Muehlhan AG

AGM Information • Mar 1, 2011

### Muehlhan GmbH #### Emden #### Bekanntmachung nach §§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010 GESELLSCHAFTERBESCHLUSS der Firma Muehlhan GmbH Emden Die alleinige Gesellschafterin, die Muehlhan AG in Hamburg, vertreten durch • Herrn Carsten Ennemann - Mitglied des Vorstands • Herrn Thomas Lukannek - gesamtvertretungsberechtiger Prokurist hält unter Verzicht auf alle vorgeschriebenen Formen und Fristen eine G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g der Gesellschaft ab und beschließt mit allen Stimmen: Der Befreiung gem. § 264 III HGB von der Einhaltung der Vorschriften für Kapitalgesellschaften über die Offenlegung (§§ 325 – 329 HGB) wird für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 zugestimmt. Hamburg, 26. November 2010 Muehlhan AG Carsten Ennemann ppa. Thomas Lukannek ERKLÄRUNG der Muehlhan AG, Schlinckstraße 3, 21107 Hamburg, Die Muehlhan AG, vertreten durch • Herrn Carsten Ennemann - Mitglied des Vorstands • Herrn Thomas Lukannek - gesamtvertretungsberechtiger Prokurist gibt diese Erklärung im Zusammenhang mit Publizitätspflichten ihrer Tochterunternehmen ab. Die Muehlhan GmbH Emden ist ein Unternehmen der Muehlhan Gruppe. Hiermit erklären wir verbindlich für die Muehlhan AG, dass die Muehlhan AG aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags in entsprechender Anwendung des § 302 AktG jeden bei der Muehlhan GmbH im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 entstehenden Jahresfehlbetrag ausgleichen wird, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass den freien Rücklagen Beträge entnommen werden, die während der Vertragsdauer in sie eingestellt worden sind. Hamburg, 26. November 2010 Muehlhan AG Carsten Ennemann ppa. Thomas Lukannek