YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Sep 10, 2025

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN 27.05.2025 TARİHLİ 2024 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 2024 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 27.05.2025 Salı günü saat 10:30'da, Radisson Blu Hotel Çukurambar-İşçi Blokları 1495. Sokak No:11 Çankaya/Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve 109611778 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış BATUR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.05.2025 tarih ve 11323 sayılı nüshasında ilan edilerek ayrıca şirketin web sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin 100.000 -- TL'lık sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden, toplam 8.268.104 adet hissenin vekaleten, 4801 adet hissenin ise asaleten olmak üzere toplam 8.272.905 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış ve toplantı Alper ERDEM tarafından saat 10:40'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1)Gündemin birinci maddesi gereğince, Alper ERDEM'e verilen yazılı önerge ile ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı olarak Sayın Arzu KOÇAK AYTEN, Yazman Üye olarak Elif Buse İSKENDER ABBASOĞLU ve Oy Toplayıcı olarak Sayın Abdullah KUŞÇU'nun seçilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi. Başkanlık Heyeti yerlerini aldı. Toplantı Başkanı Sayın Arzu KOÇAK AYTEN toplantı tutanağının imzalanması için gerekli yetkinin seçilen Başkanlık Heyetine verilmesinin kabulünü oya sundu ve katılanların ov birliği ile kabul edildi. M. Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı müteakiben görüşmelere geçildi.

2)Gündemin ikinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerge, oylanarak 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi ve önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun tamamı okunmayarak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte, 31.12.2024 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2024 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar)ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor Fabrika Genel Müdürü Sayın Bahadır YILMAZ tarafından Genel Kurula okundu. Arzu KOÇAK AYTEN açıklamalar yapmak, eleştiri ve soruları cevaplamak üzere tüm raporları görüşmeye açtı. Soru ve cevaplarla müzakereye geçildi.

Mehmet TAFRALI söz aldı, faaliyet raporunda MKK'da lot sayısı farklı gözüküyor, bu rakamların kontrol edilmesini istiyorum, dedi. Arzu KOÇAK AYTEN teşekkür etti, inceleyeceklerini belirtti. Soru olmadığından bir diğer gündem maddeleriyle devam edilmesine karar verildi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereğince yaptırılan ve DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu, Fabrika Genel Müdürü Sayın Bahadır YILMAZ tarafından Genel Kurula okundu. Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standarıları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte 31.12.2024 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2024 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar)ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu'nun tasdiki ayrı ayrı oya sunuldu ve 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi ve tasdik edildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince Fabrika Genel Müdürü Sayın Bahadır YILMAZ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ gereğince 2024 yılında Şirket tarafından çeşitli kurumlara yapılan bağışlar hakkında kurula bilgi verildi.

4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin sermayesinin artırılması hususunun değerlendirilmesine geçildi. Şirketin halihazırda 100.000TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artışı yöntemiyle 299.900.000TL artırılarak toplam 300.000.000TL olarak belirlenmesi konusunda şirektin Sermaye Piyasası Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı onaylar okundu tutanağa ek yapıldı. Konuyla ilgili verilen yazılı önerge okundu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde şirket sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle bedelsiz olarak 100.000TL'den 300.000.000TL'ye çıkarılması ve bu doğrultuda şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-70358 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16/04/2025 tarih ve E-50035491-431.02-00108282460 yazısına istinaden onaylanan tadil metni uyarınca ekli haliyle tadil edilmesi; konuyla ilgili yeni pay ihraçları ve benzeri eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılması amacıyla Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususları 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi

Konuyla ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Konuyla ilgili hissedar Mehmet TAFRALI tarafından yönetim kurulunun incelemesi ve değerlendirilmesi için iki adet yazılı önerge verildi. Tutanağa ek yapıldı.

5)Gündemin beşinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge, başkaca önerge olmaması nedeniyle,

a)Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sayın Rachid SEFFAR'ın 07/01/2025 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesini müteakip Şirketimizin 07.01.2025 tarih ve 2025/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu 363. Maddeye ugun şekilde bahsi geçen Yönetim Kurulu Üyemizin yerine;

Ctra. Fuencarral- Alcobendas Km.3,8. 28108 Alcobendas Madrid Ispanya adresinde mukim, Portekiz vatandaşı, CEO19745 Pasaport nolu Sayın Mario Miguel Abrantes Antunes Pinto'nun,

b) Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sayın Jose Luis Izquerdo Fernandez 07.03.2025 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesini müteakip Şirketimizin 07.03.2025 tarih ve 2025/7 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu 363. Maddeye ugun şekilde bahsi geçen Yönetim Kurulu Uyemizin yerine;

-Birlik Mahallesi 451. Cad. Zirvekent 2. Etap Sitesi C2 Blok No:29 Çankaya Ankara adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 14788025476 TC Kimlik nolu Sayın Alper ERDEM'in

kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmelerinin tasvip edilmesine katılanların 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6)Gündemin altıncı maddesi gereğince, verilen yazılı önerge üzerine ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, 2024 hesap yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Uyeleri'nin ibrası TTK'nın 436'ncı maddesi gözönünde bulundurularak oya sunuldu ve 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler. Aynı şekilde 2024 hesap yılı ile ilgili olarak Denetçi'nin ibrası oya sunuldu ve 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.

7) Gündemin yedinci maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi hususuna geçildi. Konuyla ilgili verilen yazılı önerge okundu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde 3 yıl süre için şirketin Yönetim Kurulu üyeleri olarak;

a) Acarlar mah. İstanbul Cad. No:27/1 Beykoz İstanbul adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 1144432890 TC Kimlik Numaralı Şahap SARIER,

b) Birlik Mahallesi 451. Cad. Zirvekent 2. Etap Sitesi C2 Blok No:29 Cankaya Ankara adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 14788025476 TC Kimlik nolu Sayın Alper ERDEM,

c) Ctra. Fuencarral- Alcobendas Km.3,8. 28108 Alcobendas Madrid Ispanya adresinde mukim, Portekiz vatandaşı, CEO19745 Pasaport nolu Sayın Mario Miguel Abrantes Antunes Pinto.

d) Campus Arbea Edifico 1, planta baja Ctra., Fuencarral-Alcobendas Km.3, 28108 Alcobendas Madrid İspanya adresinde mukim, Fas Krallığı vatandaşı, KZ9761638 Pasaport nolu Sayın Hatim BENMOUSSA,

seçilmelerine 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

8) Gündemin sekizinci maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirketin 2025 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, 0291001161900011 Mersis ve 106969 Ticaret Sicil Numaralı, Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1451 Sokak Hayal Apartmanı No:4 Daire:1-4 Çukurambar / Çankaya /

1

Ankara adresli DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin görevlendirilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılında Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca Şirketin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesinin tasvibi seçilmelerine 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca ortaklardan Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önerge okundu, önerge kapsamında bir önceki hesap dönemiyle ilgili kar payı dağıtılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

11)Gündemin onbirinci maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12)Gündemin son maddesi gereğince Toplantı Başkanı Sayın Arzu KOÇAK AYTEN tüm ortaklara teşekkür etti ve dilek ve temenniler başlığına geçildiğini bildirdi.

Söz alan Mehmet TAFRALI tarafından Şirketin ortaklarında Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin neden satış yaptığı sorulmuştur. Şirketin üst pazara geçebileceği düşünülerek işlem yapılabilir. Dışardan yatırımcı sizi manipilasyon nedeniyle şikayet edilebilir. Yibitaş zarar görsün istemiyorum. 5 bin lotu satacaksanız blok satış yapılabilir. Votorantım'in hisselerinin bu şekilde satılması piyasayı bilmemekte kaynaklanmaktadır. Fiyatını düşürdüğünü düşünüyorum. Fonlara hisse satılabilir, değerlendirilmesini istiyoruz, dedi.

Cevaben Yönetim Kurulu Üyesi Alper ERDEM söz aldı, bu sorunun Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gündemi olduğunu ve Yibitaş'ın kararı olmadığını dileklerinin ilgili şirketin yönetimine iletileceğini söyledi.

Söz alan ÖZHAN ÖZVURAL, geçen sene de katılıp sermaye arttırımı talep etmiştim, teşekkürler, sermaye arttrımı sonrası hisse artmış ve sermaye arttırımı kararıyla küçük yatırımcının mağduriyeti giderilecektir. Piyasa öncesi işlem platformu yatırım ihtiyaçlarını karşılamamaktadır, geçen sene de belirttiğim gibi Yıldız Pazara geçiş yapılmasını önermiştim, Yıldız Pazar ile ilgili koşulları incelediniz mi diye, sordu. Yönetim kurulu üyesi Alper ERDEM, Yıldız Pazar'ın incelendiğini belirtti, koşullar sağlandığında tekrar değerlendirilecektir, şu anda bildiğimiz kadarıyla mümkün gözükmüyor, dedi.

Söz alan Özhan ÖZVURAL, faaliyet raporunda bazı veriler hatalıydı, MKK kaydı kısmı farklı gözüküyor. Bu konunun netleştirilmesi gerekir, dedi. Söz alan Alper ERDEM söz alıp, bu kısmı netleştireceğiz, dedi.

Söz alan Özhan ÖZVURAL Şirketin ortağının satış yaptığını KAP üzerinden açıklanmıştır, satış yapıldıktan sonra hisse fiyatının düşürüldüğü görülmektedir. Diğer hissedarlara hisse satışın daha iyi değerlendirilemez mi diye sordu. Özel hisse satış gibi işlemler değerlendirilmesi yerine neden piyasa öncesi işlem platformu dışında bir satış methodu

Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.S.'ye iletilmedi, çeşitli senaryolar hakim şirketle paylaşıldı mı, diye sordu. Alper ERDEM söz alıp bunu hayır bu şekilde bir teklif Yibitaş tarafından sunulmadı. Özhan ÖZVURAL tarafından hakim olan şirketin diğer fabrikaları ile birleşme talebi var mıdır, diye sordu. Alper ERDEM şirketin böyle bir kararı bulunmuyor, dedi.

Mehmet TAFRALI yıldız pazara geçilmesinin şirketin lehine olacağını, söyledi. Arzu KOÇAK A YTEN bu konunun değerlendirileceğini ve koşulların bulunmadığının inceleneceğini söyledi.

Başka söz alan olmaması üzerine Toplantının ortaklarımıza ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennisinde bulunarak saat 11:15'de toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.

27/05/2025 Cankaya/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI Arzu KOÇAK AYTEN

YAZMAN-ÜYE Elif Buse İSKENDER ABBASOĞLU

OY TOPLAYICI ABDULLAH KUŞÇU

BAKANLIK TEMSİL CİSİ SATILMIŞ BATUR

EKLER:

1-Sermaye artırımı ve esas sözleşme tadili Sermaya Piyasası Kurumu onay yazısı

2-Sermaye artırımı ve esas sözleşme tadili Ticaret Bakanlığı onay yazısı

3-Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

4-Hissedar tarafından verilen iki adet yazılı önerge.

14:20 lestim aldem

T.C. SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANLIĞI Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-110.03.03-70358

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği Hk

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞIRKETI SARAY BELDESİ. FATİH MAHALLESİ. YİBİTAŞ BULVARI NO: 29 YERKÖY/YOZGAT

İlgi: 19.03.2025 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda ekinde yer alan Şirketinizin iç kaynaklardan karşılanmak üzere yapacağı sermaye artırımı amacıyla esas sözleşmenizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metni 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde Genel Kurul onayından geçirilmemesi halinde esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması halinde Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Ayrıca, esas sözleşmenizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yer verilen uygun görüş Kanun kapsamında sermaye artırımına Kurulumuzca onay verildiği anlamına gelmemekte olup, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını ve Şirketiniz Genel Kurulu'nda görüşülmesini takiben, sermaye artırım işlemlerinin tescilinden önce Kurulumuzun VII1-28.1 sayılı Pay Tebliği'nde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurulumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

			Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
--	--	--	-----------------------------------------------------

Belge Doğrulama Kodu: 8a39cda2-130e-4ab9-bfc7-4375867e4693	Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys
Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvan (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,	Bilgi için: Sümeyye KARAKAŞ
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,	UZMAN
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / ISTANBUL	Telefon No: (312) 292 8934	ല്ലാസ് അവലംബം ലിങ്ങളില
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, Internet Adresi: http://www.spk.gov.tr

08.04.2025

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU Daire Başkanı

Ek: Onaylı tadil metni.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8a39cda2-130e-4ab9-bfc7-4375867e4693 Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00 e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: http://www.spk.gov.tr

Bilgi için: Sümeyye KARAKAŞ UZMAN Telefon No: (312) 292 8934

Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-

T.C. TICARET BAKANLIĞI IC TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 16/04/2025 Says: E-50035491-431.02-00108282460 Sistem Kayıt Tanhi: 16/04/2025 01 11 2 8 1 1 1 2 8 1 1 1 8 8 8 1 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

T.C. TICARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Say1 : E-50035491-431.02-00108282460 Konu : Sermaye Artırımı

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNE

İlgi : 15.04.2025 tarihli yazınız.

Şirketinizin 100.000-TL'den ibaret bulunan sermayesinin 300.000.000-TL'ye çıkarılması suretiyle esas sözleşmenizin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-70358 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarısının, 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanun'un 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK Bakan a. İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

SERMAYE PİYASASI KURULU Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'na Eskişehir Yolu 8. Km No:156 06530 ANKARA

EK-3: MADDE TADİL TASARISI

19.03.2025

Sayın Kurulunuz incelemesine sunulan Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirket"nin ("Şirket") esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı G. maddesinin tadi tasarısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA

Şirketinizin Piyasa Öncesi Platformundan çıkarak Sürekli işlem görmesi için Pazar geçiş başvurusu yapılması hususunu genel kurul oylamasına alınması ve Yönetim Kurulu Kararı verilmesi, Mevcut satış için kotasyona kaydedilen payların sürekli işlem görmesi halinde likidite sağlanınca satılmasını rica ediyorum. Sonuçta 300 milyon Sermayeli dev bir şirketin Piyasa Öncesi Platformunda işlem görmemesi gerekiyor. Ayrıca Kotasyona kaydedilen 5000 lotun Pazar Geçişinden sonra belirli bir fiyattan Fonlara satışı gerçekleştirilebilir. Gereğini rica ederim.

27.05.2025

Saygılarımla, MEHMET TAFRALI 1974

BORSA UZMANLARI DERNEĞİ BAŞKAN YARDIMCISI

ORYBA VENTURES GİRİŞİM DANIŞMANLIK A.S.

02ULK Orhan

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

Şirketinizin sizin kontrolündeki hisseler yüzde 82 A Gurubu olarak işlem görmektedir. A gurubu hisseleri işlem görmeye devam etmeli, bunun dışında arttırılan sermayeyi 299.900.000 nominal değerli hisseyi B gurubu olarak dağıtılması hem şirket yönetimi açısından hemde yatırımcı açısından önemlidir. A gurubu ana yönetimde olduğu için şirket kontrolü yine sizdedir. A gurubu hisselerinin oy hakkı hisse başı 1000 olarak esas sözleşmede değiştirilmeli. Dolayısıyla şirkette imtiyazlı bir şirket olarak yoluna devam edebilir. Ayrıca takasa 5000 lot koyup satma karından sonra şirketin piyasa değeri 10 milyar TL düşmüştür. Talebimin 27.05.2025 Salı günü saat 10:30'daki 2024 Olağan Genel Kurul gündemine alınması hususunu rica ederim.

27.05.2025

Saygılarımla, MEHMET TAFRALI

BORSA UZMANLARI DERNEGİ BAŞKAN YARDIMCISI

ORUBA VENTURES GİRİŞİA DANIŞMANLIK A.Ş.

UM