EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 11, 2025

Summary Info	EPLAS 2024 Yılı Olağan Genel Kurul'un Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	08.08.2025
General Assembly Date	04.09.2025
General Assembly Time	13:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.09.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇİĞLİ
Address	10003 SOKAK NO:6 AOSB

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait; bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması,

4 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların Genel Kurula arzı, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı kar ve zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,

8 - Şirketimiz 2025 yılı bağımsız denetimi için, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

9 - Şirketimiz 2024 yılı sürdürülebilirlik güvence denetimi için, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. ile yapılan sürdürülebilirlik güvence denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6 nolu maddesi gereğince, söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,

13 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi, onaylanması ve 2025 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,

14 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	EPLAS 2024 Yılı Olağan GK Çağrı Gündem Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	EPLAS 2024 YILI GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	09.09.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	EPL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ETDS.pdf - Minute
Appendix: 2	EPL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.09.2025 tarihli 11412 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edildiği ilan edilmiştir.