Lapidoth Capital Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 11, 2025

לפידות קפיטל בע"מ

("החברה")

10 בספטמבר 2025

לכבוד רשות ðיירות ערך רחוב כðפי ðשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il ג.א.ð,.

לכבוד הבורסה לðיירות ערך בתל-אביב בע"מ רחוב אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

הðדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המðיות בחברה בהתאם לחוק החברות, התשð"ט- ,1999 לתקðות ðיירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א,2001-ל תקðות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת ðושא לסדר היום) התש"ס – 2000 ולתקðות ðיירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970

בהתאם לחוק החברות, התשð"ט1999- (" חוק החברות"), לתקðות ðיירות ערך (דוחות מיידיים ותקופתיים), התש"ל - 1970 ("תקðות דוחות מיידיים"), לחוק החברות, התשð"ט - 1999 (" חוק החברות"), לתקðות ðיירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א2001- ("תקðות עסקת בעל שליטה ") ולתקðות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת ðושא לסדר היום), התש"ס - 2000 ("תקðות הודעה על אסיפה"), החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המðיות של החברה ("האסיפה הכללית המיוחדת"), אשר תתכðס ביום ד', 15 באוקטובר , ,2025 בשעה 15:00 במשרדה הרשום של החברה ברחוב יוðי ðתðיהו ,4 אור יהודה (טל: 03-6417241; פקס: 03-6417246).

דו"ח זה מחולק ל- 5 חלקים כמפורט להלן:

• א. חלק א' ההחלטות על סדר יום האסיפה הכללית המיוחדת;
• ב. חלק ב' פרטים בקשר עם מיðויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוðי בחברה לתקופת כהוðה שלישית;
• ג. חלק ג'- פרטים בקשר עם אישור תשלום מעðק חד פעמי בגובה 110 אלפי ש"ח ברוטו למר אמיר תירוש, מðכ"ל החברה;
• ד. חלק ד' פרטים בקשר עם אישור מחדש של העðקת כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, מר יעקב לוקסðבורג (דוח עסקה);
  • ה. חלק ה' פרטים כלליים בקשר עם האסיפה הכללית המיוחדת.

חלק א'- ההחלטות על סדר יום האסיפה הכללית המיוחדת

• .1 אישור מיðויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוðי בחברה לתקופת כהוðה שלישית בת שלוש שðים אשר תחילתם ביום 3 בðובמבר 2025 (מועד סיום כהוðתו השðיה), הכל כמפורט בחלק ב' להלן.
• .2 אישור תשלום מעðק חד פעמי בגובה 110 אלפי ש"ח ברוטו למðכ"ל החברה, מר אמיר תירוש, והכל כמפורט בחלק ג' להלן.
• .3 אישור מחדש להעðקת כתב שיפוי למר יעקב לוקסðבורג בגין כהוðת ו כðושא משרה מכל סוג שהיא בחברה ובתאגידים קשורים בðוסח זהה לזה המועðק לכלל הדירקטורים וðושאי המשרה בחברה, והכל כמפורט בחלק ד' להלן.

חלק ב' - פרטים בקשר עם מיðויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוðי בחברה לתקופת כהוðה שלישית

.4 כללי

• א. מר רון וייסברג מכהן כדירקטור חיצוðי בחברה מיום 3 בðובמבר, ,2019 ותקופת כהוðתו השðיה כדירקטור חיצוðי בחברה עתידה לפקוע ביום 3 בðובמבר, .2025
• ב. דירקטוריון החברה הציע את מועמדותו של מר רון וייסברג לכהוðה ðוספת, הכיר בו כבעל מומחיות חשבוðאית ופיððסית כהגדרת מוðח זה בתקðות החברות (תðאים ומבחðים לדירקטור בעל מומחיות חשבוðאית ופיððסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו- 2005 וכן ðקבע, כי מר רון וייסברג ממלא אחר התðאים הקבועים בחוק החברות לצורך כהוðתו כדירקטור חיצוðי.
• ג. בכפוף לאישור מיðויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוðי בידי האסיפה הכללית, ישולם למר רון וייסברג גמול שðתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים לדירקטור חיצוðי המופיעים בתוספת השðייה והשלישית לתקðות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים חיצוðיים), התש"ס- 2000), כפי שיהיו מעת לעת, ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, מעת לעת (ðכון למועד זה, דרגה ה'). כמו כן, מר רון וייסברג יהיה זכאי לפטור, שיפוי וביטוח למשך תקופת כהוðתו בחברה, כפי שיהיה ðהוג בחברה ביחס לדירקטורים מעת לעת.
• ד. לפרטים אודות מר רון וייסברג ראו פרק ד' בדוח התקופתי והשðתי של החברה לשðת 2024 כפי שפורסם ביום 20 במרץ 2025 (אסמכתא 2025-01-018617). המידע שבדוח השðתי ðכלל בזה בדרך של הפðיה.
• ה. בהתאם להוראות חוק החברות, חתם מר וייסברג על הצהרה בהתאם לסעיף 224ב ולסעיף 241 לחוק החברות אשר העתק ה מצור ף כðספח א' לדוח זה.

חלק ג'- פרטים בקשר עם אישור תשלום מעðק חד פעמי למר אמיר תירוש, מðכ"ל החברה

.5 אישור תשלום מעðק חד פעמי בגובה 110 אלפי ש"ח ברוטו למðכ"ל החברה:

בהתאם להחלטה המוצעת, תעðיק החברה למר אמיר תירוש מעðק חד פעמי בגובה 110 אלפי ש"ח ברוטו, המהווה כ- 1.4 משכורות ברוטו בהתאם לתðאי כהוðתו של מר תירוש בחברה ("המעðק המוצע").

ההחלטה המוצעת אושרה על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון בישיבותיהם מיום 27 באוגוסט, 2025 ו - 31 באוגוסט, ,2025 בהתאמה.

יצוין כי בהתאם להחלטות אורגðי החברה, הועðקו כבר למר תירוש מעðקים מיוחדים בשיקול דעת בגובה 240 אלפי ש"ח עבור שðת .2025

העðקת המעðק המוצע היðה בחריגה ממדיðיות התגמול הðוכחית של החברה, וכפופה לאישור האסיפה הכללית.

.6 תמצית ðימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון להעðקת המעðק המוצע למר תירוש

להלן תמצית ðימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תשלום המעðק המוצע:

• א. המעðק המוצע ðיתן כהערכה להישגיו של מר תירוש ותרומתו לקידום פעילות החברה והחברות הבðות במהלך שðת 2025 ובגין תרומה יוצאת דופן ובעלת השפעה מהותית על תוצאות הקבוצה.
• ב. העðקת המעðק המוצע חשובה לשימור מðכ"ל מוכח בתקופה בה ðיהול מקצועי הוא קריטי להצלחת החברה, ובאווירת שוק העבודה הðיהולי התחרותי.
• ג. במסגרת הישיבה ועדת התגמול והדירקטוריון בחðו את העðייðים והשיקולים הðדרשים לפי תיקון 20 לחוק החברות וכן השפעת המעðק המוצע אל מול שכר עובדי החברה ועובדי הקבלן המועסקים בחברה, ובפרט ביחס לשכר הממוצע והחציוðי של עובדים כאמור והשפעת הפערים ביðיהם על יחסי העבודה בחברה. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים שלא צפויה להיות למעðק המוצע השפעה לרעה על יחסי העבודה בחברה זאת, בין היתר, לאור ðיסיוðו, מומחיותו והאחריות המוטלת על מר תירוש ביחס לתמהיל מרבית עובדי החברה.
• ד. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, אישור תשלום המעðק המוצע למר תירוש היðו הוגן, תואם את תחומי האחריות של מר תירוש בחברה ובחברות הבðות, כישוריו וðיסיוðו בתחומי הפעילות של הקבוצה, וכן מקדם את טובת החברה ואת השגת יעדיה שכן הוא מהווה תמריץ להמשך ביצועים גבוהים בעתיד.

חלק ד'- פרטים בקשר עם אישור מחדש של העðקת כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, מר יעקב לוקסðבורג.

.7 אישור מחדש של העðקת כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה, מר יעקב לוקסðבורג

7.1 כתב השיפוי

ביום 24 באוקטובר ,2011 אישרה מחדש האסיפה הכללית של בעלי המðיות העðקת כתב שיפוי ל מר יעקב לוקסðבורג, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה. כתב השיפוי אשר אושר למר יעקב לוקסðבורג היðו בגין כהוðתו כðושא משרה מכל סוג שהיא בחברה ובתאגידים קשורים, בðוסח זהה לזה המועðק לכל הדירקטורים בחברה, הוארך מפעם לפעם על ידי האסיפה הכללית.

מאחר ומר יעקב לוקסðבורג היðו בעל השליטה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, יש צורך באישור העðקת כתב השיפוי אחת לשלוש שðים. לפיכך, מוצע לאשר מחדש את העðקת כתב השיפוי למר יעקב לוקסðבורג בגין כהוðתו כðושא משרה מכל סוג שהיא בחברה ובתאגידים קשורים בðוסח זהה לזה המועðק לכלל הדירקטורים וðושאי המשרה בחברה.

לפרטים ðוספים אודות כתב השיפוי ראו דוח מיידי בדבר כיðוס אסיפה כללית מיום 6 ביðואר 2015 (אסמכתא 2015-01-004954) המצורף לדוח זה בדרך של הפðייה.

7.2 שם בעל השליטה שלו עðיין אישי ומהות עðייðו האישי

למיטב ידיעת החברה, ðכון למועד דוח זה מר לוקסðבורג היðו בעל השליטה בחברה והוא מחזיק, באמצעות חברות בשליטתו המלאה, בכ- 65.68% מהוðה המוðפק של החברה.

עðייðו האישי של מר לוקסðבורג בחידוש האישור להעðקת כתב השיפוי ðובע מטיבו של כתב השיפוי ומהיותו צד לו.

7.3 שמות הדירקטורים שלהם עðיין אישי ומהות עðייðם האישי

ליו"ר הדירקטוריון מר יעקב לוקסðבורג עðיין אישי בחידוש האישור להעðקת כתב השיפוי לאור היותו צד לו.

7.4 האישורים הðדרשים

בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו- 275(א1)( 1) לחוק החברות האישורים הðדרשים לצורך העðקת כתב השיפוי למר יעקב לוקסðבורג היðם כמפורט להלן:

אישור ועדת התגמול, אשר ðיתן ביום 22 במ אי .2025 בישיבת ועדת התגמול השתתפו ה"ה רון וייסברג (דירקטור חיצוðי), אלון דומðיס (דירקטור חיצוðי) ואלי קמר;

אישור דירקטוריון החברה, אשר ðיתן ביום 31 באוגוסט .2025 בישיבת הדירקטוריון השתתפו ה"ה אריאל שפיר (סגן יו"ר), עמוס מר חיים, רון וייסברג (דירקטור חיצוðי), אלון דומðיס (דירקטור חיצוðי), אלי קמר ושלומית פן; אישורה של האסיפה הכללית של בעלי המðיות של החברה המזומðת במסגרת דוח זה.

7.5 עסקאות דומות בשðתיים האחרוðות או עסקאות שעודן בתוקף

ראו סעיף 7.1 לעיל.

7.6 אופן אישור העðקת כתב השיפוי (הדרך שבה ðקבעה התמורה)

כתב השיפוי אשר הועðק למר יעקב לוקסðבורג היðו זהה לðוסח שהחברה מעðיקה לכל יתר ðושאי המשרה בחברה ותואם את מדיðיות התגמול של החברה.

7.7 תמצית ðימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור מחדש של העðקת כתבי השיפוי

להלן תמצית ðימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור מחדש של העðקת כתב השיפוי למר יעקב לוקסðבורג:

• א. כתב השיפוי ðועד למðוע ממר לוקסðבורג לשאת באופן אישי בחובות החברה וכך להבטיח לו סביבת עבודה בטוחה יותר, ככל שהוא פועל במסגרת תפקידו וסמכויותיו ובתום לב, באופן שיאפשר לו לפעול בחופשיות לטובת החברה, וזאת בהתחשב בסיכון הכרוך בפעילותו כðושא משרה בחברה, בתחום הפעילות של החברה, היקפה והיותה חברה שðיירות הערך שלה רשומים למסחר.
  • ב. העðקת כתב שיפוי היðה ðפוצה בקרב חברות ציבוריות ותואמת את מדיðיות התגמול של החברה.
• ג. כתב השיפוי אשר יועðק למר לוקסðבורג זהה לכתב השיפוי אשר הועðק ליתר ðושא י המשרה בחברה. מן הראוי כי כתב השיפוי של מר לוקסðבורג יהיה זהה לכתבי השיפוי של יתר ðושאי המשרה.
• ד. לאור האמור לעיל, סברו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי האישור מחדש של העðקת כתב השיפוי למר יעקב לוקסðבורג היðו לטובת החברה

חלק ה' – פרטי האסיפה הכללית המיוחדת

.8 מקום כיðוס האסיפה

האסיפה הכללית המיוחדת תתכðס ביום ד', 15 באוקטובר, ,2025 בשעה 15:00 במשרדה הרשום של החברה ברחוב יוðי ðתðיהו ,4 אור יהודה.

.9 המועד הקובע

המועד הקובע לעðיין זכאות בעל מðיה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, היðו יום 17 בספטמבר, 2025 בבורסה לðיירות ערך בתל אביב בע"מ ("המועד הקובע") ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפðיו.

.10 מðין חוקי ואסיפה ðדחית

מðיין חוקי יתהווה בשעה שיהיו ðוכחים, בעצמם או על - ידי באי -כוח, לפחות בעל מðיות אחד המחזיק/ים למעלה ממחצית מזכויות ההצבעה בחברה. חלפה מחצית השעה מן המועד שðקבע לאסיפה ולא ðמצא המðיין החוקי, תדחה האסיפה מאליה, בשבוע ימים - לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה הðדח ית ידוðו בעðייðים לשמם ðקראה האסיפה הראשוðה. לא ðמצא מðין חוקי באסיפה שðדחתה כאמור כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה הðדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

.11 הרוב הðדרש

• א. הרוב הðדרש לאישור ðושא 1 שעל סדר היום (מיðויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוðי בחברה לתקופת כהוðה שלישית) היðו רוב רגיל, שהיðו רוב של בעלי המðיות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
• במðיין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המðיות שאיðם בעלי השליטה ב חברה או בעלי עðיין אישי באישור המיðוי למעט עðיין אישי שאיðו כתוצאה מקשר עם בעלי השליטה בה, המשתתפים בהצבעה;
• סך קולות המתðגדים בקרב בעלי המðיות האמורים לעיל לא יעלה על שיעור של שðי אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
• ב. הרוב הðדרש לאישור ðושא 2 שעל סדר היום (אישור תשלום מעðק חד פעמי בגובה 110 אלפי ש"ח ברוטו למðכ"ל החברה) היðו רוב רגיל, שהיðו רוב של בעלי המðיות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
• במðיין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המðיות שאיðם בעלי שליטה בחברה או בעלי עðיין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במðיין כלל הקולות של בעלי המðיות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הðמעðים; על מי שיש לו עðיין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשיðויים המחויבים;
• סך קולות המתðגדים בקרב בעלי המðיות האמורים לעיל לא יעלה על שיעור של שðי אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
• ג. הרוב הðדרש לאישור ðושא 3 שעל סדר היום ( אישור מחדש להעðקת כתב שיפוי למר יעקב לוקסðבורג) היðו רוב רגיל, שהיðו רוב של בעלי המðיות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
• במðיין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המðיות שאיðם בעלי עðיין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במðיין כלל הקולות של בעלי המðיות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הðמעðים; על מי שיש לו עðיין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשיðוי ים המחויבים;
• סך קולות המתðגדים בקרב בעלי המðיות האמורים לעיל לא יעלה על שיעור של שðי אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

.12 ההצבעה באסיפה הכללית

כל בעל מðיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדין. המסמך הממðה בא כוח להצבעה (להלן: "כתב המיðוי"), יהיה בכתב בהתאם לאמור בתקðון החברה, ויופקד במשרדי החברה 24 שעות לפחות לפðי המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הðדחית, לפי העðיין.

כמו כן, בעל מðיות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, המצורף לדוח מיידי זה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מ4- שעות לפðי מועד כיðוס האסיפה.

בðוסף על האמור לעיל, בעל מðיות שלזכותו רשומה מðיה אצל חבר בורסה, אותה מðיה ðכללת בין המðיות הרשומות במרשם בעלי המðיות על שם חברה לרישומים, והוא מעוðיין להצביע באסיפה הכללית, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרוðית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוðי תתאפשר עד שש שעות לפðי מועד כיðוס האסיפה

.13 הוספת ðושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שיðויים בסדר היום, לרבות הוספת ðושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה ויהיה ðיתן לעיין בסדר היום העדכðי ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה.

בעל מðיה, אחד או יותר, המחזיק מðיות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול ðושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהðושא מתאים להיות ðדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי ðושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות ðדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שיידרש) ותפרסם אותם לא יאוחר מ7- לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת ðושא ðוסף על סדר היום. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשðות את המועד הקובע כפי שðקבע בדוח זימון זה.

.14 פרטים לעðיין כתב ההצבעה

כתובת אתר ההפצה של הרשות לðיירות ערך (להלן: " אתר ההפצה") ואתר האיðטרðט של הבורסה, שבהם ðיתן למצוא את ðוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, היðן: .בהתאמה ,www.maya.tasa.co.il -ו www.magna.isa.gov.il

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השðי של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

בעל מðיות רשאי לפðות ישירות לחברה ולקבל ממðה את ðוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהייðה כאלו). חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוðי, קישורית לðוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה (ככל שתהייðה) באתר ההפצה לכל בעל מðיות שאיððו רשום במרשם בעלי המðיות ואשר מðיו תיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המðיות כי איððו מעוðיין בכך או כי הוא מעוðיין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ðיתðה לגבי חשבון ðיירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מðיות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת זהות, לפי העðיין), עד 4 שעות לפðי מועד כיðוס האסיפה. לעðיין זה "מועד ההמצאה" היðו המועד בו הגיעו כבי ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

כמו כן, בעל מðיות שאיðו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוðית, כאמור בסעיף 12 לעיל.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעל מðיות היðו עד 10 ימים לפðי מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת העמדה היðו חמישה ימים לפðי מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוðית) או ביחס לבעל מðיות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העðיין, יהיה חסר תוקף.

בעל מðיות אחד או יותר המחזיק מðיות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך של זכויות ההצבעה בחברה (קרי - 2,994,476 מðיות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה בחברה שאיðן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 1,027,611 מðיות), זכאי לאחר כיðוס האסיפה הכללית, לעיין בכתב ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוðית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקðה 10 לתקðות החברות (הצבעות בכתב והודעות עמדה), התשס"ו.2005-

.15 סמכות רשות ðיירות ערך

בהתאם לתקðה 10 לתקðות עסקת בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח זה, רשאית רשות ðיירות ערך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בðוגע להתקשרות ðושא דוח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ðיתðה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפðי עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה.

.16 עיון במסמכים ופרטים על ðציגיה של החברה

עותק של דיווח זה וðספחיו עומדים לעיון במשרדי החברה כאמור לעיל בתיאום מראש עם הðהלת החברה, בימים א'- ה' בין השעות 09:00 עד 16:00 וזאת עד למועד כיðוס האסיפה הכללית. עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר האיðטרðט של רשות ðיירות ערך בכתובת il.gov.isa.magna.www באתר הבורסה לðיירות ערך בכתובת il.co.tase.www. ðציג החברה לעðיין טיפול בדו"ח המיידי היðו עו"ד אייל פלטי, היועץ המשפטי של החברה, בטלפון 03-6417241; פקס- .03-6417246

בכבוד רב,

לפידות קפיטל בע"מ

באמצעות: אייל פלטי, יועץ משפטי

ðספח א' - הצהרת דירקטור חיצוðי

לכבוד לפידות קפיטל בע"מ (להלן: "החברה")

ג.א.ð,.

הðדון: הצהרת מועמד לכהוðה כדירקטור חיצוðי

הואיל ולפי הוראות חוק החברות, התשð"ט- 1999 (להלן: "החוק") על החברה למðות דירקטורים חיצוðיים;

והואיל ולפי הוראות החוק עלי למסור הצהרה זו על מðת שתזומן אסיפה כללית של בעלי המðיות בחברה ("האסיפה הכללית") ועל מðת שהאסיפה הכללית תבחר בי לכהן בתפקיד דירקטור חיצוðי;

והואיל ואðי מודע לכך כי הצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיוðו של כל אדם;

והואיל והוראות החוק לעðיין דירקטור חיצוðי כגון משך הכהוðה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכו' חלות לגבי כהוðתי בחברה.

לפיכך, אðי, הח"מ, רון וייסברג, ðושא ת.ז. ,054122148 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעוðשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

• .1 ההצהרות לעיל היðן חלק בלתי ðפרד מהצהרתי זו.
• .2 כל המוðחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
  • .3 אðי מצהיר כי אðי זכר תושב ישראל. 1
• .4 אðי מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוðי בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וכי אðי כשיר להתמðות כדירקטור בחברה ציבורית לפי הוראות סעיפים 225-227 לחוק לעðיין הגבלת מיðוי קטין, פסול דין, הגבלת מיðוי עקב הרשעה או פשיטת רגל.
  • .5 יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שðבחרה:
• X אðי מצהיר כי אðי בעל מומחיות חשבוðאית ופיððסית, בהתאם לקבוע בתקðות החברות (תðאים ומבחðים לדירקטור בעל מומחיות חשבוðאית ופיððסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקðות החברות");

לחלופין,

2 _____ אðי מצהיר כי אðי בעל כשירות מקצועית בהתאם לקבוע בתקðות החברות.

• .6 אðי מצהיר כי הððי בעל התארים האקדמאים הבאים: BSc, הðדסת תעשייה וðיהול הטכðיון; MBA, מוסמך מðהל עסקים- אוðיברסיטת ðיו יורק.
  • .7 יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שðבחרה:

¹ בהתאם לסעיף 239(ד) לחוק, בחברה שבמועד מיðוי דח"צ כל חברי הדירקטוריון שלה הם בðי מין האחד, יהיה הדח"צ הממוðה בן המין השðי.

² בהתאם לסעיף 240(א1)1 לחוק ðיתן להיות בעל כשירות מקצועית, במקרה בו הדח"צ האחר היðו בעל מומחיות חשבוðא ית או פיððסית.

X אðי מצהיר כי אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאðי כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאðי בעל שליטה בו, במועד המיðוי או בשðתיים שקדמו לו וðכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל השליטה, במועד המיðוי, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאðי כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאðי בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, וגם לא קשרים כאמור אשר איðם דרך כלל, למעט קשרים זðיחים;

לעðיין סעיף זה –

"זיקה" - קי ום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהוðה כðושא משרה, למעט כהוðה של דירקטור שמוðה כדי לכהן כדירקטור חיצוðי בחברה שעומדת להציע לראשוðה מðיות לציבור.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המיðוי או בשðתיים שקדמו למועד המיðוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

"מועד המיðוי" - המועד בו תמðה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוðי, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

לחלופין,

_____ אðי מצהיר כי קיימים ביðי לבין החברה, במועד המיðוי או בשðתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זðיחים אשר תחילתם במועד הקודם למועד מיðויי כדירקטור חיצוðי ואשר איðם מהווים "זיקה" כאמור בתקðות החברות (עðייðים שאיðם מהווים זיקה), התשס"ז- 3 2006 (להלן: "תקðות הזיקה"). קשרים אלו הם כמפורט להלן :

• .8 אðי מצהיר כי תפקידיי ועיסוקיי האחרים איðם יוצרים או עלולים ליצור ðיגוד עðייðים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
  • .9 אין אðי קרוב של בעל השליטה בחברה.
• .10 אðי מצהיר, כי באף חברה אחרת בה אðי מכהן כדירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוðי אדם המכהן כדירקטור בחברה.
  • .11 אðי מצהיר כי איðי עובד של רשות ðיירות ערך או של בורסה בישראל.
• .12 אðי מתחייב כי אעמוד בכל דרישות הדין לעðיין דירקטור בכלל ודירקטור חיצוðי בפרט כפי שתיקבעðה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אðי מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תðאי מהתðאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כאמור לעיל, לפיו הפרתי את חובת האמוðים לחברה, כהגדרתה בחוק, אודיע על כך באופן מיידי ליו"ר דירקטוריון החברה.

³ יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זðיחים.

• .13 ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעðיק לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובת הðאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימðו אותי, את בן זוגי/בת זוגתי או את ילדי, לכהוðה כðושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממðי שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שðתיים מתום כהוðתי כדירקטור חיצוðי בחברה, ולעðיין קרוב שלי שאיðו בן זוגי או ילדי- שðה מתום כהוðתי כדירקטור חיצוðי. כן, הððי מצהיר/ה כי ðכון למועד הצהרתי זו ובמהלך כהוðתי כדירקטור חיצוðי בחברה לא ðיתðו לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובות הðאה כאמור בסעיף זה.
• .14 ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפðי הגורם הממðה עובר למיðוי כדירקטור חיצוðי ולזימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המיðוי, וכי היא תשמש את הגורם הממðה לשם בחיðת כשירותי לכהוðה כדירקטור חיצוðי בחברה.
• .15 ידוע לי כי הצהרתי זו, ובמיוחד האמור לעיל בסעיפים ,5 ,7 ,9 10 ו- 11 לעיל, ישמשו את החברה לשם בחיðה האם אðי כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התðאים והמבחðים לפי תקðות החברות ותקðות הזיקה.
• .16 ידוע ומוסכם עלי, כי, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המðיות של החברה, ישולם לי גמול כמפורט בðספח א', ולא אהיה זכאי לכל גמול ðוסף מהחברה בגין כהוðתי כדירקטור חיצוðי.
  • .17 זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

רון וייסברג 054122148 שם ת.ז. חתימה

ðספח א'

ידוע ומוסכם עלי כי הגמול שישולם לי בגין כהוðתי כדירקטור חיצוðי בחברה, בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית של בעלי המðיות של החברה, יהיה כדלקמן:

הגמול שישולם יהיה גמול שðתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים לדירקטור חיצוðי המופיעים בתוספת השðייה והשלישית לתקðות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים חיצוðיים), התש"ס- 2000 (להלן: "תקðות הגמול "), כפי שיהיו מעת לעת, ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, מעת לעת.