED

certified

emarket
soir storage
CERTIFIED

Spett.le Giglio Group S.p.A. Via dei Volsci 163 00185 Roma Alla c.a .: Divisione Affari legali e Societari

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

La sottoscritta ROSALBA CHIELLI nata a CASTELLINA IN CHIANTI (SIENA) il 15.07.1961, codice fiscale CHLRLB61L55C172M residente a MONTEMURLO (PO), Via Cagliari 11

premesso che

• a) è stata designata, nella lista presentata da Meridiana Holding S.p.A., azionista della Società Giglio Group spa in possesso del 57% del capitale della Società Giglio Group spa, quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o la "Società") convocata per il giorno (l'"Assemblea"), 03 ottobre 2025, alle ore 15 in unica convocazione, presso lo studio del Notaio Busani, Via Santa Maria Fulcorina 2, 20123 Milano,
• b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale (lo "Statuto") della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), pubblicati sul sito internet della Società;

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

• l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto di Giglio Group in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima;
• = ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• = il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscrito

DICHIARA QUANTO SEGUE

1

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

• Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e in particolare:
• a. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• b. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• c. di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• d. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

X dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

J dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione:

X dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con Giglio Group relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

[ dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

• a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Giglio Group;
• b) di non esercitare, per conto proprio odi terzi, un'attività in concorrenza con Giglio Group;
• c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Giglio Group.

DICHIARA INFINE

• · di poter dedicare ai compiti di amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
• di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
• · di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Giglio Group eventuali variazioni della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva. Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

la sottoscritta dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno tratiati dalla Società, anche con strumenti infornatici, eschisivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

***

***

Montemurlo (PO)

8 settembre 2025

In fede

Allegati:

• = CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
• Copia di un documento di identità e del codice fiscale

20

Chielli Rosalba

Via Cagliari 11 Montemurlo (PO) - Italia Telefono: · E-mail : rosalba.chielli@hotmail.it

Nata a Castellina in Chianti (SI) il 15 luglio 1961

COMPETENZE Esperienze Project management > Gestione risorse umane / Consulenza del Lavoro Rapporti con le organizzazioni sindacali; trattazione e stesure di accordi Team Finanza/Amministrazione di secondo livello; Assitenza legale per questioni derivante dai lavoratori (questa comunque Selezione Personale supportata dagli avvocati delle società); Rapporti Istituzionali Gestione pignoramenti / cessione V stipendio dei lavoratori per le società Commerciale e controparte; Eleborazione paghe, verifica e controllo delle paghe stesse e conseguenti adempimenti; Assistenza e trattazione piani welfare aziendali; Rapporti con enti INPS, INAIL e AUSL / Ispettorato del Lavoro; Italiano : Madrelingua Autoliquidazione INAIL, modello 770 lavoratori dipendenti, Certificazione Inglese : Intermedio Unica dipendenti > Gestione delle risorse umane dedicate ad attività commerciali - (i.e. acquisizione cliente, gestione cliente, recupero del credito) Software: Pacchetto Office Attività di consulenza per servizi alle aziende diversa da quanto software di contabilità e specificato al punto di cui sopra, quindi: avvio start-up, due diligence, gestione clienti e fornitori, consulenza finanziaria con reperimento affidamenti presso gli istituti di credito, ristrutturazione del debito, recupero crediti, controllo di gestione/controller, revisione contabile, cessione, fusione, liquidazione di aziende. Contabilità generale - aspetti fiscali Contabilità industriale, con particolare attenzione alla gestione del magazzino e degli approvvigionamenti con l'attenta scelta dei fornitori da destinare alle specifiche attività richieste; RIASSUMENDO: Contabilità e Redazione Bilanci Contabilità ordinaria e semplificata Gestione paghe e relativi dichiarativi > Coordinamento, supervisione ed ottimizzazione delle attività di contabilità generale e controllo di gestione; > Elaborazione del bilancio di esercizio con relativi allegati; elaborazione dei bilanci periodici (trimestrali); > Gestione degli adempimenti fiscali - Dichiarazione dei redditi, Dichiarazione IVA, Intrastat, Esterometro, Dichiarazione di intento, versamenti fiscali; > Gestione tesoreria, gestione banche, consulenti esterni e di controllo; Gestione risorse umane; > Compilazione e tenuta libri sociali.

Gestione

paghe

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma in Ragioneria e Perito Commerciale Conseguita presso l'istituto tecnico commerciale Dagomari di Prato nel luglio 1980 con la votazione di 50/60

Laurea in Scienze Politiche Economiche e Sociali

Corsi Aziendali

Corso presso IBM di Firenze per gestione informatica delle attività di Contabilità industriale e valutazione di magazzino Gestione risorse umane

Corso di paghe e contributi

Corso presso studio commerciale privato di Sesto Fiorentino (Fi)

Luogo e data

Spett.le GIGLIO GROUP SPA Via dei Volsci 163 00185 Roma Alla c.a. del Legale Rappresentante p.t.

ELENCO ATTESTANTE GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

CARICHE E QUALIFICHE
SOCIETA	CARICA
EEMS ITALIA SPA	CONSIGLIERE

Nel caso in cui il candidato non ricopra cariche in altrc società dovrà rilasciare la seguente attestazione:

DICHIARA sotto la propria responsabilità:

□ di NON ricoprire cariche presso altre società

Luogo e data

តារ

emanket
soir storoge
CERTIFIED

.

certified

Births Pro-	UBBLICA ITALIANA TESSERA SANIARA
	Codice CHLRLB61L556172M Sesso F Fiscale Cognome CHIELLA Nome ROSALBA
Data di scadenza 05/10/2027 Provincia	000007 STER INA IN CHIANTI di nascita Dati santari regional REGIONS TORCAS Data 15/07/1961 di nascita

emarket
soir storoge
GERTIFIED

...

certified 0