Realtech AG

AGM Information • Apr 28, 2010

REALTECH AG

Walldorf

§§ 264 Abs. 3, 264b HGB

Gesellschafterbeschluss

der

REALTECH Verwaltungs GmbH, Walldorf

(vormals REALTECH system consulting GmbH, Walldorf)

Als Vertretungsberechtigte der alleinigen Gesellschafterin, der REALTECH AG, Walldorf, halten wir unter Verzicht auf sämtliche Frist- und Formvorschriften eine Gesellschafterversammlung ab und beschließen wie folgt:

1.	Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 wird festgestellt.
2.	Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
3.	Auf die Prüfung und Offenlegung wird gemäß §§ 264 Abs. 3, 264b HGB verzichtet.

Walldorf, 26. Februar 2010

**für die

REALTECH AG**

Nicola Glowinski, Vorstandsvorsitzender

Dr. Rudolf Caspary, Vorstand Technologie

Gesellschafterbeschluss

der

REALTECH Consulting GmbH, Walldorf

(vormals REALTECH sales GmbH, Walldorf)

Als Vertretungsberechtigte der alleinigen Gesellschafterin, der REALTECH AG, Walldorf, halten wir unter Verzicht auf sämtliche Frist- und Formvorschriften eine Gesellschafterversammlung ab und beschließen wie folgt:

1.	Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 wird festgestellt.
2.	Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
3.	Auf die Prüfung und Offenlegung wird gemäß §§ 264 Abs. 3, 264b HGB verzichtet.

Walldorf, 26. Februar 2010

**für die

REALTECH AG**

Nicola Glowinski, Vorstandsvorsitzender

Dr. Rudolf Caspary, Vorstand Technologie

Gesellschafterbeschluss

der

REALTECH Software Products GmbH, Walldorf

(vormals LMC-LAN Management Consulting GmbH, Schweitenkirchen)

Als Vertretungsberechtigte der alleinigen Gesellschafterin, der REALTECH AG, Walldorf, halten wir unter Verzicht auf sämtliche Frist- und Formvorschriften eine Gesellschafterversammlung ab und beschließen wie folgt:

1.	Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 wird festgestellt.
2.	Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
3.	Auf die Prüfung und Offenlegung wird gemäß §§ 264 Abs. 3, 264b HGB verzichtet.

Walldorf, 26. Februar 2010

**für die

REALTECH AG**

Nicola Glowinski, Vorstandsvorsitzender

Dr. Rudolf Caspary, Vorstand Technologie

Gesellschafterbeschluss

der

REALTECH Services GmbH, Walldorf

(vormals DB-Online GmbH, Walldorf)

Als Vertretungsberechtigte der alleinigen Gesellschafterin, der REALTECH AG, Walldorf, halten wir unter Verzicht auf sämtliche Frist- und Formvorschriften eine Gesellschafterversammlung ab und beschließen wie folgt:

1.	Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 wird festgestellt.
2.	Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
3.	Auf die Prüfung und Offenlegung wird gemäß §§ 264 Abs. 3, 264b HGB verzichtet.

Walldorf, 26. Februar 2010

**für die

REALTECH AG**

Nicola Glowinski, Vorstandsvorsitzender

Dr. Rudolf Caspary, Vorstand Technologie