SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Sep 11, 2025

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş' NİN

8 TEMMUZ 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.07.2024 tarihinde, saat ... . Akyurt/ANKARA adresinde, 2024 yılı Olağan Genel Kırılı Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait
dayetin TTK 'nın 414 Maddesine göre 16 oc 16 oc 16 oc 16 oc 16 oc davetin TTK 'nın 414. Maddesine göre 16.06.2025 tarih 11.05.2010 Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen ve şirketir resmi web sitesinde (www.saraymatbaa.com.tr), Milli
Flektronik Genel Kurul Sistemi ile Karayına kerketinde (www.saraymatbaa.com.tr), MKK' Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Avdır Sitesine (www.shaynlatbaa.com.tr), MKK'nın
gün önce ilən edilmek suretiyle ortakların bilgiri gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu, ve Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.07.2025 tarih ve E-94566553-431.03-0011108495 sayılı yüzere
görevlendirilen Bakanlık Tomaileisi Sava F görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fazilet Uzun Gözetiminde toplanıldı.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin şirket evraklarından ve Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam; 36.600.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 36.600.000 Adet payın , 37.489 adet pay asaleten olmak üzere, 10.188.620 pay Vekaleten olmak üzere, Toplam 10.226.109 adet payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilir.ştir.

Pay sahibi Salacak Yatırım Holding A.Ş, 3.000.000 adet A grubu İmtiyazlı paylarının , Oy ve yönetim kuruluna aday gösterilmesi hakkında özel intiyazıl paylarının , Oy ve yerinin , Oy ve
olduğu anlaşılmıştır olduğu anlaşılmıştır.

T.T.K'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının
yasal, düzenlemelere, uygun, olarak yarım türkiri yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği, şırıktının Genel Kurlın hazırlıklarını
üzere Şerdar Özdemir atanmış oluna telerine getirdiği tespit edilmiştir. EGKS siste üzere Serdar Özdemir atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, TTK'nın ve Şirket ana sözleşmesinde de ön görülen şekilde Ticanda açılarak, 11K'nın ve
Bakanlık Temsilcisi Şayın Fazilet Haw'yer Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi Sayın Fazilet Uzun'un Genel Kurulun Ticaret Il Muddiruğu'nün
gündemin görüşülmesine genildi gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. Maddesi uyarınca; Toplantı başlamış olup, Toplantı Başkanlığına Hakan Yavuz , Oy Toplama Memurluğuna İlprahim Shup, Toplantı Başkanlığına Fatih Karacanik'in, EGKS sistemini kullanmak üzere Serdar Özdemir katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2. 1. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oy birliği kabul edilmiştir.
3. 1. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu pay sahiplerinin onaya sunulmuş olup, katılanların oy birliği kabul edilmiştir.
4. 1. 2024 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Kenan Çöloğlu tarafından özet hali okunarak
      bilgi verilmiştir.
5. 1. 2024 Yılına ait Finansal Tabloları pay sahiplerinin onayına sunularak katılanların oy birliği kabul edilmiştir.
6. 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Yıldırım, ibra edilerek katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir

Yönetim Kurulu Üyelerinden Hakan Yavuz , ibra edilerek katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir

Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali KELEŞ, ibra edilmeyerek , katılanların oy birliği ile ibra edilmemiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Murat Erdoğan , ibra edilerek katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Onur Başdelioğlu ibra edilerek katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir

• 1. Yönetim Kurulu Üyesi tarafından, Kar dağıtım politikaları hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
• 1. 2025 yılı için " C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi " nin seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
• 1. 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere , Abdurrahman Yıldırım, Hakan Yavuz , Aydın Yıldırım, Onur Başdelioğlu , Murat Erdoğan 'ın seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık Brüt Asgari ücret huzur hakkı verilmesi katılanların oy birliği kabul edilmiştir .
• 1. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2024 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi hususu görüşüldü. 2024 yılında bağış verdim yapılmadığı ve 2025 yılında da üst limit olarak 10.000 TL ( onbin Türklirası ) olarak belirlenmiş olup katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
• 1. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu. katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
• 1. Kanuni Defter ve kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararları ile kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararlarından düşük olanının İç kaynaklardan mahsup edilerek kopatılması husun yan görüşülerek katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

• Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı saat 15.05 da toplantıyı kapattı. Toplantı Başkanı tarafından katılımcılara teşekkür edilerek toplantı sonlandırılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI Hakan Yavuz

TUTANAK YAZMANI

Fatih Karacanik

BAKANLIK TEMSİLCİSİ Fazilet Uzun OY TOPLAMA MEMURU Jorahim Mutlu