Pre-Annual General Meeting Information • Sep 11, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Az Energy Investment SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság (székhely: 7630 Pécs, Koksz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02- 20-000001; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a Társaság rendkívüli közgyűlését a 2025. szeptember 2. napján közzétett meghívóban az alábbiak szerint hívta össze.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszíne: 7630 Pécs, Koksz utca 127. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés megkezdésének időpontja: 2025. október 16. 12:00 óra
A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek (vagy képviselőik) személyes részvételével
A Társaság igazgatósága a közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé.
A közgyűlés tervezett napirendje:
Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Gadóné Szőke Tünde Ibolya felügyelőbizottsági tag visszahívására, továbbá a dr. Hausmann Péter felügyelőbizottsági taggá választására és díjazásának megállapítására irányuló igazgatósági javaslatokat.
Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) és […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:
A közgyűlés a mai nappal Gadóné Szőke Tünde Ibolya (anyja születési neve: Hardi Ibolya Erzsébet; lakcím: 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 2. A lház. 1. em. 1.) felügyelőbizottsági
Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) és […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:
A közgyűlés a mai naptól 2030. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság független felügyelőbizottsági tagjává választja dr. Hausmann Pétert (anyja születési neve: Hajas Katalin; lakcím: 7621 Pécs, József utca 10. B lph. 2. em 1.), és kéri a választott felügyelőbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás, valamint a Ptk. 3:287. § szerinti függetlensége tárgyában. A felügyelőbizottsági tag ezen megbízatására tekintettel fizethető díjazás összegét a közgyűlés jogosult esetenként meghatározni.
Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a dr. Hausmann Péter auditbizottsági taggá választására és díjazásának megállapítására irányuló igazgatósági javaslatot.
Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) és […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:
Határozati javaslat:
A közgyűlés a mai naptól 2030. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává választja dr. Hausmann Pétert (anyja születési neve: Hajas Katalin; lakcím: 7621 Pécs, József utca 10. B lph. 2. em 1.), és kéri a választott auditbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása tárgyában. Az auditbizottsági tag ezen megbízatására tekintettel külön díjazásra nem jogosult.
Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a könyvvizsgálatért felelős természetes személyként Nagy Zsuzsanna) könyvvizsgálóvá választására és díjazásának megállapítására irányuló igazgatósági javaslatot.
Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) és […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:
A közgyűlés a mai naptól 2030. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-063183; kamarai nyilvántartási szám: 000202), a könyvvizsgálatért felelős természetes személlyé Nagy Zsuzsannát (anyja születési neve: Hevér Anna; lakcím: 1028 Budapest, Fenyőerdő utca 22.; kamarai nyilvántartási szám: 005421) választja, és kéri az érintetteket, hogy külön okiratban nyilatkozzanak a tisztség elfogadása, valamint az esetleges kizáró, illetve összeférhetetlenségi okok vonatkozásában. A közgyűlés feljogosítja a Társaság igazgatóságát a fentiek szerinti könyvvizsgálatról szóló szerződés megkötésére, a díjazásra vonatkozó alábbi lényeges feltételekkel: a szerződés tárgyát képező – a Társaság éves jelentésének elkészítéséhez kapcsolódó – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 5.500.000,- Ft/év + ÁFA, azaz évente nettó ötmillió-ötszázezer forint.
Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának módosítására irányuló igazgatósági javaslatokat.
Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […]%-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […]%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […]%-a és az összes szavazat […]%-a) és […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […]%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […]%-a és az összes szavazat […]%-a) – […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […]%-a és az összes szavazat […]%-a) meghozza az alábbi határozatot:
A közgyűlés – a TEÁOR korábbi változására tekintettel – a Társaság alapszabálya 4. fejezetének szövegét a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:
"A Társaság tevékenységi köre a KSH által meghatározott statisztikai nomenklatúra szerinti besorolás alapján:
1. A Társaság főtevékenysége:
6421 '25 Vagyonkezelés (holding)
Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […]%-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […]%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […]%-a és az összes szavazat […]%-a) és […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […]%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […]%-a és az összes szavazat […]%-a) – […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […]%-a és az összes szavazat […]%-a) meghozza az alábbi határozatot:
Határozati javaslat:
A közgyűlés – a 14/2025. (X. 2.) és 15/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság alapszabályának 12.2.3. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:
| Név: | Dr. Hausmann Péter |
|---|---|
| Anyja neve: |
Hajas Katalin |
| Lakóhely: | 7621 Pécs, József utca 10. B lph. 2. em 1. |
| Jogviszony kezdete: |
2025. október 2. |
| Jogviszony vége: |
2030. szeptember 30. |
| Név: | Rózsás Tamás |
| Anyja neve: |
Gedeon Irén |
| Lakóhely: | 2030 Érd, Hanság utca 16. |
| Jogviszony kezdete: |
2024. október 1. |
| Jogviszony vége: |
2030. szeptember 30. |
| "12.2.3. | A Felügyelőbizottság tagjai: | |
|---|---|---|
| ---------- | ------------------------------ | -- |
| Név: | Véghely Tamás József |
|---|---|
| Anyja neve: |
Matyusz Irén |
| Lakóhely: | 1174 Budapest, Csík utca 3. |
| Jogviszony kezdete: |
2024. október 1. |
| Jogviszony vége: |
2030. szeptember 30." |
A közgyűlés – a 14/2025. (X. 2.) és 16/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság alapszabályának 13.2.6. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:
"13.2.6. Az Auditbizottság tagjai:
| Név: | Dr. Hausmann Péter |
|---|---|
| Anyja neve: |
Hajas Katalin |
| Lakóhely: | 7621 Pécs, József utca 10. B lph. 2. em 1. |
| Jogviszony kezdete: |
2025. október 2. |
| Jogviszony vége: |
2030. szeptember 30. |
| Név: | Rózsás Tamás |
| Anyja neve: |
Gedeon Irén |
| Lakóhely: | 2030 Érd, Hanság utca 16. |
| Jogviszony kezdete: |
2024. október 1. |
| Jogviszony vége: |
2030. szeptember 30. |
| Név: | Véghely Tamás József |
| Anyja neve: |
Matyusz Irén |
| Lakóhely: | 1174 Budapest, Csík utca 3. |
| Jogviszony kezdete: |
2024. október 1. |
| Jogviszony vége: |
2030. szeptember 30." |
Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […]%-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […]%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […]%-a és az összes szavazat […]%-a) és […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […]%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […]%-a és az összes szavazat […]%-a) – […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […]%-a és az összes szavazat […]%-a) meghozza az alábbi határozatot:
Határozati javaslat:
A közgyűlés – a 17/2025. (X. 2.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság alapszabályának 14.2.5. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:
"14.2.5. A Társaság könyvvizsgálója 2025. október 2. napjától 2030. május 31. napjáig:
| Cégnév: | KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság |
|---|---|
| Székhely: | 1134 Budapest, Váci út 31. |
| Cégjegyzékszám: | 01-09-063183 |
| Kamarai nyilvántartási szám: | 000202 |
| Személyében felelős könyvvizsgáló: | Nagy Zsuzsanna |
| Anyja neve: | Hevér Anna |
| Lakóhely: | 1028 Budapest, Fenyőerdő utca 22. |
| Kamarai nyilvántartási szám: | 005421" |
A Társaság alapszabályának a jelen határozat szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
Pécs, 2025. szeptember 11.
Energy Investment SE
[minta természetes személy részvényesek részére]
Alulírott, [meghatalmazó neve] (lakóhely: [meghatalmazó lakóhelye]) mint meghatalmazó részvényes a jelen okirat aláírásával meghatalmazom [meghatalmazott neve]-t, (lakóhely: [meghatalmazott lakóhelye]) mint meghatalmazottat, hogy az Energy Investment SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság (székhely: 7630 Pécs, Koksz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-20-000001) 2025. október 2. napján 12:00 órakor kezdődő rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.
Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2025. október 16. napján 12:00 órakor kezdődő megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folyatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.
A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.
Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]
[meghatalmazó saját kezű aláírása] _____________________________
[meghatalmazó neve] meghatalmazó
Előttünk, mint tanúk előtt:
1.) aláírás: [tanú saját kezű aláírása] 2.) aláírás: [tanú saját kezű aláírása] név: [tanú neve] név: [tanú neve] lakcím: [tanú lakcíme] lakcím: [tanú lakcíme]
[minta jogi személy részvényesek részére]
Alulírott, [meghatalmazó neve] (székhely: [meghatalmazó székhelye]; nyilvántartó hatóság: [meghatalmazót nyilvántartó hatóság neve]; nyilvántartási szám: [meghatalmazó nyilvántartási száma]; képviseli: [meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]) mint meghatalmazó részvényes a jelen okirat aláírásával meghatalmazom [meghatalmazott neve]-t, (lakóhely: [meghatalmazott lakóhelye]) mint meghatalmazottat, hogy az Energy Investment SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság (székhely: 7630 Pécs, Koksz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-20-000001) 2025. október 2. napján 12:00 órakor kezdődő rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.
Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2025. október 16. napján 12:00 órakor kezdődő megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folyatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.
A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.
Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]
[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása] _____________________________
[meghatalmazó neve] képv. [meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége] meghatalmazó
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.