DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 12, 2025

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	12.09.2025
General Assembly Date	10.10.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.10.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SANCAKTEPE
Address	Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özetinin okunması

5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi

7 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek Huzur hakkı, İkramiye, Prim ve ücretlerin belirlenmesi

11 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması

12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

15 - Pay Geri Alım Programı Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi

16 - Dilek ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	DMR 2024 GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	DMR 2024 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.10.2025 tarihinde Cuma günü saat 14:00'da ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21 Sancaktepe/İSTANBUL merkez adresimizde yapılacaktır.

Saygılarımızla.