MeVis Medical Solutions AG

AGM Information • Nov 16, 2010

MeVis BreastCare Solutions GmbH & Co. KG

Bremen

Befreiung gem. § 264 b HGB

Gesellschafterbeschlüsse der MeVis BreastCare Solutions GmbH & Co. KG

Unter Verzicht auf Form und Frist kommen heute die Gesellschafter der MeVis BreastCare Solutions GmbH & Co. KG, Bremen, zu einer Gesellschafterversammlung zusammen. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die MeVis BreastCare Solutions Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Bremen, vertreten durch Ihre Geschäftsführer Dr. Carl Evertsz und Christian Seefeldt. Kommanditistin der MeVis BreastCare Solutions GmbH & Co. KG ist die MeVis Medical Solutions AG mit Sitz in Bremen, vertreten durch Ihre Vorstandsmitglieder Dr. Carl Evertsz und Christian Seefeldt.

Es werden die folgenden Beschlüsse gefasst:

1.	Vom § 264 b des HGB soll Gebrauch gemacht werden.
2.	Die MeVis BreastCare Solutions GmbH & Co. KG wird von der Aufstellung eines Anhangs und eines Lageberichts im Jahresabschluss per 31. Dezember 2009 befreit, desgleichen von der Offenlegung des Jahresabschlusses.
3.	Die MeVis Medical Solutions AG als 100 %-ige Gesellschafterin der MeVis BreastCare Solutions Verwaltungs-GmbH verpflichtet sich, die Voraussetzungen des § 264 b HGB zu erfüllen.
4.	Der gesamte Jahresüberschuss der MeVis BreastCare Solutions GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2009 endet, wird an die MeVis Medical Solutions AG (Mutterunternehmen) abgeführt.
5.	Zum Abschlussprüfer der MeVis BreastCare Solutions GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2009 wird die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen, bestellt.

Herr Dr. Evertsz und Herr Seefeldt bestätigen, als Vertreter der Gesellschafter, mit ihren Unterschriften die Richtigkeit dieser Gesellschafterbeschlüsse.

Bremen, 23. Oktober 2009

MeVis BreastCare Solutions Verwaltungs-GmbH

Dr. Carl J.G. Evertsz

Christian H. Seefeldt

MeVis Medical Solutions AG

Dr. Carl J.G. Evertsz

Christian H. Seefeldt