Pre-Annual General Meeting Information • Sep 11, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Az Energy Investment SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság (székhely: 7630 Pécs, Koksz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02- 20-000001; a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága a 2025. szeptember 11. napján 18:30 órától, elektronikus hírközlő eszköz (Microsoft Teams videokonferencia) útján megtartott ülésén megtárgyalta a Társaság 2025. október 2. napján 12:00 órakor kezdődő rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat.
A felügyelőbizottság az előterjesztésekben foglaltak megtárgyalását követően egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – meghozta az alábbi határozatot:
A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új felügyelőbizottsági tagjának megválasztására irányuló indítványokat, azokkal kapcsolatos javaslatot azonban – érintettsége okán – nem tesz a közgyűlésnek.
A felügyelőbizottság az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását követően egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – meghozta az alábbi határozatot:
A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság új auditbizottsági tagjának megválasztására irányuló indítványt. A felügyelőbizottság megállapítja, hogy a határozati javaslat összhangban áll a vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírásaival, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.
A felügyelőbizottság az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását követően egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – meghozta az alábbi határozatot:
A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztására irányuló indítványt. A felügyelőbizottság megállapítja, hogy a határozati javaslat összhangban áll a vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírásaival, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.
A felügyelőbizottság az előterjesztésekben foglaltak megtárgyalását követően egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – meghozta az alábbi határozatot:
A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság alapszabályának módosítására irányuló indítványokat. A felügyelőbizottság megállapítja, hogy a határozati javaslatok összhangban állnak a vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírásaival, ezért azok elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.
Budapest, 2025. szeptember 11.
Rózsás Tamás felügyelőbizottsági elnök Energy Investment SE
______________________
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.