EGEPLAST EGE PtAsTiK TiCARET VE sANAYi ANoNiM şiRKETi,NiN 4 EYLÜL 2025 TARiHiNDE YAPlLAN 2024 YltlNA AiT oRTAKtAR oLAĞAN GENEL KURUt ToPLANT| TUTANAĞl

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplant|sl 4 Eylül 2025 saat: 13l30'da, 10003 sokak No: 6 AosB Çiğli/izmir adresinde T.c. Tlcaret Bakanllğl 29.08,2025 tarih, 112970009 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsi|cisi Merve Ergün Ve Nuray Gökler gözetiminde yapllmlştır.

izmir Ticaret sicil Memurluğu'nun 10332-K-584 sicil numaraslnda (lMersis no: o32500674730oo18) kayltll Egeplast Ege Plastik Ticaret ve sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 ylllna ait o|ağan Genel Kurul Toplantlsl'na ilişkin çağrlnln Tlcaret Kanunu'nun 414. Madde5ine 8öre Türkiye Ticaret sicila Gazetesı'nde |72.oa.2o2s ta.ih Ve 11391 sayl,) ayrlca borsada işlem 8örmeyen nama yazlll pay sahiplerinine 15,08.2025 tarİhinde elden tebliğ edildiği, kamuya aydlnlatma platformunda (KAP) şarket internet sitesande ve Merkezi Kaytt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) e-genel kurul sisteminde (EKGS) ilan edilmek 5uretiyele yasal süresi içinde yap|lmlştlr.

Toplantlya başlamadan önce yapılan tetkiklerde şirket Bakanllk Temslicisi Yönetmeliği'nin 15. Ve 17, maddeleri gereğince toplantlda hazlr bulundurulacak belgeler, Yönetim Kurulu Ve E.en Bağlmsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Fatih Çiftçi'nin de toplantl salonunda hazIr olduğu 8örülmüştür.

Hazlrbulunanlar listesinan tetkikinde;

Şirketimiz sermayesinin 190.615.223,00 TL'sine tekabül eden 583.017,40 TL adet payln asaleten ve 53,701,864,438 TL sermaYenin vekaleten olmak üzere toplantlda toplam 54,284.881,838 TL sermayenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun, 8erekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantl nisablnln mevcut olduğunun anlaşllmas| üzerine olağan Genel Kurul Toplantüsl Yönetim Kı.ırulu Başkanı ve Murahhas Üye sibel sinem zorlu taraflndan aç|la.ak gündemin görüşülmesine 8eçiIdi.

Madde 1:

Genel Kurul Toplantl Tutanağlnın imzalanmasl hususunda Toplantl Başkanllğlna pay sahipleri adlna Genel Kurul Toplantl Tutanaklarlnı imzalaması için Vetki Verilmesi ge.ekmektedir. Bu hususta "Toplantl Başkanl", "oy Toplama Memuru" Ve "Tutanak Yazmanllğl" seçimi için bir önerge verildi. Önergeye göre, Toplantl Başkanllğlna sayln sibel sinem zorlu'nun, oy Toplama Memurluğuna sayln semra zorlu'nun Ve Tutanak Yazmanllğlna sayln Murat Aldemir'in seçilme5i Ve toplantl başkanlığına tutanaklarl im2alama yetkisi verilmesi hususlarl oylamaya sunuldu. 54.284.880,839 TL (Nominal) kabul, 1TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi,

Madde 2:

2024 ylll faaliyet dönemine aitj Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul toplantlslndan 21 gün önce §irketin www.ePeplast.com.tr internet sitesinde ve "Kamuyu AYdInlatma Platformu" yoluyla kamuya dı.ıyurulduğundan raporun okundu kabul edalmesi oylamaya sunuldu, 54.284,880,839 TL (Nominal) kabul, 1 TL {Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetjm Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresine geçildi. söz alan olmadl.

Yönetim Xurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Faaliyet Raporu 54.284.880,839 Tt (Nominal) kabul, 1TL (Nominal) red oyıJyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Doğrulama Kodu: 9a104431-917e-46ba-98af-00199a35b1a3

ü Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

Madde 3:

2024 ylll faaliyet dönemine ait; Bağlmslz Denetim Raporu, ilgili dönemlerinde şirketin www.ePeDlast.com.tr internet sitesinde Ve "Kamuyu Aydlnlatma Platformu" yoluyla kamuya duyuıulduğundan Bağlmslz Denetim Raporunun okundu kabul edilmesi önerıldi, Bağlm5lz Denetim Rapo.unun okundu kabul edilmesi oylamaya sunuldu. 54.284,880,839 TL (Nominal) kabul, 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 4:

2024 yllI faaliyet dönemine ait sermaye Piya5a5ı Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazlrlanan bağ|mslz denetimden 8eçmiş 2024 ylll Konsolide Finansal Tablolarl Genel Kurul toplantlslnda 21 8ün önce şirketin !g!!Egepb§]L!9!DJ!İ internet sitesinde Ve Kamuyu Aydlnlatma Platformu'nda kamuya duyurulduğundan 5öz konusu raporlarln okundu sayllması oylamaya sunuldu. 54.284,880,839 TL (Nominal) kabul, 1TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Konsolide Finansal Tablolarln müzakeresine geçildi, söz alan olmadl,

Konsolide Finansal Tablolarln onaylanmas| oylamaya sunuldu. Konsolide Fİnansal Tablolar 54.284.880,839 TL (Nominal) kabul, 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 5:

Yönetim (urulu üyelerinin kendilerinin katllmadlğt oylama neticesinde 2024 ylll faaliyet hesap Ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrl ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ayr| ayrı 54.284.880,839 Tt (Nominal) kabul, 1TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla ibra edildi.

Madde 6l

Yönetim Kurulumuzun 08.08.2025 İarih ve 2o25/l2 saylll toplantlslnda 2024 hesap dönemine ait sermaye Piyasasl Kurulu'nun standanlarlna uygun o|arak hazırlanan konsoIide finansal tablolarlnda dönem zararl ve Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine uy8un olarak hazırlanan konsolide olmayan finansaltablola.lnda dönem karı bulunmasına rağmen şirketin likidite duİumu da dikkate allnarak kar dağ|tlml yapllmamasl yönündeki Yönetim Kurulu tavsiye kararı genel kurul onayına sunuldu. Yapllan oy|ama sonucu kar dağltlmı yapllmamasl 54.284,880,839 TL (Nominal) kabul, 1TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 7:

Yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yllda bir kez yllllk net 318.ooo,oo TL (ÜçyüzonsekizbinTL) huzur hakkı ödenmesi önerisi oYlamaya sunuldu. 54,284,880,839 TL (Nomanal) kabul, 1TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuy|a kabul edildi.

Madde 8:

2025 ylllna ilişkin Bağlmslz Denetjmine, Eren Bağlmslz Denetim A.Ş.'nin seçilmesi Gene| Xurul'un onaylna sunuldu. 54,284.880,839 TL (Nominal) kabul, 1TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

v,« flı\ (^-- Doğrulama Kodu: 9a104431-917e-46ba-98af-00199a35b1a3 Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

Madde 9:

2024 y|İna ilişkin sürdürülebiIhlik GüVence Denetimine, Eren Bağ|mslz Denetim A,Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onaylna sunuldu. 54.284.880,839 Tt (Nominal) kabul, 1TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 1o:

imtiyazll Paylar, olağan Genel Kurul'da % 98,13 oranlnda tem5il edilmekte olduğundan Ve katllanlarln tamaml ana sözleşme değişikliĞi lehine oy kullanıldlğından imtiyazll Pay ÖzelToplantl5l yapllmamlşt|r,

Ticaret Bakanllğl, iç licaret Genel Müdürlüğünün o5,o8.2o25 tarih ve 112130882 sayılı yazıları ve sermaye Piyasasl Kurulu Başkanllğlnln 28.07,2025 tarih Ve E-29833736-110.04.04-75746 saylll yazllarl uyarlnca alInan izinler doğrultusunda; şirket esas sözleşmesinin 5. maddesinin tadili sonucu KaytlI sermaye TaVanl süremizin 2025-2029 yılları arasına uzatllma5l ve Kayltİ sermaye TaVanl tutar|nln 950.000.000 TL'ye yükseltilmesi, Genel Kurul'un onaylna sunuldu, 54.284.880,839 TL {Nominal) kabul, ¹TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde ı1:

sermaye Piyasasl Kurulunun seri: ll No: 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin 3. kişiler |ehine vermaş olduğu teminat, rehin, ipotekler veya kefalet bulunmadlğl ve dolaylslyla elde edilen bir gelir veya menfaatin olmad|ğl hakklnda Genel Kurul'a bilgiveraldi,

Hissederlardan Mehmet Doğan; Kuşadasında bulunan 24 adet Villalar i|e Romanya taşlnmazlnln durumunu sordu, Toplant| BaŞkanl Kuşadaslnda hiçbir 2aman 24 adet villa olmadl. orada bu|unan taşlnmazlar başka bir şirket olan E8e Yıld|z AŞ'ye aittir. o şirketin değerlerinde kayltlld|r, Romanya taşlnmazl iştirakimiz kayltla.lnda bulunmaktadlr, Şu anda hakkında bir proje bulunmamak|a bir|ikte, flrsatlar takip edilmekte, Değerlendirilmye çallş|lmaktadlr, dedi.

Madde 12:

sermaye Piyasas| Kurulu'nüJn seri: ll, No: 17,1 Kurumsal Yönetim ilkeleri Tebliği'nin 1.3.6. noIu maddesi gereği yönetim hakimiyetani elinde bulunduran pay sahiplerinin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ü5t düzey yöneticilerinin Ve bunların eş ve 2. dereceye kadar kan ve sıhhi yakınlıklarının şirket veya bağll onakllklarl ile çlkar çatlşmaslna neden olabalecek önemli niteIikte i§lem yapma5ı ve/veya şirketin veya bağll ortakllklarln işletme konusuna giren ticari iş türünden bar işlemi kendi Veya başkasl hesablna yapması Veya aynl tür ticari işle.le uğraşan bir başka şirkete sorumlu|uğu sünlrslz ortak slfatlyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakklnda bil8i veraldi. TTK'nln 395. Ve 396, Maddeleriyle ön8ördüğü izin|erin verilmesi hususu müzakereye açlldl. söz alan olmadl. izinlerin Verilmesi hususu 54.284,880,839 TL (Nominal) kabul, 1T[ (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde ı3:

2024 ylllnda yapIlan 123.450,00 TL bağlş tutarl hakk|nda Genel Kurul'a bilgi Verildi. Müzakereye açlldı. söz alan olmadlğlndan, yapllan bağlş tutarlnün onaylanma5l Ve 2o25 ylll içerisinde yapılacak bağışların üst slnlrlnln 625.000,00 TL ile sınlrlandlrılmasl oylamaya açıldı, 54.284.88o,839 TL {Nominal) kabul, ¹

Tt {Nominal) red oyuy|a oy çokluğuyla kabul edildi.

l( ry r^& Doğrulama Kodu: 9a104431-917e-46ba-98af-00199a35b1a3 Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

Madde 14:

Toplantl 8aşkanl taraflndan dilek Ve temennilerde bulunuldu. Yatlrlmc|lara söz almak isteyenin olup olmad|ğlsoruldu,

Bartuhan Tutal söz aldl, borsada şirket hisselerinde oynakllklar Var, bu hususta aksiyon almayl dü§ünüyormusunuz? sorusunu yöneltti, ayrlca sözlü iletişim kanallarlnln daha aktif bir şekilde kullanllmaslnl önerdi,Toplantl Başkanl; bizle. gerçekleşen faaliyetlerimizi 5üresinde KAP'ta aç|kllyoruz. Açlklama gerektiren durumlarl aynl ciddiyet Ve harsasiyetle açlklamaya devam edeceğiz., ticari faaliyetlerimiz hakkında daha fazla açlklama yapmaya özen 8österileceğini belirtti.

Mehmet Doğan söz aldl; Basmane projesi ile ilgili8elişme Varml? sorusunu yöneltti. Toplantl Başkanlj Basmane Projesi ile ilgili TMsF, Belediye Ve Güçbirliği arasında 8örüşmeler devam edayor, 8ir taraftan da davalar sürüyor. Konu hakk|nda taraf|mlza bildirilen resmi her gelişme KAP'ta aç|klanlyor, Şu anda başka açıklanacak durumun olmadlğlnü beyan etti.

Aynı Hissedar, Ege plast'ln hisse fiyatlart hakklnda ne düşünüyorsunuz? sorusunu yöneltti. Toplantl Başkanl; Fiyatlar borsada belirleniyor, biz bellrlemiyoruz, Elbette Basmane proje5inin çözümü fiyatlarl etkileyecektar.Bazler şirket ana faaliyetlerine odaklanıyoruz. Borsa değerlerine baktüğlmlzda sanayi şirketlerinin iyi performansı olmadığını görüyoruz ama önümüzdeki dönemde iyi geli§me olacağlnl düşündüğünü ifade etti.

Başka 5öz alan olmadl. Toplantl başkanı alınan kararIara itiraz olup olmad|ğlnl sordu, itiraz olmadlğlndan Toplantı, Başkanl taraflndan saat 14.04'de kapatlldl, 04.09.2025

BA(ANIll( TEMsitcisi

OY TOPLAMA MEMURU SEN4RA ZORLU

ToPLANT| BAşKANl siBEL siNEM ZoRLU

TUTANAK YAZMANl MURAT ALDEMiR