Post-Annual General Meeting Information • Sep 11, 2025
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Αθήνα, Ελλάδα, 11 Σεπτεμβρίου 2025 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 15:30 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 75.900.851 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 62,64% επί συνόλου 121.168.897 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
H Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024), καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:
| Συμμετοχή | Ψήφοι | |||
|---|---|---|---|---|
| Έγκυρες Ψήφοι | %του μετ. κεφ. | Υπέρ | Κατά | Αποχή |
| 75.900.851 | 62,64% | 75.900.851 |
Θέμα 2: Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024).
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:
| Συμμετοχή | Ψήφοι | |||
|---|---|---|---|---|
| Έγκυρες Ψήφοι | %του μετ. κεφ. | Υπέρ | Κατά | Αποχή |
| 75.900.851 | 62,64% | 75.900.851 |
Θέμα 3: Εγκρίθηκε η κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024).
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:
| Συμμετοχή | Ψήφοι | |||
|---|---|---|---|---|
| Έγκυρες Ψήφοι | % του μετ. κεφ. | Υπέρ | Κατά | Αποχή |
| 75.900.851 | 62,64% | 75.900.851 |
Θέμα 4: Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:
| Συμμετοχή | Ψήφοι | |||
|---|---|---|---|---|
| Έγκυρες Ψήφοι | % του μετ. κεφ. | Υπέρ | Κατά | Αποχή |
| 75.900.851 | 62,64% | 75.400.851 | 500.000 |
Η ψήφος των Μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
Θέμα 5: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων ανώτατων στελεχών για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024).
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:
| Συμμετοχή | Ψήφοι | |||
|---|---|---|---|---|
| Έγκυρες Ψήφοι | % του μετ. κεφ. | Υπέρ | Κατά | Αποχή |
| 75.900.851 | 62,64% | 75.900.851 |
Θέμα 6: Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων ανώτατων στελεχών για την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025).
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:
| Συμμετοχή | Ψήφοι | |||
|---|---|---|---|---|
| Έγκυρες Ψήφοι | % του μετ. κεφ. | Υπέρ | Κατά | Αποχή |
| 75.900.851 | 62,64% | 75.900.851 |
Θέμα 7: Ορκωτός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:
| Συμμετοχή | Ψήφοι | |||
|---|---|---|---|---|
| Έγκυρες Ψήφοι | % του μετ. κεφ. | Υπέρ | Κατά | Αποχή |
| 75.900.851 | 62,64% | 75.900.851 |
Θέμα 8: Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:
| Συμμετοχή | Ψήφοι | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Έγκυρες Ψήφοι | % του μετ. κεφ. | Υπέρ | Κατά | Αποχή | |
| 75.900.851 | 62,64% | 75.900.851 |
Θέμα 9: Εγκρίθηκε η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
| Συμμετοχή | Ψήφοι | |||
|---|---|---|---|---|
| Έγκυρες Ψήφοι | % του μετ. κεφ. | Υπέρ | Κατά | Αποχή |
| 75.900.851 | 62,64% | 75.900.851 |
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:
Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. Βασίλειος Σουλής Τηλ: +30 210 6165711 E-mail: [email protected]
Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. είναι εταιρεία συμμετοχών η οποία σήμερα κατέχει, μεταξύ άλλων, το 15% του κεφαλαίου της Frigo DebtCo Plc. Η τελευταία είναι η μητρική εταιρεία η οποία απέκτησε τον έλεγχο του Νέου Ομίλου Frigoglass στις 27/4/2023.
H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. διαθέτει δικό της Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αποδοχών, Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, τα οποία είναι διαφορετικά και δεν σχετίζονται με τη λειτουργία και τη διοίκηση του Νέου Ομίλου Frigoglass.
Have a question? We'll get back to you promptly.